Back to announcement
20250306_BMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31866801.pdf
RUPS minutes Needs review BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat XXXVI/168/AA/SBY/03/2025 Nama Perusahaan PT Bank Maspion Indonesia Tbk. Kode Emiten BMAS Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/BMAS-CS/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.306.376.175 saham atau 84,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 84,55% 15.306.3 99% 0 0% 98 0% Setuju
76.077
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW selaku Direktur Kredit
dan Risiko Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan penugasan sementara Nona KASEMSRI
CHAROENSIDDHI selaku Direktur Kredit dan Nyonya IIS HERIJATI selaku Direktur Risiko,
dengan masa tugas efektif sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya
Direktur Kredit dan Risiko yang definitif selambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 4 Maret
2025.
3. Menyetujui dan menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak tanggal 4 Maret 2025 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Chat Luangarpa
- Komisaris : Nyonya Diana Alim
- Komisaris Independen : Tuan Alan Jenviphakul
- Komisaris Independen : Tuan Pardi Kendy
- Komisaris Independen : Tuan H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, M.M
Direksi
- Direktur Utama : Nona Kasemsri Charoensiddhi
merangkap Direktur
Kredit sementara
- Direktur Marketing : Nyonya Endah Winarni
- Direktur Operasional : Nyonya Iis Herijati
merangkap Direktur
Risiko sementara
- Direktur Kepatuhan & : Tuan Viktor Ebenheizer Fanggidae
Legal
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam
Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
pengangkatan atau perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut, baik setelah
ditutupnya Rapat maupun setelah saat efektifnya pengangkatan anggota Pengurus
Perseroan sesuai keputusan tersebut diatas, kedalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas
pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Kasemsri DIREKTUR 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1
Charoensiddhi UTAMA
Ibu Endah Winarni DIREKTUR 02 Januari 2023 30 Juni 2025 3
Ibu Iis Herijati DIREKTUR 23 Desember 2022 30 Juni 2025 5
Bapak Viktor Ebenheizer DIREKTUR 23 Desember 2022 30 Juni 2025 1
Fanggidae
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chat Luangarpa KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Diana Alim KOMISARIS 25 Agustus 2020 30 Juni 2025 4
Bapak H. Muhammad KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 5
Pujiono Santoso, X
IR
Bapak Alan Jenviphakul KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1 X
Bapak Pardi Kendy KOMISARIS 02 Januari 2023 30 Juni 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Iwan Djayawasita
Head Of Corporate Secretary
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32 & 33, Jln. Embong Malang No. 21 -
Telepon : 031-98588789, Fax : -, www.bankmaspion.co.id
Nama Pengirim Iwan Djayawasita
Jabatan Head Of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-03-2025 18:14
Lampiran 1. Resume RUPSLB BMAS 4 Maret 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST BMAS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maspion Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. XXXVI/168/AA/SBY/03/2025
Issuer Name PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Issuer Code BMAS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 013/BMAS-CS/II/2025 Date 10 February 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 04 March 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
15.306.376.175 share of 84,55% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 84,55% 15.306.3 99% 0 0% 98 0% Setuju
76.077
Hasil Keputusan 1. Approving the resignation of Mr. IVAN ADRIAN SUMAMPOUW as the Company's Director
of Credit and Risk, effective upon the closing of the Meeting.
2. Approving and ratifying the temporary assignment of Ms. KASEMSRI CHAROENSIDDHI
as Director of Credit and Mrs. IIS HERIJATI as Director of Risk, with their tenure effective
from March 4, 2025, until the appointment of definitive Directors of Credit and Risk, no later
than six (6) months from March 4, 2025.
3. Approving and establishing the composition of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners, effective as of March 4, 2025, as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner : Mr. Chat Luangarpa
- Commissioner : Mrs. Diana Alim
- Independent Commissioner: Mr. Alan Jenviphakul
- Independent Commissioner: Mr. Pardi Kendy
- Independent Commissioner: Mr. H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, M.M
Board of Directors
- President Director : Ms. Kasemsri Charoensiddhi
concurrently serving
as Interim Director of Credit
- Marketing Director : Mrs. Endah Winarni
- Operational Director : Mrs. Iis Herijati
concurrently serving
as Interim Director of Risk
- Compliance & Legal Director: Mr. Viktor Ebenheizer Fanggidae
4. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, either individually or jointly, to carry out all necessary actions related to the
resolutions made and/or decided in the Meeting. This includes but is not limited to
declaring/incorporating the appointment or changes in the Company's management
structure, whether immediately after the closing of the Meeting or upon the effective
appointment of the new management members, into notarial deeds. Furthermore, they are
authorized to submit notifications to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to
undertake any necessary actions, including but not limited to fulfilling reporting/notification
obligations to relevant authorities in accordance with applicable regulations.
Page 5
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Kasemsri PRESIDENT 02 January 2023 30 June 2025 1
Charoensiddhi DIRECTOR
Ibu Endah Winarni DIRECTOR 02 January 2023 30 June 2025 3
Ibu Iis Herijati DIRECTOR 23 December 2022 30 June 2025 5
Bapak Viktor Ebenheizer DIRECTOR 23 December 2022 30 June 2025 1
Fanggidae
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chat Luangarpa PRESIDENT 02 January 2023 30 June 2025 1
COMMISSIONER
Ibu Diana Alim COMMISSIONER 25 August 2020 30 June 2025 4
Bapak H. Muhammad COMMISSIONER 02 January 2023 30 June 2025 5
Pujiono Santoso, X
IR
Bapak Alan Jenviphakul COMMISSIONER 02 January 2023 30 June 2025 1 X
Bapak Pardi Kendy COMMISSIONER 02 January 2023 30 June 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Iwan Djayawasita
Head Of Corporate Secretary
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32 & 33, Jln. Embong Malang No. 21 -
Phone : 031-98588789, Fax : -, www.bankmaspion.co.id
Sender Name Iwan Djayawasita
Function Head Of Corporate Secretary
Date and Time 06-03-2025 18:14
Attachment 1. Resume RUPSLB BMAS 4 Maret 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST BMAS 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Maspion Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO
· Komisaris Independen
p.2 ×6
unresolved
person
Viktor Ebenheizer Fanggidae Legal
· Director
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Kasemsri
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Iwan Djayawasita
· Head Of Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
372 ms
12 Sep 2026 22:53
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 1,
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15306'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 3,
'votes_abstain': '98',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15306'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.55',
'shares_present': '15306376175'}