20250306_BMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31866801_lamp1.pdf

Cc. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara elektronik/
melalui aplikasi Zoom adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama 1 Tuan CHAT LUANGARPA:
-Komisaris 1 Nyonya DIANA LIM,
-Komisaris Independen 1 Tuan ALAN JENVIPHAKUL,
-Komisaris Independen : Tuan H. Ir. MUHAMMAD PUJIONO
SANTOSO, M.M,
-DIREKSI:
-Direktur Marketing : Nyonya ENDAH WINARNI,
-Direktur Operasional : Nyonya IIS HERIJATI

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:

-  Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Nomor
XXXVI/038/AA/SB Y/01/2025 tanggal 17 Januari 2025,

- Mengunggah Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”),
situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada
tanggal 24 Januari 2025,

- Mengunggah Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, situs web KSEI dan situs web
Perseroan pada tanggal 10 Februari 2025,

Dalam Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju,

2

b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 0,0000000064Y6
(nol koma nol nol nol nol nol nol nol nol enam empat persen) menyatakan
abstain:

c. sebanyak 15.306.376.077 (lima belas miliar tiga ratus enam juta tiga ratus
tujuh puluh enam ribu tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili
0,99999999359Y4 (nol koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan sembilan sembilan tiga lima sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
15.306.376.175 (lima belas miliar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh enam
ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari
jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan IVAN ADRIAN SUMAMPOUW selaku
Direktur Kredit dan Risiko Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat:

2. Menyetujui dan mengesahkan penugasan sementara Nona KASEMSRI
CHAROENSIDDHI selaku Direktur Kredit dan Nyonya IIS HERIJATI selaku
Direktur Risiko, dengan masa tugas efektif sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai
dengan ditetapkannya Direktur Kredit dan Risiko yang definitif, selambatnya 6
(enam) bulan sejak tanggal 4 Maret 2025

3. Menyetujui dan menetapkan susunan pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal
4 Maret 2025 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS,
-Komisaris Utama : Tuan CHAT LUANGARPA,
-Komisaris : Nyonya DIANA ALIM:
-Komisaris Independen : Tuan ALAN JENVIPHAKUL:
-Komisaris Independen 1 Tuan PARDI KENDY,
-Komisaris Independen : Tuan H. Ir, MUHAMMAD PUJIONO
SANTOSO, M.M,
DIREKSI:
-Direktur Utama 1 Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI,
merangkap Direktur
Kredit Sementara
-Direktur Marketing : Nyonya ENDAH WINARNI:
-Direktur Operasional : Nyonya IIS HERIJATI:
merangkap Direktur Risiko
Sementara
-Direktur Kepatuhan & Legal : Tuan VIKTOR EBENHEIZER
FANGGIDAE.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala
3

dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana
diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan pengangkatan atau perubahan susunan
Pengurus Perseroan tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat maupun setelah saat
efektifnya pengangkatan anggota Pengurus Perseroan sesuai keputusan tersebut
di atas. ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada
kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 4 Maret 2025
akta Nomor 02 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.

Hormat saya,

ALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta