Back to announcement
20250306_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31866822.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/VFI/CRSC/III/2025
Nama Perusahaan PT Venteny Fortuna International Tbk
Kode Emiten VTNY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/VFI/CRSC/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2025, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.119.298.137 saham atau 81,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.091.59 99,46% 0 0% 27.706.4 0,54% Setuju
Kembali / Perubahan
1.737 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Tuan KALEB SOLAIMAN selaku Direktur Perseroan yang berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
2. Menegaskan sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan
sebagaimana dimaksud pada butir I keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan
Komisaris tidak berubah, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO;
Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO;
Komisaris Independen : Tuan IWANHO
Direksi:
Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE;
Direktur : Tuan LIE KIENATA;
Direktur : Tuan DAMAR RADITYA;
Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 100% 5.091.59 99,46% 0 0% 27.706.4 0,54% Setuju
Perseroan
1.737 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menegaskan alamat Perseroan yang baru di Jalan Sultan Agung
nomor 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya untuk
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junichiro Waide DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Damar Raditya DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Bapak Lie Kienata DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Bapak Kaleb Solaiman DIREKTUR 04 Maret 2025 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chandra Firmanto KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Katsuya Kitano KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Bapak Iwanho KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telepon : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Nama Pengirim Zasa Pinkan Kinanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-03-2025 14:36
Lampiran 1. VFI 001 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. VTNY - Covernote RUPSLB - 04 Maret 2025.pdf
3. PENG 001 - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Venteny Fortuna International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Venteny Fortuna International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/VFI/CRSC/III/2025
Issuer Name PT Venteny Fortuna International Tbk
Issuer Code VTNY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 003/VFI/CRSC/II/2025 Date 10 February 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 04 March 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.119.298.137 share of 81,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.091.59 99,46% 0 0% 27.706.4 0,54% Setuju
Kembali / Perubahan
1.737 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Appoint Mr. Kaleb Solaiman as the Director of the Company, effective from the
closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2027 (two thousand and twenty-seven).
2. Confirming that in relation to the change in the members of the Board of Directors
of the Company as stated in point I of this result, and considering that the composition of the
Board of Commissioners remains unchanged, the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company, effective from the closing of the
Meeting, is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioners : Mr. CHANDRA FIRMANTO;
Commissioners : Mr. KATSUYA KITANO;
Komisaris Independen : Mr. IWANHO
Board of Directors:
President Director : Mr. JUNICHIRO WAIDE;
Director : Mr. LIE KIENATA;
Director : Mr. DAMAR RADITYA;
Director : Mr. KALEB SOLAIMAN.
3. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right
of substitution, to formalize the resolution regarding the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors in a notarial deed and subsequently notify the
relevant authorities, as well as to take all necessary actions in connection with this resolution
in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 100% 5.091.59 99,46% 0 0% 27.706.4 0,54% Setuju
Perseroan
1.737 00
Hasil Keputusan 1. Approve and confirm the new address of the Company at Jalan Sultan Agung No. 20, RT
001, RW 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, 12980.
2. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with this resolution, including but not
limited to declaring or recording this resolution in a notarial deed, submitting notifications of
the Meeting's resolution to the relevant authorities, and carrying out all necessary actions in
accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junichiro Waide PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Damar Raditya DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2027 1
Bapak Lie Kienata DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2027 1
Bapak Kaleb Solaiman DIRECTOR 04 March 2025 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chandra Firmanto PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Katsuya Kitano COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2027 1
Bapak Iwanho COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Phone : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Sender Name Zasa Pinkan Kinanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-03-2025 14:36
Attachment 1. VFI 001 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. VTNY - Covernote RUPSLB - 04 Maret 2025.pdf
3. PENG 001 - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Venteny Fortuna International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Venteny Fortuna International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KALEB SOLAIMAN
· Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
KATSUYA KITANO
· KOMISARIS
p.1 ×2
unresolved
person
Zasa Pinkan Kinanti
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
716 ms
12 Sep 2026 22:53
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.71',
'shares_present': '5119298137'}