Back to announcement
20250306_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31866822_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.932
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax.:021-6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 196/SI.Not/III/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 04 Maret 2025. Tempat : PT VENTENY Fortuna International Tbk Jalan Sultan Agung Nomor 20, RT 1 RW 1 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan Pukul 110.15 — 10.30 WIB Mata Acara 1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. 2. Persetujuan perubahan alamat Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 04 Maret 2025, dengan nomor 24. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE, Direktur : Tuan DAMAR RADITYA, Direktur : Tuan LIE KIENATA: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO:, Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO”). “) menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI. Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan CHANDRA FIRMANTO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.119.298.137 saham atau mewakili 81,71Y6 dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan!atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
Page 2 OCR 0.936
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com namun tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama dan Kedua: -Jumlah suara blanko (abstain) : 27.706.400 suara. -Jumlah suara tidak setuju 1 - suara. -Jumlah suara setuju : 5.091.591.737 suara. -Sehingga total suara setuju : 5.119.298.137 suara, atau sebesar 100X5, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : Mengangkat Tuan KALEB SOLAIMAN selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Menegaskan sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir | keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO, Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO, Komisaris Independen : Tuan IWANHO: Direksi: Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE: Direktur : Tuan LIE KIENATA, Direktur : Tuan DAMAR RADITYA: Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Kedua : Menyetujui dan menegaskan alamat Perseroan yang baru di Jalan Sultan 2
Page 3 OCR 0.938
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Agung nomor 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan — 12980. Il. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 04 Maret 2025 Notaris di.Kota Administrasi Jakarta Barat,
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×3
unresolved
person
MHum
p.1 ×3
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×3
unresolved
person
KATSUYA KITANO
· Komisaris
p.1 ×3
unresolved
person
KALEB SOLAIMAN. Memberikan
· Direktur
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
122 ms
13 Sep 2026 15:36
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'CHANDRA FIRMANTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-03-04',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'PT VENTENY Fortuna International Tbk Jalan Sultan Agung Nomor 20, '
'RT 1 RW 1 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan'}