Back to announcement
20260626_BBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105162.pdf
RUPS minutes Needs review BBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/CS/BBSS/VI/2026
Nama Perusahaan PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Kode Emiten BBSS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/CS/BBSS/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.296.863.000 saham atau 89,52%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,52% 4.296.86 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.000
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan menerima baik Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku
2025, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan
Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala
akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, segera setelah
Sistem Administrasi Badan Hukum tersedia, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian,
Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2025, sehingga tidak ada penggunaan laba
bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak
membagikan dividen untuk tahun buku 2025.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
3.000
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.296.863.000 saham atau 89,52% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
3.000
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia serta
Tabel Konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020-2025, Volume 2,
2026, Katalog: 1302033, Nomor Publikasi: 03100.26007 sehingga selanjutnya menjadi
berbunyi
sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: Aktivitas Real Estat
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a, Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri (Kode KBLI 68126) .
b. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa
(Kode KBLI 68129).
II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris sehubungan dengan hal
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, serta
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Felix Soesanto DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
UTAMA
Ibu Alberta Soesanto DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muslich Ramelan KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Mei 2029 1
X
UTAMA
Bapak Alexander KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Mei 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Alberta Soesanto
Corporate Secretary
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jl. W.R. Supratman No. 19, Surabaya
Telepon : +62 31 561 2227 / 565 2277, Fax : +62 31 566 2800, www.bumibenowo.
Nama Pengirim Alberta Soesanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2026 22:34
Lampiran 1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPS LB - BBSS.pdf
2. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST - BBSS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/CS/BBSS/VI/2026
Issuer Name PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Issuer Code BBSS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 016/CS/BBSS/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.296.863.000 shares or 89,52%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,52% 4.296.86 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.000
Tahunan
Hasil Keputusan I. To approve and accept the Company's Annual Report, including the adoption of the
Company's Annual Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025,
and to grant discharge and release from liability (acquit et de charge) to all members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners in respect of their management
and supervisory actions carried out during the financial year ending on 31 December 2025.
II. To authorise and empower the Company's Board of Directors, with the right to delegate
authority (right of substitution), to record the Company's Annual Report for the financial year
ending on 31 December 2025 in a separate deed before a Notary, to draw up or request the
drawing up of, and to sign, all deeds drawn up before a Notary in connection therewith,
including, but not limited to, submitting the Company's Annual Report for the financial year
ending on 31 December 2025 to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, via the
available Legal Entity Administration System, in accordance with Regulation of the Minister
of Law of the Republic of Indonesia No. 49 of 2025 concerning the Requirements and
Procedures for the Establishment, Amendment and Dissolution of Limited Liability
Companies, and to do all such things as may be necessary and required by applicable laws
and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company incurred a loss in the 2025 financial year; consequently, no appropriation of
net profit could be determined. Similarly, the Company did not pay any dividends for the
2025 financial year.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or a Registered Public Accounting Firm in Indonesia to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2026,
taking into account the recommendations of the Audit Committee, provided that such Public
Accountant and/or Registered Public Accounting Firm is registered with the Financial
Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company or
its affiliates; and
2. To authorise the Company's Board of Directors to determine the amount of the fees
payable to the Registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as any
other terms and conditions relating to such appointment.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium serta
3.000
tunjangan lainnya
bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salaries and other allowances of the members of the Company's Board of
Directors and to set the honoraria and allowances for the Company's Board of
Commissioners at the same levels as the previous year, or to make adjustments where
necessary in accordance with the recommendations of the Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.296.863.000 share of 89,52% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 89,52% 4.296.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
3.000
Hasil Keputusan To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to bring it
into line with Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 on the Standard
Classification of Indonesian Economic Activities, as well as the Conversion Table for the
Standard Classification of Indonesian Economic Activities (KBLI) 2020-2025, Volume 2,
2026, Catalogue: 1302033, Publication Number: 03100.26007, so that it henceforth reads as
follows:
PURPOSE, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES Article 3
1. The purpose and objectives of the Company are to conduct business in the field of: Real
Estate Activities
2. To achieve the purpose and objectives referred to in paragraph 1 of this Article, the
Company may carry out the following business activities:
a. Leasing of Warehouses and Self-Storage Facilities (KBLI Code 68126).
b. Other Non-Residential Real Estate Activities (Buildings and Land), whether owned or
leased (KBLI Code 68129).
II. To approve the granting of authority and power to the Company's Board of Directors, with
the right to delegate such authority (right of substitution) to record such amendments in a
separate deed before a Notary, to draw up or request the drawing up of, and to sign, all
deeds executed before a Notary in connection therewith, including but not limited to
submitting a notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and reporting to
other competent authorities, as well as to do all things necessary and required by applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Felix Soesanto PRESIDENT 31 May 2024 30 May 2029 2
DIRECTOR
Ibu Alberta Soesanto DIRECTOR 31 May 2024 30 May 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muslich Ramelan PRESIDENT 31 May 2024 30 May 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Alexander COMMISSIONER 31 May 2024 30 May 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Alberta Soesanto
Corporate Secretary
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jl. W.R. Supratman No. 19, Surabaya
Phone : +62 31 561 2227 / 565 2277, Fax : +62 31 566 2800, www.bumibenowo.com
Sender Name Alberta Soesanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2026 22:34
Attachment 1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPS LB - BBSS.pdf
2. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST - BBSS.pdf
This is an official document of PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Terbatas
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
Minister of Law
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
841 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '89.52',
'seq': 1,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '4296863000'},
{'pct_for': '89.52', 'seq': 3, 'votes_for': '4296863000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.52',
'shares_present': '4296863000'}