Back to announcement
20260626_BBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105162_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BBSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.929
Iga Haa Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Tel, 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris. susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 26 Juni 2026 Nomor : 15/NOT/SK/VI/2026. Kepada Yth. Hal 1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Benowo Sukses PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk Sejahtera Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga O11, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS LUAR BIASA A. B. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal Jumat / 26 Juni 2026 Waktu 10.09 — 10.17 WIB Tempat Ruang Rapat PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk Jalan W.R. Supratman No. 19, Kota Surabaya. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: 1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama z1 Doktorandus MUSLICH RAMELANY Komisaris Independen 1 ALEXANDERY DIREKSI Direktur Utama : FELIX SOESANTO Direktur 2 ALBERTA SOESANTO“ “) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom eASY.KSEI) Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.863.000 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,528 (delapan puluh sembilan koma lima dua persen) yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara “4
Page 2 OCR 0.924
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. 8 Ie SrTomeupu.22no1e NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 4.800.016.020 (empat miliar delapan ratus juta enam belas ribu dua puluh) saham. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. EF. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Na Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan Acara 1 4.296.863.000 - - Pa G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Mata Acara Rapat 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta Tabel Konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020-2025, Volume 2, 2026, Katalog: 1302033, Nomor Publikasi: 03100.26007 sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut: ---- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------- Pasal 9 “7000 e RAMAN MARNaN 1, Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: Aktivitas Real Estat 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri (Kode KBLI 68126). b. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa (Kode KBLI 68129). II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum 4
Page 3 OCR 0.905
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. » » br. OA Ita NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bumi Benowo Sukses
p.1
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
Menteri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
61 ms
13 Sep 2026 14:09
no text layer - needs OCR