20260626_BBSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105162_lamp2.pdf

8

agan
beam

STTONHAPM 2212010

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
"Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Doktorandus MUSLICH RAMELAN4

Komisaris Independen ALEXANDER4
DIREKSI

Direktur Utama 1 FELIX SOESANTO
Direktur 31 ALBERTA SOESANTOt

“) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi
(webinar zoom eASY.KSEI)

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.863.000 (empat
miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh
tiga ribu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,528
(delapan puluh sembilan koma lima dua persen) yang merupakan lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang
telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 4.800.016.020 (empat
miliar delapan ratus juta enam belas ribu dua puluh) saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan
Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Hata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
Acara

1 4.296.863.000 - - &

2 4.296.863.000 - - -

3 4.296.863.000 - - -

4 4.296.863.000 - - -

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Mata Acara Pertama

Pra Menyetujui dan menerima baik Persetujuan laporan tahunan
Perseroan tahun buku 2025, termasuk pengesahan laporan

A.A

&

OroreTas
KEUANGAN

STTONSUPM.2220

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl, Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

II.

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sejauh tercermin dalam laporan tahunan
Perseroan tahun buku 2025 dan laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris
sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan
Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua
Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2025, sehingga tidak
ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula
halnya dengan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk
tahun buku 2025.

Mata Acara Ketiga
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan
dengan Perseroan serta afiliasinya: dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukan tersebut.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

5 IK Orotitas
&
STTD.NOUPM222018
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

Mata Acara Keempat

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.