Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat CSE/7/1503
Nama Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten BBNI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor CSE/7/1070 , Tanggal 17 Februari 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Maret 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom - Menara BNI Lantai 6 Jalan
diumumkan dan sesuai iklan) Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir,
Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024
dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-
2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan
Program PUMK untuk Tahun Buku 2025.
5 Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham
yang Dikeluarkan Perseroan (Buyback) dan Pengalihan
Saham Hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham
Tresuri (Treasury Stock).
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Page 2
Okki Rushartomo Budiprabowo
Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI Lantai 24
Telepon : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id
Nama Pengirim Okki Rushartomo Budiprabowo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-03-2025 16:30
Lampiran 1. BBNI Pemanggilan RUPS TB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSE/7/1503
Issuer Name PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code BBNI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. CSE/7/1070 , dated 17 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 26 March 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom - Menara BNI Lantai 6 Jalan
Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir,
Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024
dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-
2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan
Program PUMK untuk Tahun Buku 2025.
5 Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham
yang Dikeluarkan Perseroan (Buyback) dan Pengalihan
Saham Hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham
Tresuri (Treasury Stock).
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Page 4
Okki Rushartomo Budiprabowo
Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI Lantai 24
Phone : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id
Sender Name Okki Rushartomo Budiprabowo
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-03-2025 16:30
Attachment 1. BBNI Pemanggilan RUPS TB 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Okki Rushartomo Budiprabowo
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.