20250304_CCSI_Pemanggilan RUPS_31865987_lamp1.pdf

3.   Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan      3.   Determination of remuneration (salary or
     untuk tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun        honorarium and benefits) for the 2025 financial
     buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan             year and tantiem for the 2024 financial year to
     Komisaris Perseroan.                                   the Board of Directors and the Board of
                                                            Commissioners of the Company.
     Penjelasan:                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions of Article 11
     Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar                   and Article 14 of the Company's articles of
     Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.           association as well as Article 96 and Article 113
                                                            of the Company Law.

4.   Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor         4.   Appointment of a Public Accountant and/or
     Akuntan Publik Terdaftar dan pemberian                 Registered Public Accountant Firm and authorise
     wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan              the Board of Commissioners of the Company to
     untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar         appoint a Registered Public Accountant Firm
     (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang                (including Registered Public Accountants who
     tergabung dalam Kantor Akuntan Publik                  are members of a Registered Public Accountant
     Terdaftar) dalam melakukan audit laporan               Firm) to audit the Company’s financial
     keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun           statements and books for the financial year
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            ended 31 December 2023.
     2023.
     Penjelasan:                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59            of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang              59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan                  General Meeting of Shareholders of Public
     Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023                 Companies and Article 3 of OJK Regulation No.
     Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan             9 of 2023 concerning the Use of Public
     Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa              Accountant Services and Public Accounting Firm
     Keuangan.                                              in Financial Services Activities.

5. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan           5.   Approval of Changes in the Composition of the
   Dewan Komisaris.                                         Board of Directors and Board of Commissioners.
     Penjelasan :                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59            of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang              59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                     General Meeting of Shareholders of Public
                                                            Companies

6. Penegasan       susunan     Pemegang      Saham     6.   Affirmation of shareholder composition.
   Perseroan.
     Penjelasan :                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59            of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang              59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                     General Meeting of Shareholders of Public
                                                            Companies

Dengan Mata Acara RUPSLB Perseroan sebagai               The Company’s EGMS agenda are as follows:
berikut:

1.   Penegasan hasil Keputusan Rapat Umum                1.   Affirmation of the results of the Resolution of the
     Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19                 Company's General Meeting of Shareholders on
     Desember 2022 terkait definisi Bank Lain yang            December 19, 2022 regarding the definition of
     mencakup juga PT Bank Central Asia Tbk.                  Other Banks which also includes PT Bank
     Penegasan ini adalah sesuai permintaan PT                Central Asia Tbk. This affirmation is at the
     Bank Central Asia Tbk. terkait dengan Perjanjian         request of PT Bank Central Asia Tbk. related to
     Kredit yang telah berjalan.                              the Credit Agreement that has been running.
     Penjelasan:                                              Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam            This agenda is to fulfil the provisions in Article 20
     Pasal 20 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59              of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang                59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                   concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                       General Meeting of Shareholders of Public
                                                              Companies.

Catatan:                                                 Remarks:

1.   Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah              1.   The announcement of the Meeting has been
     disampaikan oleh Perseroan melalui situs web             made by the Company through the Indonesia
     Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan            Stock Exchange website, the Company’s website
     melalui sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-              and eASY.KSEI system as the e-GMS provider
     RUPS pada tanggal 17 Februari 2025.                      on the 17th of February 2025.
2.   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan          2.   The Company does not send a separate
     tersendiri kepada para Pemegang Saham,                   invitation letter to the Shareholders, therfore this
     sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan             Invitation advertisement, in accordance with the
     ketentuan    Anggaran    Dasar     Perseroan,            provisions of the Company’s Articles of
     merupakan undangan resmi bagi Pemegang                   Association, constitutes an official invitation to
     Saham Perseroan atas Rapat.                              the Shareholders of the Company to the
                                                              Meeting.
3.   Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat        3.   Those entitled to attend or be represented by a
     Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang              duly authorised Power of Attorney at the Meeting
     Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang                 are: Shareholders of the Company or proxies of
     Saham Perseroan yang namanya tercatat secara             Shareholders of the Company whose names are
     sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan                duly registered in the Register of Shareholders of
     pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2025 sampai              the Company on Wednesday, 3rd of March 2025
     dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa             until 16.00 Western Indonesian Time at PT
     Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau          Adimitra Jasa Korpora, the Company’s Securities
     saham-saham Perseroan yang berada dalam                  Administration Bureau, or shares of the
     penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan              Company that are in the collective custody of
     atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan                 Shareholders of the Company or proxies of
     yang namanya tercatat secara sah pada                    Shareholders of the Company whose names are
     pemegang rekening atau bank kustodian di PT              legally registered with the account holder or
     Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).               custodian bank (“KSEI”).

4.   Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat           4.   Shareholders who are unable to attend the
     menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya           Meeting may be represented by a proxy with the
     dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa              following alternatives of power of attorney
     sebagai berikut:                                         mechanism:

     a.    Pemberian kuasa secara elektronik atau e-          a.   Electronic power of attorney or e-Proxy on
           Proxy pada platform Electronic General                  the Electronic General Meeting System
           Meeting System yang disediakan PT.                      platform provided by PT. Kustodian Sentral
           Kustodian      Sentral     Efek   Indonesia             Efek Indonesia (eASY.KSEI) at the link
           (eASY.KSEI)              pada        tautan             https://akses.ksei.co.id/ - eASY.KSEI is a
           https://akses.ksei.co.id/-eASY.KSEI                     power of attorney system provided by KSEI

          merupakan suatu sistem pemberian kuasa                  to facilitate and integrate power of attorney
          yang     disediakan   oleh   KSEI    untuk              from scripless Shareholders whose shares
          memfasilitasi dan mengintegrasikan surat                are in the collective custody of KSEI to their
          kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat                  proxies electronically. The proxy available in
          yang sahamnya berada dalam penitipan                    eASY.KSEI is an independent party
          kolektif KSEI kepada kuasanya secara                    appointed by the Company.
          elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di
          eASY.KSEI adalah pihak independen yang
          ditunjuk oleh Perseroan.
     b.   Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy        b.   For Power of Attorney outside the Easy
          KSEI, Formulir     Surat    Kuasa     dapat             KSEI facility, the Power of Attorney Form
          diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini                   can be obtained since the Invitation of this
          selama jam kerja di Biro Administrasi Efek              Meeting during business hours at the
          Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora               Company's        Securities   Administration
          yang beralamat di Kirana Boutique Office,               Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora
          Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa             which is located at Kirana Boutique Office,
          Gading, Jakarta Utara 14250 atau alamat                 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa
          email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor              Gading, North Jakarta 14250 or email
          Perseroan yang beralamat di Grand Slipi                 address opr@adimitra-jk.co.id or at the
          Tower Lantai 45, Jl. Letjend S. Parman,                 Company’s office located at Grand Slipi
          Palmerah, Jakarta Barat, atau di web                    Tower 45th Floor, Jl. Letjend S. Parman,
          perseroan www.ccsi.co.id.                               Palmerah, West Jakarta, or on the
                                                                  company’s website www.ccsi.co.id.
     c.   Semua Surat Kuasa harus diterima oleh              c.   All Power of Attorney must be received by
          Direksi Perseroan di kantor Perseroan                   the Company’s Board of Directors at the
          dengan alamat sebagaimana tercantum                     Company's office at the address as stated in
          pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke              point 3.b above, or sent to the SAB’s email:
          email BAE: opr@adimitra-jk.co.id. selambat-             opr@adimitra-jk.co.id. no later than 3 (three)
          lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum                   business days prior to the date of the
          tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00                 Meeting until 16:00 Western Indonesian
          WIB.                                                    Time.
5.   Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang            5.   Shareholders or proxies of Shareholders who will
     Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon               attend the Meeting are kindly requested to bring
     dengan     hormat    untuk    membawa      dan          and submit a photocopy of their valid Identity
     menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk               Card or other valid identification, both the
     atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku,         authoriser and the proxy, to the Company’s
     baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa,               registration officer before entering the Meeting
     kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum            room.
     memasuki ruang Rapat.
6.   Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia      6.   Materials related to the agenda of the Meeting
     bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di              are available to Shareholders at the Company’s
     Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. Letjend S.             office at Grand Slipi Tower, 45th Floor, Jl. Letjend
     Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Telp : 021-            S. Parman, Palmerah, West Jakarta, Tel: 021-
     29865963 (dengan perjanjian) dan permintaan             29865963 (by appointment) and request via
     melalui email corsec@ccsi.co.id pada jam kerja          email corsec@ccsi.co.id during business hours
     sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat            from the date of this Meeting Invitation until the
     ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya            date of the Meeting by written request to the
     Rapat dengan permintaan tertulis kepada                 Company or can be accessed through the
     Perseroan atau dapat diakses melalui situs web          Company’s website, namely www.ccsi.co.id.
     Perseroan, yaitu www.ccsi.co.id.
7.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya         7.   To facilitate the organisation and orderliness of
     Rapat, para Pemegang Saham atau para                    the Meeting, the Shareholders or their authorised
     kuasanya yang sah dimohon dengan hormat                 proxies are kindly requested to be at the Meeting
     telah berada di tempat Rapat selambatnya 30             venue at least 30 (thirty) minutes before the
     (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.               Meeting commences.

8.   Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik   8.   For Shareholders who are physically present and
     dan berada dalam kondisi kurang sehat,             in not good health, are encouraged to wear
     dihimbau untuk mengenakan masker selama            masks during the Meeting.
     Rapat berlangsung.
9.   Apabila terdapat situasi darurat sehingga     9. If there is an emergency situation so that the
     Perseroan       terpaksa     tidak   dapat       Company is forced to be unable to hold the
     menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka        Meeting physically, the Company will hold the
     Perseroan akan mengadakan Rapat secara           Meeting electronically without the presence of the
     elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham        Shareholders by giving prior notice to the
     dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih       Company's Shareholders.
     dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.



           Jakarta, 04 Maret 2025                           Jakarta, 4th of March 2025
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk       PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
             Direksi Perseroan                              Directors of the Company