20260626_KIAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104867_lamp1.pdf

- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan

&ASY.Ksei adalah sebagai berikut :

Suara Abstain : 0 suara

Suara Tidak Setuju : 300.000 suara atau mewakili 0,0022Y4 suara
Suara Setuju : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99,997896 €

Total Suara Setuju  : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99,9978”
Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka RUP
memutuskan :

- Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2025 untuk tidak melakukan penyisihan laba
dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan

Mata Acara Rapat Keempat :

- Pada mata Acara Rapat Keempat tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
Perseroan:

- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui

@ASY.Ksei adalah sebagai berikut :

Suara Abstain 1 0 suara

Suara Tidak Setuju : 300.000 suara atau mewakili 0,0022”o suara

Suara Setuju : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99,9978Y9 suara

Total Suara Setuju : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99.9978”6 suara
Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka RUPS Tahunan
memutuskan :

1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan
lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 sebesar
Rp:600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah):

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2026, dengan
memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

- Pada mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
Perseroan:

- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui

&ASY.Ksei adalah sebagai berikut :

Suara Abstain 1 0 suara

Suara Tidak Setuju : 300.000 suara atau mewakili 0,0022”6 suara

Suara Setuju : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99,9978”o suara
Total Suara Setuju : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99,9978”o suara

Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka RUPS Tahunan

memutuskan :

- Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Andreas Haryono Tjahyadi dari Kantor
Akuntan Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana diajukan oleh
Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan
untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan dan
pengangkatan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam :

- Pada mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
Perseroan:

- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
&ASY.Ksei adalah sebagai berikut :

Suara Abstain 1 0 suara

Suara Tidak Setuju : 300.000 suara atau mewakili 0,0022”4 suara

Suara Setuju : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99,9978”6 suara
Total Suara Setuju : 13.741.464.253 suara atau mewakili 99,9978”o suara

Halaman 2 dari 3

Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka RUPS Tahunan

memutuskan :

1. Memberikan persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 25 Juni
2026, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima
kasih atas sumbangsih dan jasa —jasa mereka kepada Perseroan selama masa
jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama —nama dibawah ini sebagai
anggota Direksi dan Dewari Komisaris Perseroan yang baru, yaitu :

a. Mengangkat Tuan PAVARET LILA sebagai Direktur Utama Perseroan,

b. Mengangkat Nona KANOKON SUEBSIN sebagai Direktur Perseroan,

c. Mengangkat Tuan YAKOBUS AGUNG KUNCORO HADI sebagai Direktur
Independen Perseroan,

d. Mengangkat Tuan NUMPOL MALICHAI sebagai Komisaris Utama Perseroan:

e. Mengangkat Tuan SITICHAI SUKKITPRASERT sebagai Komisaris Perseroan:

f. Mengangkat kembali Nyonya KRISANA EAMVORASOMBAT sebagai Komisaris
Independen Perseroan.

Seluruhnya terhitung efektif sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan ditutupnya RUPS

Tahunan Tahun Buku 2030 yang akan diadakan pada tahun 2031

Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di
atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah

sebagai berikut :

DIREKSI :

- Direktur Utama : Pavaret Lila

- Direktur : Kanokon Suebsin

- Direktur Independen — : Yakobus Agung Kuncoro Hadi
DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama 1 Numpol Malichai
- Komisaris 1 Sitichai Sukkitprasert
- Komisaris Independen : Krisana Eamvorasombat

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau
sebagian keputusan RUPS Tahunan tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan
segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain
tidak ada yang dikecualikan termasuk tapi tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian,
perumusan dan pengubahan yang dipandang perlu sesuai dengan masukan, instruksi dan
persyaratan dari instansi yang berwenang atau kebutuhan Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima
kasih.

Hormat Kami,
Motaris di Jakarta

Halaman 3 dari 3