Back to announcement
20260626_MBTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105088.pdf
RUPS minutes Needs review MBTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/RUPS/MBTO/VI/2026
Nama Perusahaan Martina Berto Tbk
Kode Emiten MBTO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/RUPS/MBTO/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 858.930.390 saham atau 80,27%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
290
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
290
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui laba rugi Perseroan tahun buku 2025, dan rugi bersih tahun buku 2025 akan
diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
Agenda 3 Laporan pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tanggung Jawab
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Sosial dan
290
Lingkungan
Perseroan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
290
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut,
Page 2
Agenda 5 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan/atau
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
290
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku
2025 atau dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari tahun buku 2025, dan memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
290
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam
rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan kesinambungan pengelolaan Perseroan;
b. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan JOS IRWIN HARTANTO selaku Direktur
Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, dan kontribusi yang telah
diberikan kepada Perseroan selama menjalankan jabatannya;
c. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nyonya RATNA HANDANA selaku
Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, dan kontribusi
yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjalankan jabatannya;
d. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya PATRICIA HUSADA selaku Direktur
Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
e. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya PINGKAN ENGELIEN TILAAR selaku
Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
f. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL
Direktur : Tuan KILALA TILAAR
Direktur : Nyonya PATRICIA HUSADA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAR
Komisaris : Nyonya PINGKAN ENGELIEN TILAAR
Komisaris Independen : Tuan PURBA SIBARANI
g. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
858.929.790 saham atau 80,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,27% 858.929. 80,27% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
790
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan
Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan
atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang,
sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di
kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua
ribu dua puluh lima) (KBLI 2025), berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera
setelah KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima) digunakan dalam database instansi yang
berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bryan David Emil DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2028 4
UTAMA
Bapak Kilala Tilaar DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2028 4
Ibu Patricia Husada DIREKTUR 25 Juni 2026 26 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Martha Tilaar KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2028 4
UTAMA
Ibu Pingkan Engelien KOMISARIS 25 Juni 2026 26 Juni 2028 1
Bapak Purba Sibarani, SE KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Martina Berto Tbk
Bryan David Emil
Direktur Utama
Martina Berto Tbk
Page 4
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Nama Pengirim Bryan David Emil
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 26-06-2026 17:49
Lampiran 1. mbto_covernote_RUPSLB_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf
2. mbto_covernote_RUPST_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Martina Berto Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Martina Berto Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/RUPS/MBTO/VI/2026
Issuer Name Martina Berto Tbk
Issuer Code MBTO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 021/RUPS/MBTO/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 858.930.390 shares or 80,27%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
290
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Companys Annual Report for the financial year ended on 31
December 2025, including the Companys Activity Report, the Supervisory Report of the
Board of Commissioners, and the Companys Financial Statements for the financial year
ended on 31 December 2025, and to grant full release and discharge of responsibility (acquit
et de charge) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company for their supervisory and management actions carried out during the financial
year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
290
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the Companys profit/loss for the financial year 2025, and that the Companys net
loss for the financial year 2025 shall be accounted for against the Companys unappropriated
retained earnings.
Agenda 3 Laporan pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tanggung Jawab
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Sosial dan
290
Lingkungan
Perseroan
Hasil Keputusan To receive and approve the report on the implementation of the Companys Social and
Environmental Responsibility.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
290
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with the criteria of being independent and
registered with the Financial Services Authority, to audit the Companys financial statements
for the financial year 2026, considering that the appointment of the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm is still under further consideration and evaluation, as well as to
determine the honorarium and other terms of appointment, including the replacement and/or
dismissal thereof.
Page 6
Agenda 5 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan/atau
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
290
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan a. To determine the salary and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2026, at a maximum
amount equal to that of the financial year 2025 or with an increase not exceeding 5% from
the financial year 2025, and to authorize the President Commissioner to determine the
allocation thereof.
b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary
and/or allowances for the members of the Board of Directors of the Company.
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 80,27% 858.930. 99,99% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
290
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the change in the composition of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company in order to align with the organizational needs and
ensure the continuity of the Companys management;
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
858.929.790 share of 80,27% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,27% 858.929. 80,27% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
790
Hasil Keputusan To approve and amend Article 3 of the Companys Articles of Association concerning the
Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company, in order to conform
with the Indonesian Standard Industrial Classification of 2025 (two thousand twenty-five),
including any amendments or updates thereto, or any other wording as may be determined
by the competent authority, as presented in the Meeting;
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bryan David Emil PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2028 4
DIRECTOR
Bapak Kilala Tilaar DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2028 4
Ibu Patricia Husada DIRECTOR 25 June 2026 26 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Martha Tilaar PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2028 4
COMMISSIONER
Ibu Pingkan Engelien COMMISSIONER 25 June 2026 26 June 2028 1
Bapak Purba Sibarani, SE COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 7
Martina Berto Tbk
Bryan David Emil
Direktur Utama
Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Sender Name Bryan David Emil
Function Direktur Utama
Date and Time 26-06-2026 17:49
Attachment 1. mbto_covernote_RUPSLB_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf
2. mbto_covernote_RUPST_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf
This is an official document of Martina Berto Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Martina Berto Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOS IRWIN HARTANTO
· Direktur
p.2
unresolved
person
RATNA HANDANA
· Komisaris
p.2
unresolved
person
PATRICIA HUSADA
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
PINGKAN ENGELIEN TILAAR
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
MARTHA TILAAR
· Komisaris Utama
p.2 ×2
unresolved
person
PURBA SIBARANI
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1198 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.27',
'seq': 1,
'title': 'Sosial dan Lingkungan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.27',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.27',
'seq': 3,
'title': 'dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.27',
'seq': 4,
'title': 'Sosial dan Lingkungan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.27',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.27',
'seq': 6,
'title': 'dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '858930'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.27',
'shares_present': '858930390'}