20260626_MBTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105088_lamp2.pdf

x
NOTARIS / PPAT |

RUSNALDY, SH 5

S.K. MEN.
sx KEH & HAM R.I. NO, C.47.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRU:

1
Maa KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO-5 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
. TEBET TIMUR DALAM VE NO, 42, TELP: (21) 8914472, 954785 - FAX. (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

bm :

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para abi an
abi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 858.930.390 saham atau mewakili 80,276 dari 1.070.000.000 saham yang

merupakan 0
Ba pa seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

"Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam :

-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 858.930.290 suara.

-Sehingga total suara setuju: 858.930.290 suara atau sebesar 99,996, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui laba rugi Perseroan tahun buku 2025, dan rugi bersih tahun buku 2025
akan diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan
penggunaannya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- “Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut,

Dr &
NOTARIS / PPAT SN ) “

RUSNALDY, S

S.K. MEN. KEH & HAM R.I
.|, NO, C-17.HT.03.02-
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Hn Naa HINcGA

JL. TEBET TIMUR DALAM
VYE NO, 42, TELP, : (021) 8314472, 8984785 - FAX. : (021) 8814472 TEBET - JAKARTA SELATAN

serta untuk menetapkan honorari i j
v jum berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
penggantian dan/atau pemberhentiannya. " La :

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku 2025 atau dengan kenaikan tidak melebihi 596 dari tahun buku
2025, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keenam :

a Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan kesinambungan pengelolaan
Perseroan,

b. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan JOS IRWIN HARTANTO selaku
Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, dan
kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjalankan jabatannya,

c. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nyonya RATNA HANDANA selaku
Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, dan
kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjalankan jabatannya,

d. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya PATRICIA HUSADA selaku Direktur
Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

e. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya PINGKAN ENGELIEN TILAAR selaku
Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

£ Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL

Direktur : Tuan KILALA TILAAR

Direktur : Nyonya PATRICIA HUSADA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAR

Komisaris : Nyonya PINGKAN ENGELIEN TILAAR

Komisaris Independen — : Tuan PURBA SIBARANI

g. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi.
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

TN mana

NOTARIS / PPAT

RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02. ARI 2002
. NO, C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRU
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP, : (021) 8814472, 8964785 - FAX.: (021) 8814472 TEBET - JAKARTA SELATAN

apat dipergunakan dimana perlu.

a, 25 Juni 2026.