Back to announcement
20260626_NEST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105009_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review NESTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT ESTA INDONESIA Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ESTA INDONESIA TBK PT ESTA INDONESIA TBK
No : 033/CORSEC-ESTA/VI/2026 No : 033/CORSEC-ESTA/VI/2026
PT Esta Indonesia Tbk (selanjutnya disebut PT Esta Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the
“Perseroan”) mengumumkan kepada Pemegang "Company") hereby announces to its Shareholders that
Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan the Company has convened its Annual General Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) of Shareholders (the "Meeting") on Wednesday, June
pada Rabu, 24 Juni 2026 bertempat di Ruang Meeting 24, 2026, at the Meeting Room of PT Esta Indonesia
PT Esta Indonesia Tbk Jl. Terboyo Industri II No.2, Tbk, Jl. Terboyo Industri II No. 2, Terboyo Wetan, Genuk
Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa District, Semarang City, Central Java 50112, Indonesia.
Tengah 50112 dengan waktu pelaksanaan pukul 09.10 The Meeting was held from 09.10 - 09.44 WIB;
- 09.44 WIB;
A. Mata acara Rapat : A. Agenda :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan 1. Approval of the Annual Report and Ratification
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan of the Company's Financial Statements for the
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal Financial Year ending December 31, 2025;
31 Desember 2025; 2. Determination of the Plan for the Use of the
2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Company's Net Profit for the 2025 Financial
Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025; Year;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Appointment of Public Accountant for the
Akuntan Publik (AP dan/atau KAP) untuk Financial Year ending December 31, 2026;
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 4. Determination of Honorarium for Members of
Desember 2026; the Company's Board of Commissioners and
4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Board of Directors;
Komisaris dan Direksi Perseroan; 5. Report on Realization of Use of Funds from
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Initial Public Offering;
Penawaran Umum Saham Perdana;
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan B. Members of the Company's Board of Directors and
yang hadir pada saat Rapat: Board of Commissioners present at the Meeting:
Direksi : Board of Directors :
Direktur Utama : Hoo, Anton Siswanto President Director: Hoo, Anton Siswanto
Direktur : Dian Rochayati Sri Utami Director: Dian Rochayati Sri Utami
Direktur : Ira Ratna Sari Director: Ira Ratna Sari
Direktur : Nurul Rahmawati Director: Nurul Rahmawati
Dewan Komisaris : Board of Commissioners :
Komisaris Utama : Johan Prasetyo Santoso President Commissioner: Johan Prasetyo Santoso
Komisaris : Oei Wenny Kusumawati Commissioner: Oei Wenny Kusumawati
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang C. The total number of shares with valid voting rights
hadir dalam Rapat adalah 3.311.020.700 saham, represented at the Meeting was 3,311,020,700
yang mewakili hak suara yang sah setara dengan shares, representing 80.51% of the total
80,51% dari 4.112.500.000 saham yang telah 4,112,500,000 issued and fully paid shares of the
ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan; Company;
Page 2
PT ESTA INDONESIA Tbk
D. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan, D. The Meeting was chaired by the Company's
Johan Prasetyo Santoso; President Commissioner, Johan Prasetyo Santoso;
E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham E. Shareholders and proxies of shareholders were
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan given time to address questions and/or opinions in
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat; each Meeting agenda;
- Mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, - There were no questions and/or opinions
dan kelima tidak ada pertanyaan dan/atau raised in relation to the first, second, third,
pendapat; fourth, and fifth agenda items of the Meeting.
F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara F. Meeting decisions of all Meeting agenda were
ditentukan untuk dilakukan berdasarkan determined to be made by deliberation for
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal consensus. When deliberations for consensus were
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, not reached, decisions were made by voting;
pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara;
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan G. The results of the decision making made by voting
dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut: are as the following:
H. Hasil Keputusan Rapat : H. The Meeting Decisions :
1. Mata Acara Pertama 1. 1st Meeting Agenda
a. Menyetujui Laporan Tahunan yang a. Approve the Annual Report submitted by
disampaikan Direksi mengenai keadaan the Board of Directors regarding the state
and conduct of the Company’s business
dan jalannya Perseroan selama Tahun
during the 2025 Financial Year, including
Buku 2025 termasuk Laporan the Report on the Supervisory Duties of the
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Board of Commissioners during the 2025
Komisaris selama Tahun Buku 2025; Financial Year;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan
b. Ratify the Company’s Financial Statements
Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah for the 2025 Financial Year, which have
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik been audited by the Public Accounting Firm
Heliantono & Partners in accordance with
Heliantono & Rekan, sesuai dengan
the report issued by said Public Accounting
laporan Kantor Akuntan Publik yang Firm on March 10, 2026, expressing an
diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2026 unqualified opinion;
Page 3
PT ESTA INDONESIA Tbk
dengan pendapat wajar;
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan
c. Grant full release and discharge of
tanggung jawab (acquit et de charge)
responsibility (acquit et de charge) to the
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and the Board of
Perseroan atas tindakan pengurusan dan Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions
pengawasan yang telah dijalankan selama
performed during the 2025 Financial Year,
Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan provided that such actions are recorded in
tersebut tercatat pada Laporan Keuangan the Company’s Financial Statements and
do not contravene applicable laws and
Perseroan dan tidak bertentangan dengan
regulations;
ketentuan dan peraturan perundangan;
2. Mata Acara Kedua 2. 2nd Meeting Agenda
Menyetujui Penetapan atas rencana Approved the appropriation of the Company's
penggunaan laba bersih Perseroan untuk net profit for the financial year ended December
31, 2025;
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
3. Mata Acara Ketiga 3. 3rd Meeting Agenda
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa Approved the granting of authority and power to
the Company's Board of Commissioners to
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
appoint Heliantono & Partners Public
menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Accounting Firm, an independent Public
Heliantono & Rekan untuk melakukan audit Accounting Firm, to audit the Company's
Financial Statements for the financial year
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
ending December 31, 2026, and to determine
Buku yang berakhir pada tanggal 31 the audit fee and other terms and conditions.
Desember 2026, serta menetapkan biaya audit The Board of Commissioners is also authorized
to appoint a replacement Public Accounting
dan persyaratan lainnya, termasuk untuk
Firm should the appointed Public Accounting
menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, Firm be unable to continue or perform its duties
apabila Kantor Akuntan Publik yang telah for any reason in accordance with the prevailing
ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau laws and regulations;
melaksanakan tugasnya karena sebab apapun
berdasarkan peraturan perundangan;
4. Mata Acara Keempat 4. 4th Meeting Agenda
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang Approved the granting of authority and power to
the Company's Board of Commissioners to
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
determine the salaries and other benefits of (i)
besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para i) the members of the Board of Directors and (ii)
anggota Direksi dan ii) anggota Dewan the members of the Board of Commissioners, in
accordance with the Company's remuneration
Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan
structure, policy, and remuneration scale, as
dan besaran remunerasi berdasarkan well as in recognition of their performance for
kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk the financial year ending December 31, 2026;
apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
Page 4
PT ESTA INDONESIA Tbk
5. Mata Acara Kelima 5. 5th Meeting Agenda
Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana Approved the report on the realization of the
hasil penawaran umum saham perdana. use of proceeds from the Company's Initial
Public Offering (IPO).
Semarang, 26 Juni 2026 Semarang, June 26, 2026
PT ESTA INDONESIA TBK PT ESTA INDONESIA TBK
Direksi Board of Directors
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hoo
· Direktur Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Dian Rochayati Sri Utami
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Ira Ratna Sari
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Johan Prasetyo Santoso
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Oei Wenny Kusumawati
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Partners
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3
unresolved
org
Public Heliantono & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
722 ms
12 Sep 2026 22:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Utama Perseroan',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-24',
'meeting_type': 'AGM'}