20260626_NEST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105009_lamp2.pdf

INA MEGAHWATI, S.H.
NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128
Telp. (0271) 638133 — 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640
Email : ina megahwati2@yahoo.com

Rapat dipimpin oleh tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO, selaku
Komisaris Utama Perseroan.

-Kehadiran Pemegang Saham: ---------------------—----5-

- Direktur Utama ----- : tuan HOO, ANTON SISWANTO.----------
- Direktur —- : nyonya DIAN ROCHAYATI SRI UTAMI.---
- Direktur ————— 1: nyonya IRA RATNA SARI .-------------
- Direktur ----------- : nyonya NURUL RAHMAWATI , ------------
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: -------------
- Komisaris Utama ---- : tuan JOHAN PRASETYO SANTOSO. -------
- Komisaris ---------- : nyonya OEI WENNY KUSUMAWATI .-------

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya----

yang sah secara bersama-sama mewakili 3.311.020.700 saham

dengan suara yang sah atau sama dengan 80,51 $ dari

4.112.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah----

ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal----

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempazan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara--

Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham-

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
-Mekanisme Pengambilan Keputusan: ------------------——-—-———
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan--

dengan pemungutan suara.

A. Mata Acara Rapat Pertama:

B.

Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat-
dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara rapaz---

pertama. ---------- 555 LL

Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat-

dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara rapat---

SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1993

INA MEGAHWATI, S.H.
NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Ir. H. Juanda

No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128

Telp. (0271) 638133 — 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640

Email :

ina megahwati2@yahoo.com

Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat------

dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara rapat--------

- Mata Acara Rapat Keempat: -------------———--———---555555-0550

Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Ranat------
dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara rapat--------

keempat. --------------———----55555500 000

- Mata Acara Rapat Kelima: --------------—----5————-55555500

Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka Rapat------

dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara rapat

1.

II

III,

Mata Acara Rapat Pertama: --------------------—————--550000
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi----
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun---
Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas-----------—
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.-----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku------
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publi

Heliantono & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor-------
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal-----------

10 Maret 2026 dengan pendapat wajar.-----------------———

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----
(acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan---------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan-------
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku-----
2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada--------
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan------
dengan ketentuan dan peraturan perundangan. ------------

. Mata Acara Rapat Kedua: ------------------—————5555000
Menyetujui Penetapan atas rencana penggunaan laba bersih--
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31 Desember 2025.-

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan------
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik--

Independen Heliantono & Rekan untuk melakukan audit-------

SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998

INA MEGAHWATI, S.H.

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128
Telp. (0271) 638133 — 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640
Email : ina megahwati2@yahoo.com

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir-
pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan biaya-----
audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk----
Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan---
Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan--------
atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun------------
berdasarkan peraturan perundangan. ----------------------——
IV. Mata Acara Rapat Keempat: ---------------------——-——5555555
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan------
Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan-----
lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan
Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran----
remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai----
bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang-------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. -----------------——
V. Mata Acara Rapat Kelima: -------------—----------—————555500
Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil--------
penawaran umum saham perdana. -------------------------5-5.

-Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat------------

dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------——----—5

Surakarta, 24 Juni 20

#NA MEGAHWATI, SH. ).

SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998