Back to announcement
20250225_FUTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31864600_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review FUTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.930
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 2 Jakarta, 24 Februari 2025 Nomor : 009/NOT/II/2025 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM Tbk. Tahunan Ruko Fatmawati Mas Blok III Kav.307-309 Jl RS Fatmawati No.20 Cilandak Jakarta Selatan Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 di Motel Wyndham Casablanca Jakarta, Jl. Raya Casablanca No.18, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan T Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 15.32 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tertnasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Persetujuan pengunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025: 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025: 5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Kofnisaris Perseroan: 6. Persetujuan Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan nama Perseroan, 7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I. B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut : - Ibu Martha Rebecca Direktur Utama d: Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.948
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 5.004.219.543 saham yang merupakan 77,65Y6 dari 6.444.361.194 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2.(1) huruf (a), Pasal 23 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) serta Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan-cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Ada pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat Pertama. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :
Page 3 OCR 0.941
Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 5.004.219.543 saham - Suara Tidak Setuju pa saham - Suara Abstain : 42.000 saham - Total Suara SETUJU 1 5.004.219.543 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00026/2.1035/AU.1/06/1164-2/1/11/2025 tanggal 19 Februari 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp 4.766.765.857,- yang dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 5.004.219.543 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 42.000 saham - Total Suara SETUJU H 5.004.219.543 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Page 4 OCR 0.938
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir H 5.004.219.543 " saham - Suara Tidak Setuju : 42.000 saham - Suara Abstain H 100 saham - Total Suara SETUJU 1 5.004.177.543 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta kemampuan Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir 1 5.004.219.543 saham - Suara Tidak Setuju 4 42.000 saham - Suara Abstain $ 100 saham - Total Suara SETUJU 1 5.004.177.543 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
Page 5 OCR 0.937
Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru'untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini simpai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030 dengan susunan sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama Bapak Ir. TONNY AGUS MULYANTONO Direktur Bapak WELLY, ST. DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Independen Bapak H. KHAIRIANSYAH SALMAN, SE. Komisaris Bapak Ir. KARYANTO HERLAMBANG, MT. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Mata Acara Rapat Keenam - Suara Yang Hadir : 5.004.219.543 saham - Suara Tidak Setuju : 42.000 saham - Suara Abstain 8 - saham - Total Suara SETUJU 5 5.004.177.543 saham atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1, Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk atau nama lain yang disetujui oleh pihak yang berwenang serta perubahan logo Perseroan sehingga mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Ketujuh Sehubungan Mata Acara Rapat Ketujuh yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Y
Page 6 OCR 0.928
Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 21 Februari 2025 Nomor 19. 2 Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020. Hormat saya, LAN,
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
p.1
unresolved
org
LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM Tbk.
p.1 ×4
unresolved
person
Martha Rebecca
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.3
unresolved
person
Ir. TONNY AGUS MULYANTONO
p.5
unresolved
person
Ir. KARYANTO HERLAMBANG
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
168 ms
13 Sep 2026 15:39
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-02-21',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:20:00'}