Back to announcement
20260626_WICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104966.pdf
RUPS minutes Needs review WICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/WICO/Corsec/VI/2026
Nama Perusahaan Wicaksana Overseas International Tbk
Kode Emiten WICO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/WICO/Corsec/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.286.096.532 saham atau 95,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.532
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwanto Susanti dan Surja.
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.532
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan cadangan dan tidak membagikan
dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.532
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk
laporan keuangan lainnya yang diperlukan oleh Perseroan, dengan ketentuan Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik dan sesuai dengan kriteria
dalam ketentuan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
Melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada
menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen,
dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di OJK apabila karena
satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya dan/atau
alasan lainnya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.532
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ny. Arini Imamawati, selaku Komisaris
Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tercermin dalam
pembukuan Perseroan.
Menyetujui mengangkat Tn. Elamaran Kaliani Sudram dan Ny. Yosie Ampang Kuranji,
masing-masing dalam jabatannya berturut-turut sebagai Presiden Direktur dan Presiden
Komisaris Perseroan yang baru.
Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2027 yang dilaksanakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Tn. Elamaran Kaliani Sudram
Direktur : Tn. Andika Laksmana Putra
Direktur : Tn. Theodorus Warlando Ginting S
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Ny. Yosie Ampang Kuranji
Komisaris : Tn. Ameya Atul Badwe
Komisaris Independen : Tn. Agustinus Nicholas Lumban Tobing
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan
data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan
dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.532
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Jenis
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan sesuai
6.532
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan jenis Perseroan, dari semula Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan
data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan
dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andika Laksmana DIREKTUR 08 September 2025 31 Desember 2027 2
Putra
Bapak Theodorus DIREKTUR 08 September 2025 31 Desember 2027 2
Warlando Ginting
S.
Bapak Elamaran Kaliani PRESIDEN 25 Juni 2026 31 Desember 2027 1
Sundram DIREKTUR
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ameya Atul Badwe KOMISARIS 05 September 2025 31 Desember 2027 2
Bapak Agustinus Nicholas KOMISARIS 08 September 2025 31 Desember 2027 2
X
Lumban Tobing
Ibu Yosie Ampang PRESIDEN 25 Juni 2026 31 Desember 2027 1
Kuranji KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wicaksana Overseas International Tbk
Theodorus Warlando Ginting
Corporate Secretary
Wicaksana Overseas International Tbk
Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2 Jakarta Utara
Telepon : 021-629 7293; 690 9244, Fax : 021-690 9436; 692 7766, www.wicaksana.
Page 4
Nama Pengirim Theodorus Warlando Ginting
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2026 15:59
Lampiran 1. Risalah RUPS Tahunan WICO 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wicaksana Overseas International Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wicaksana Overseas International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/WICO/Corsec/VI/2026
Issuer Name Wicaksana Overseas International Tbk
Issuer Code WICO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 002/WICO/Corsec/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.286.096.532 shares or 95,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.532
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.532
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.532
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.532
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.532
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Jenis
Ya 100% 2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan sesuai
6.532
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andika Laksmana DIRECTOR 08 September 2025 31 December 2027 2
Putra
Bapak Theodorus DIRECTOR 08 September 2025 31 December 2027 2
Warlando Ginting
S.
Bapak Elamaran Kaliani PRESIDENT 25 June 2026 31 December 2027 1
Sundram DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ameya Atul Badwe COMMISSIONER 05 September 2025 31 December 2027 2
Bapak Agustinus Nicholas COMMISSIONER 08 September 2025 31 December 2027 2
X
Lumban Tobing
Ibu Yosie Ampang PRESIDENT 25 June 2026 31 December 2027 1
Kuranji COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wicaksana Overseas International Tbk
Theodorus Warlando Ginting
Corporate Secretary
Wicaksana Overseas International Tbk
Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2 Jakarta Utara
Phone : 021-629 7293; 690 9244, Fax : 021-690 9436; 692 7766, www.wicaksana.co.
Sender Name Theodorus Warlando Ginting
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2026 15:59
Attachment 1. Risalah RUPS Tahunan WICO 2026.pdf
Page 7
This is an official document of Wicaksana Overseas International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Wicaksana Overseas International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Elamaran Kaliani Sudram
· Presiden Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
Agustinus Nicholas Lumban Tobing Memberi
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Theodorus
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Sundram
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Kuranji
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Warlando Ginting
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
654 ms
12 Sep 2026 22:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2286'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '6532'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.5',
'shares_present': '2286096532'}