20260626_WICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104966_lamp1.pdf

aa wwwwwwww—.—

Komisaris : Ny. Yosie Ampang Kuranji
Direktur : Tn. Andika Laksmana Putra
Direktur : Tn. Theodorus Warlando Ginting S

Yang hadir secara elektronik (Online)
Komisaris : Tn. Ameya Atul Badwe
D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh :

Kehadiran fisik sebanyak F 0 lembar saham
Kehadiran elektronik sebanyak 1 2.286.096.532 lembar saham
Sehingga seluruhnya berjumlah 1 2.286.096.532 lembar saham atau

95,5043092Y6 dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait agenda Rapat

« Pada akhir pembahasan agenda RUPS Tahunan, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait agenda RUPS Tahunan

Agenda Pertama | -
Agenda Kedua —.
Agenda Ketiga -
Agenda Keempat | -
Agenda Kelima 5
Agenda Keenam | -

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan
dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut
namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan
cara pemungutan suara. '

H. Hasil Pengambilan Keputusan

Ta Setuju Tidak Setuju Abstain

Age Jumlah Saham | Yo | JumlahSaham | Yo | Jumlah Saham | Yo
Agenda Pertama 2.286.096.532 100 0 0 ) 0
Agenda Kedua 2.286.096.532 100 0) 0 0 0
Agenda Ketiga 2.286.096.532 100 0 o 0 0
Agenda Keempat 2.286.096.532 100 0 o 0 0

Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14
Metropolitan Lengan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980 $
elp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215
E-mail : amriyati notary@yahoo.com

aa ————uni

Agenda Kelima 2.286.096.532 100 0 0 0 0
Agenda Keenam 2.286.096.532 100 o Oo ku Oo

I. Keputusan Rapat
Agenda Pertama

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai
kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil
yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2025 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja.

2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang

. telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Agenda Kedua

Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan cadangan dan tidak
membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.

Agenda Ketiga

Menyetujui memberi kuasa danjatau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026,termasuk laporan keuangan lainnya yang diperlukan oleh
Perseroan, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan memiliki reputasi yang baik dan sesuai dengan kriteria dalam
ketentuan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

2. Melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas
pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-
dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di i
OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat |
melaksanakan tugasnya danjatau alasan lainnya. |

Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14 Pi
Metropolitan Kudingan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980
'elp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215
E-mail : amriyati notary@yahoo.com

Ea Na DA aa AE

Agenda Keempat

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ny. Arini Imamawati, selaku
Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge)
atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang
tercermin dalam pembukuan Perseroan.

2. Menyetujui mengangkat Tn. Elamaran Kaliani Sudram dan Ny. Yosie
Ampang Kuranji, masing-masing dalam jabatannya berturut-turut sebagai
Presiden Direktur dan Presiden Komisaris Perseroan yang baru.

3. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutuonya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang dilaksanakan pada tahun 2028 dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu,

adalah sebagai berikut:
. Direksi
: Presiden Direktur : Tn. Elamaran Kaliani Sudram
Direktur 2 Tn. Andika Laksmana Putra
Direktur 2 Tn. Theodorus Warlando Ginting S
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris ? Ny. Yosie Ampang Kuranji
Komisaris “Tn. Ameya Atul Badwe

Komisaris Independen — : Tn. Agustinus Nicholas Lumban Tobing

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda Kelima

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan danjatauremunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Agenda Keenam

1. Menyetujui perubaha jenis Perseroan, dari semula Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA),

2. Memberi kuasa kepada Direksi" Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai |
dengan peraturan perundangan yang berlaku. |

Pi

Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14
Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980
Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215
E-mail : amriyati notary@yahoo.com

aa aa aa

II. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Saya,
Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25Uhi 2026
“Notaris di/Jakarta Selatan, 4

Amriyati A, Supriyadi, SH., MH.

Menara Imperium Lower Ground Floor Unit 14
Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12980
Telp : (021) 83782950, 83782955 Fax : (021) 8354215
E-mail : amriyati notary@yahoo.com