Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260626_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104860_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review KOPI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




                                      SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan
ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan Terbatas:
                               ”PT MITRA ENERGI PERSADA TBK”
                           (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 24 Juni 2026, Nomor 166 ("Akta“).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara 1:

1.      Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris mengenai
        jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan
        Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 dan
        Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo
        Sunarjo & Rekan
2.      Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
        anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan
        yang mereka lakukan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
        sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
        mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
        (volledig acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin
        dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang
        disahkan.
Page 2 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




Mata Acara 2:

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2025.


Mata Acara 3:

1.      Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa
        Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi
        keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026
2.      Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
        a.     Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP l
               ain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan
               keputusan RUPS, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau
               menyelesaikan tugasnya;
        b.     Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk
               Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau Kantor Akuntan Publik
               penggantinya (apabila ada).


Mata Acara 4:

1.      Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
        Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan
        Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
        Indonesia (KBLI), termasuk perubahan, pemindahan, dan/atau pemecahan kode KBLI
        yang relevan bagi Perseroan.

2.      Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
Page 3 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




                         MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
                                            Pasal 3.
       (1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-bidang Perdagangan,
           Industri, Jasa, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin, dan
           Konstruksi Khusus
       (2) Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
           - Aktivitas perusahaan induk;
           - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
           - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas beserta Produk Terkait;
           - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
           - Pemasangan Jaringan Listrik.
           Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
           - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
           - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
           - Produksi gas alam dan buatan;
           - Distribusi gas alam dan buatan melalui jaringan;
           - Transportasi melalui saluran pipa.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
   substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
   atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keempat ini,
   termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau -seluruh hal di
   atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
   berwenang dan melakukan permohonan Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
   kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.


Mata Acara 5:

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan
jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Page 4 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                              Jakarta, 26 Juni 2026
                                                         Notaris di Kota Jakarta Selatan




                                                         JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.2 MB
Published26 Jun 2026
Pages4
Characters7,105
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MITRA ENERGI PERSADA TBK p.1 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
unresolved person JOSE DIMA SATRIA p.1 ×5
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU p.1 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo p.1 ×2
unresolved org Pusat Statistik p.2
unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.3
unresolved org Kota Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 193 ms 12 Sep 2026 22:02

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-06-24',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 3

20260626_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104860.pdf done
20260626_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104860_lamp2.pdf done
20260626_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104860_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result