20250214_KLBF_Pemanggilan RUPS_31862594_lamp3.pdf

Ketentuan Umum:
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang
     saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21
     ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang
     saham Perseroan.
2.   Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik
     yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/scriptless) atau
     di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script), yang namanya tercatat dalam Daftar
     Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan
     pukul 16.00 WIB (recording date).
3.   Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan
     Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang
     disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
     (“POJK 16/2020”) dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian,
     keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan memilih salah satu
     mekanisme sebagai berikut:
     a.   hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
     b. hadir dalam Rapat secara fisik.
4.   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
     (“POJK 15/2020”), POJK 16/2020, dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan
     Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”),
     Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi
     dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
     4.1 Menghadiri secara virtual dan memberikan suaranya dalam Rapat secara
         elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
     4.2 Memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
           a.    bagi para Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam
                 Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat
                 memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa
                 Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek
                 PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), melalui fasilitas Electronic General
                 Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id
                 selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan,
                 yaitu tanggal 14 Februari 2025 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi,
                 penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses
                 pada Aplikasi eASY.KSEI.
           b.    bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
                 sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa
                 kepada BAE dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

                1)    Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam
                      tautan     https://www.kalbe.co.id/id/investor-id/informasi-investor
                      dan asli Surat Kuasa bermaterai harus sudah diterima kembali oleh
                      Perseroan melalui BAE yang beralamat di PT Adimitra Jasa Korpora,
                      Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
                      Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email :
                      opr@adimitra-jk.co.id, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima
                      melalui surat elektronik: corporate.secretary@kalbecorp.com,
                      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
                      diselenggarakan, yaitu tanggal 14 Februari 2025 pukul 12.00 WIB
                      dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang
                      berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan mewakili
                      badan hukum.
                2)    Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia,
                      Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi
                      oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana
                      pemegang saham berdomisili.
                Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh
                bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan
                selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam
                hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan
                Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.
5.   Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik
     melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a. dan 4.a. berlaku
     ketentuan sebagai berikut:
     5.1   Pemegang Saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik
           dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
           Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 pukul 12.00 WIB
           (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).
     5.2   Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik adalah sebagai berikut:
           a.   bagi Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi
                kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
                Kehadiran;
           b.   bagi Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi
                kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara
                Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
                Kehadiran;
           c.   bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima
                Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan atau kepada Individual
                Representative, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara
                Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

           d.    bagi Partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang
                 telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari
                 Pemegang Saham;
           wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
           Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan ditutupnya
           registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
     5.3   Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak
           melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik
           sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam
           Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
6.   Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara
     fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b. berlaku ketentuan sebagai berikut:
     a.    Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan
           fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas
           pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
     b.    Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan
           dokumen-dokumen sebagai berikut:
           -    Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti
                persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran
                dasar yang terakhir dimaksud;
           -    Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus
                terakhir;
           -    Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
7.   Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat
     menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan
     https://akses.ksei.co.id dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu “Tayangan
     RUPS”, dengan ketentuan:
     7.1   Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling
           lambat 14 Februari 2025 pukul 12:00 WIB;
     7.2   Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 (lima ratus) peserta sehingga
           kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode first come first
           served;
     7.3   Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI
           tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
           melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara
           elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan
           dalam Rapat;
     7.4   Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak teregistrasi hadir secara elektronik
           di Aplikasi eASY.KSEI tetapi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
           webinar Zoom Tayangan RUPS, kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan
           masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;

      7.5   Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla
            Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan
            Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari
            KSEI.
8.    Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan
      tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan www.kalbe.co.id Perseroan
      tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang
      Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
9.    Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat
      elektronik corporate.secretary@kalbecorp.com atau disampaikan di dalam Rapat
      sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
10.   Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi
      terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan
      perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, maka
      selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan www.kalbe.co.id.

                               Jakarta, 14 Februari 2025
                                   Direksi Perseroan