Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0018/ESG/2025
Nama Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk.
Kode Emiten BBCA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0005/ESG/2025 , Tanggal 24 Januari 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Maret 2025 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H.
diumumkan dan sesuai iklan) Thamrin No. 1, Jakarta, 10310
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 11 Februari 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
Kedua Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Ketiga Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk
tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun buku 2024
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Ketujuh Persetujuan atas perubahan Recovery Plan Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Central Asia Tbk.
Page 2
Raymon Yonarto
Corporate Secretary
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Telepon : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Nama Pengirim Raymon Yonarto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-02-2025 17:54
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 2025 Rev.pdf
2. Notice of AGMS 2025 Rev.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Central Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Central Asia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0018/ESG/2025
Issuer Name PT Bank Central Asia Tbk.
Issuer Code BBCA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0005/ESG/2025 , dated 24 January 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 12 March 2025 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H.
Thamrin No. 1, Jakarta, 10310
Recording date of Shareholders which are entitled to : 11 February 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
Kedua Approval of the Use of Net Profit
Ketiga Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk
tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun buku 2024
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Ketujuh Persetujuan atas perubahan Recovery Plan Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Central Asia Tbk.
Page 4
Raymon Yonarto
Corporate Secretary
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Phone : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Sender Name Raymon Yonarto
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-02-2025 17:54
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 2025 Rev.pdf
2. Notice of AGMS 2025 Rev.pdf
This is an official document of PT Bank Central Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Central Asia Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
H. Thamrin
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.