20260625_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104331_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No AHU-00064 AH.02 02 Th 2024 Tgl 16 Oktober 2024
SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 580/SK-HR 03 04 PPAT/XI/2024 Tgl 18 November 2024
GRAHA SORAYA, Jl Sukabumi No 31 BCD RT 001 RW 003 Kec Menteng
Kel Menteng, Jakarta Pusat, HP 08111888288, 081808118288
E-mail notarisanisasoraya@gmail com

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026
Persetujuan atas penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk
Tahun Buku 2026

Persetujuan pengangkatan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh

a

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Iwan Suyudhie Amri

Komisaris Independen Bernadet M Siswanto

Komisaris Independen William Tanuwijaya
DIREKSI

Direktur Utama Chen Yao

Direktur Paul Krisnadi
Direktur Wu Xiaojia
Direktur Sony Sutanto

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.267.776.485 (dua
miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus
delapan puluh lima) saham atau mewakili 80,59Y4 (delapan puluh koma lima sembilan
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu
sebesar 2.813.941.985 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh
satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH 02.02 Th 2024 Tgl 16 Oktober 2024
SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 580/SK-HR.03.04 PPAT/X1/2024 Tgl 18 November 2024
GRAHA SORAYA, Jl. Sukabumi No 31 BCD RT 001 RW 003 Kec Menteng
Kel Menteng, Jakarta Pusat, HP 08111888288, 081808118288
E-mail notarisanisasoraya@gmail com

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat

— Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat

— Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan
suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM dan suara pemegang saham
yang hadir secara fisik di Rapat ini.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada
pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,
sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.267.776.485
(dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus
delapan puluh lima) suara atau sebesar 10076 (seratus persen)

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai
berikut
1. Acara Rapat Pertama

1 Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025

2 Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No AHU-00064 AH.0202 Th 2024 Tgl 16 Oktober 2024
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 580/SK-HR.03.04.PPAT/X1/2024 Tgl 18 November 2024
GRAHA SORAYA, Jl. Sukabumi No 31 BCD RT 001 RW 003 Kec. Menteng
Kel Menteng, Jakarta Pusat, HP 08111888288, 081808118288
E-mail notarisanisasoraya@gmail com

dalam Laporan Auditor Independen yang telah ditandatangani pada 18 Maret 2026
dengan opini wajar dalam semua hal yang material
Mengesahkan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et

de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan Perseroan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025

2. Acara Rapat Kedua
Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025 dikarenakan Perseroan membutuhkan pendanaan untuk rencana Perseroan
melakukan ekspansi operasional

3. Acara Rapat Ketiga
Dikarenakan saat ini Perseroan masih sedang dalam proses untuk menelaah akuntan publik
dan/atau kantor akuntan publik, maka menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan
hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

1.

Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan kriteria
umum yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026

2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar

bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut

3. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan

kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
4

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No AHU-00064.AH. 0202 Th 2024 Tgl 16 Oktober 2024
SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 580/SK-HR.03 04 PPAT/XI/2024 Tgl 18 November 2024
GRAHA SORAYA, Jl Sukabumi No 31 BCD RT 001 RW 003 Kec Menteng
Kel Menteng, Jakarta Pusat, HP 08111888288, 081808118288
E-mail notarisanisasoraya@gmail com

Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit

4. Acara Rapat Keempat

1 Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2026 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan/fasilitas lainya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026

5. Acara Rapat Kelima

1 Menyetujui berakhirnya masa jabatan Sony Sutanto, selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah
dilakukan oleh nya Pemberhentian mana telah diterima oleh pihak yang bersangkutan

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bernadet M. Siswanto sebagai Komisaris
Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031

Pengangkatan mana telah diterima oleh pihak yang bersangkutan
3 Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan adalah sebagai berikut

-KOMISARIS
-Komisaris Utama Jolly Chan
-Komisaris Iwan Suyudhie Amri
-Komisaris Kang Haihua
-Komusaris Independen William Tanuwyaya
-Komisaris Independen Bernadet M Siswanto

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064 AH.02.02 Th 2024 Tgl 16 Oktober 2024
SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 580/SK-HR 03 04 PPAT/XI/2024 Tgl 18 November 2024
GRAHA SORAYA, Jl Sukabumi No 31 BCD RT 001 RW 003 Kec Menteng
Kel Menteng, Jakarta Pusat, HP 08111888288, 081808118288
E-mail notarisanisasoraya@gmail com

—DIREKSI :
-Direktur Utama Chen Yao
-Direktur Paul Krisnadi
-Direktur Wu Xtaoyia
-Direktur Gui Dong

4 Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut
ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan
Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 23 Juni 2026 Nomor 4, yang dibuat oleh saya, Notaris
dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 23 Juni 2026