Back to announcement
20250204_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31849364.pdf
Board change Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 119/SOHO-OJK/II/2025
Nama Perusahaan PT Soho Global Health Tbk
Kode Emiten SOHO
Lampiran 1
Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
Perihal
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Soho Global Health Tbk
Bidang Usaha Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan
kesehatan melalui Perusahaan Anak
Telepon (021) 4683 4411
Faksimili (021) 4683 0505
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Tanggal Kejadian 04 Februari 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Februari 2025, para
pemegang saham Perseroan menyetujui beberapa hal
sebagai berikut:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota
Direksi sebagai berikut:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Presiden
Direktur Perseroan;
- Henryk Klakurka, sebagai Direktur Perseroan;
- Tan Ting Luen, sebagai Direktur Perseroan; dan
- Wonbae Lee, sebagai Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan dengan ini memberikan
pelepasan dan pembebasan penuh (acquit-et-de-charge)
kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari
tanggung jawabnya masing-masing sebagai Presiden Direktur
atau Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah
diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan
catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit
selama masa jabatannya.
2. Menyetujui dan mengesahkan untuk menerima
pengunduran diri anggota Direksi yang mengundurkan diri
sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas berlaku efektif
lebih cepat sebelumnya dari 90 (sembilan puluh) hari setelah
diajukannya permohonan pengunduran diri anggota Direksi
tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (16)
Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan
yang baru, yakni:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur
Perseroan; dan
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur
Perseroan;
efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5
tahun yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2030 dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah
ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris
Perseroan;
- Harry Salam sebagai Komisaris Independen
Perseroan; dan
- Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris
Perseroan.
Direksi:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur
Perseroan;
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur
Perseroan;
- Piero Brambati, sebagai Direktur Perseroan; dan
- Yuliana, sebagai Direktur Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau
diputuskan dalam Mata Acara Rapat tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau
Page 3
seluruh keputusan tersebut ke dalam suatu akta notaris,
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan
pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Tidak terdapat dampak atas perubahan anggota Direksi
material tersebut terhadap kegiatan tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi
operasional, hukum, kondisi keuangan, keuangan, atau kelangsungan usaha pada Perseroan.
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Telepon : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Nama Pengirim Yuliana Tjhai
Jabatan Senior Executive Vice President
Tanggal dan Waktu 04-02-2025 21:10
Lampiran 1. KI - Perubahan BoD PT SGH 2025_FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soho Global Health Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soho Global Health Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 119/SOHO-OJK/II/2025
Issuer Name PT Soho Global Health Tbk
Issuer Code SOHO
Attachment 1
Subject Changes in Board of Director or Commissioner
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Soho Global Health Tbk
Business Activities Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan
kesehatan melalui Perusahaan Anak
Telephone (021) 4683 4411
Faximile (021) 4683 0505
Email Address corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Date of Event 04 February 2025
Changes in Board of Director or Commissioner
Type of Material Information or Facts
Page 5
Description of Material Information or Based on the results of the decision of the Company's
Facts Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 4
2025, the shareholders of the Company agreed to several
things as follows:
1. Accept and approve the resignation of the following
members of the Board of Directors:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as President Director
of the Company;
- Henryk Klakurka, as Director of the Company;
- Tan Ting Luen, as Director of the Company; and
- Wonbae Lee, as Director of the Company;
effective as of the closing of the Meeting, and hereby grant full
release and discharge (acquit-et-de-charge) to the
aforementioned members of the Board of Directors from their
respective responsibilities as President Director or Director of
the Company, and for all actions that have been reasonably
and accurately disclosed in the Companys books and records
as well as audited accounts during their tenure.
2. Approve and ratify the acceptance of the resignation of the
members of the Board of Directors as mentioned in point (1)
above, to be effective earlier than the 90 (ninety) days after the
submission of their resignation request, as stipulated in Article
18 paragraph (16) of the Company's Articles of Association.
3. Approve the appointment of the new members of the
Company's Board of Directors, namely:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, as President Director of the
Company; and
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as Director of the
Company;
effective from the closing of the Meeting for a five (5)-year
term, namely until February 3, 2030, without limiting the right
of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any
time.
4. Declare and determine that upon the closing of the Meeting,
the composition of the Company's Board of Commissioners
and Board of Directors shall be as follows:
Board of Commissioners:
- Eng Liang Tan as President Commissioner of the
Company;
- Harry Salam as Independent Commissioner of the
Company; and
- Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of
the Company.
Board of Directors:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, as President Director of the
Company;
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as Director of the
Company;
- Piero Brambati, as Director of the Company; and
- Yuliana, as Director of the Company.
5. Approve to grant power and authority to the Board of
Directors of the Company, with the right of substitution, to
carry out all necessary actions in relation to the
implementation of matters presented and/or decided in the
Meeting Agenda, including but not limited to restating part or
all of the resolutions in a notarial deed, submitting applications
to the relevant authorities, and notifying the Ministry of Law of
the Republic of Indonesia regarding the changes in the
Company's management, provided that such actions do not
Page 6
contravene applicable laws and regulations.
Impact of event, material information or There is no impact from the changes to the members of the
facts towards Issuers or Public Board of Directors on the operational activities, legal standing,
Company’s operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Company.
financial condition, or going concern
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Phone : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Sender Name Yuliana Tjhai
Function Senior Executive Vice President
Date and Time 04-02-2025 21:10
Attachment 1. KI - Perubahan BoD PT SGH 2025_FINAL.pdf
This is an official document of PT Soho Global Health Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Soho Global Health Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Yuliana Tjhai
· Senior Executive Vice President
p.3 ×2
unresolved
org
PT SGH
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.200
201 ms
12 Sep 2026 22:54
Raw output
{'announced_date': '2025-02-04',
'changes': [],
'event_date': '2025-02-04',
'issuer_name': 'PT Soho Global Health Tbk',
'issuer_ticker': 'SOHO',
'jenis': 'Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris',
'letter_number': '119/SOHO-OJK/II/2025',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris',
'uraian': 'Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
'Perseroan tanggal 4 Februari 2025, para pemegang saham Perseroan '
'menyetujui beberapa hal sebagai berikut: 1. Menerima dan '
'menyetujui pengunduran diri anggota Direksi sebagai berikut: - '
'Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Presiden Direktur '
'Perseroan; - Henryk Klakurka, sebagai Direktur Perseroan; - Tan '
'Ting Luen, sebagai Direktur Perseroan; dan - Wonbae Lee, sebagai '
'Direktur Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan dengan '
'ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh '
'(acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di '
'atas dari tanggung jawabnya masing-masing sebagai Presiden '
'Direktur atau Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang '
'telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan '
'catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama '
'masa jabatannya. 2. Menyetujui dan mengesahkan untuk menerima '
'pengunduran diri anggota Direksi yang mengundurkan diri '
'sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas berlaku efektif '
'lebih cepat sebelumnya dari 90 (sembilan puluh) hari setelah '
'diajukannya permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut '
'sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar '
'Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan '
'yang baru, yakni: - Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden '
'Direktur Perseroan; dan - Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, '
'sebagai Direktur Perseroan; efektif sejak ditutupnya Rapat untuk '
'menjalani masa jabatan 5 tahun yakni sampai dengan tanggal 3 '
'Februari 2030 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang '
'Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 4. Menyatakan dan '
'menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat, maka susunan anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris: - Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris '
'Perseroan; - Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; '
'dan - Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan. '
'Direksi: - Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur '
'Perseroan; - Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur '
'Perseroan; - Piero Brambati, sebagai Direktur Perseroan; dan - '
'Yuliana, sebagai Direktur Perseroan. 5. Menyetujui untuk '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan '
'dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau '
'diputuskan dalam Mata Acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan '
'tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada '
'pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas '
'perubahan pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum '
'Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan '
'peraturan perundang-undangan.'}