Back to announcement
20250204_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31849364_lamp1.pdf
Board change Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Jakarta, 4 Februari 2025/ 4 February 2025
No. : 119/SOHO-OJK/II/2025
Lampiran/Attachment : -
Perihal/ Re : Laporan Informasi atau Fakta Material/ Report on Material Information
of Facts
Kepada/To:.
(i) Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
u.p./attn. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon/ Chief Executive of the Supervisory of Capital Markets, Financial
Derivatives, and Carbon Exchange
(ii) PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
u.p./attn. : Direktur Penilaian Perusahaan/ Director of Listing
Dengan Hormat, Dear Messrs,
Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan In compliance with the provision of the (i)
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. Financial Services Authority Regulation
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas (POJK) No. 31/POJK.04/2015 concerning
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Disclosure of Material Information or Facts
atau Perusahaan Publik, (ii) Peraturan by Issuers or Public Companies, (ii)
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. Financial Services Authority Regulation
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 concerning
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan the Board of Directors and Board of
Publik, dan (iii) Peraturan Bursa Efek Commissioners of Issuers or Public
Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Companies, and (ii) Indonesia Stock
Penyampaian Informasi, dengan ini kami Exchange Regulation Number I-E
untuk dan atas nama PT. Soho Global Health concerning Obligation to Submit
Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Laporan Information, we hereby for and on behalf of
Informasi atau Fakta Material sebagai the PT. Soho Global Health Tbk
berikut: (“Company”) submit a Report on Material
Information or Facts as follows:
Nama Emiten/ Name of Issuer : PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Bidang Usaha/ Line of Business : Kesehatan/ Industri Farmasi/ Healthcare/
Pharmaceutical Industry
Telepon/ Telephone Number : (021) 4683 2588
Faksimili/ Faximile : (021) 4683 2589
Alamat surat elektronik/ e-mail address : corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Page 2
1. Tanggal Kejadian/ Date of Selasa, 4 Februari 2025 / Tuesday, January 4, 2025
Event
2. Jenis Informasi atau Fakta Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Material/ Type of Material Komisaris Perseroan.
Fact or Information Changes in members of the Board of Directors and/or
members of the Company's Board of Commissioners.
3. Uraian Informasi atau Fakta Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
Material/ Description of Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Februari 2025, para
Material Fact of Information pemegang saham Perseroan menyetujui beberapa hal
sebagai berikut:
Based on the results of the decision of the Company's
Extraordinary General Meeting of Shareholders on
February 4 2025, the shareholders of the Company agreed
to several things as follows:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota
Direksi sebagai berikut:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Presiden
Direktur Perseroan;
- Henryk Klakurka, sebagai Direktur Perseroan;
- Tan Ting Luen, sebagai Direktur Perseroan; dan
- Wonbae Lee, sebagai Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan dengan ini
memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (acquit-et-
de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di
atas dari tanggung jawabnya masing-masing sebagai
Presiden Direktur atau Direktur Perseroan, dan untuk
segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan
benar dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan
serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
Accept and approve the resignation of the following
members of the Board of Directors:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as President
Director of the Company;
- Henryk Klakurka, as Director of the Company;
- Tan Ting Luen, as Director of the Company; and
- Wonbae Lee, as Director of the Company;
effective as of the closing of the Meeting, and hereby grant
full release and discharge (acquit-et-de-charge) to the
aforementioned members of the Board of Directors from
their respective responsibilities as President Director or
Page 3
Director of the Company, and for all actions that have
been reasonably and accurately disclosed in the
Company’s books and records as well as audited accounts
during their tenure.
2. Menyetujui dan mengesahkan untuk menerima
pengunduran diri anggota Direksi yang mengundurkan
diri sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas
berlaku efektif lebih cepat sebelumnya dari 90 (sembilan
puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran
diri anggota Direksi tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan.
Approve and ratify the acceptance of the resignation of
the members of the Board of Directors as mentioned in
point (1) above, to be effective earlier than the 90 (ninety)
days after the submission of their resignation request, as
stipulated in Article 18 paragraph (16) of the Company's
Articles of Association.
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan
yang baru, yakni:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur
Perseroan; dan
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur
Perseroan;
efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa
jabatan 5 tahun yakni sampai dengan tanggal 3 Februari
2030 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
Approve the appointment of the new members of the
Company's Board of Directors, namely:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, as President Director of the
Company; and
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as Director of the
Company;
effective from the closing of the Meeting for a five (5)-year
term, namely until February 3, 2030, without limiting the
right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time.
Page 4
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya
Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Harry Salam sebagai Komisaris Independen
Perseroan; dan
- Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris
Perseroan.
Direksi:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur
Perseroan;
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur
Perseroan;
- Piero Brambati, sebagai Direktur Perseroan; dan
- Yuliana, sebagai Direktur Perseroan.
Declare and determine that upon the closing of the
Meeting, the composition of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors shall be as
follows:
Board of Commissioners:
- Eng Liang Tan as President Commissioner of the
Company;
- Harry Salam as Independent Commissioner of the
Company; and
- Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the
Company.
Board of Directors:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, as President Director of the
Company;
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as Director of the
Company;
- Piero Brambati, as Director of the Company; and
- Yuliana, as Director of the Company.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan
dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali
Page 5
sebagian atau seluruh keputusan tersebut ke dalam suatu
akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan
pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan
tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Approve to grant power and authority to the Board of
Directors of the Company, with the right of substitution,
to carry out all necessary actions in relation to the
implementation of matters presented and/or decided in the
Meeting Agenda, including but not limited to restating
part or all of the resolutions in a notarial deed, submitting
applications to the relevant authorities, and notifying the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding
the changes in the Company's management, provided that
such actions do not contravene applicable laws and
regulations.
4. Dampak kejadian, informasi Tidak terdapat dampak atas perubahan anggota Direksi
atau fakta material tersebut tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi
terhadap kegiatan keuangan, atau kelangsungan usaha pada Perseroan.
operasional, hukum, kondisi There is no impact from the changes to the members of the
keuangan, atau kelangsungan Board of Directors on the operational activities, legal
usaha Emiten atau Perusahaan standing, financial condition, or business continuity of the
Publik/ The impact of the Company.
event, information or material
facts on the operational
activities, legal, financial
condition or business
continuity of the Issuer
5. Keterangan lain-lain/ -
Other Information
Demikian keterbukaan informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terimakasih atas
perhatian dan kerjasamanya/ Thus the disclosure of information that we can provide. Thank you for
your attention and cooperation.
Page 6
Hormat kami/ Sincerely,
PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Yuliana
Direktur dan Sekretaris Perusahaan/
Director and Corporate Secretary
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Submit Tbk
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
411 ms
12 Sep 2026 22:54
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-02-04',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Soho Global Health Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}