Back to announcement
20250203_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31849063.pdf
RUPS minutes Needs review ZADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 035/ZAI-BOD/II/2025 Nama Perusahaan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Kode Emiten ZADI Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/ZAI-BOD/I/2025 tanggal 08 Januari 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 168.849 saham atau 99,81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan WAYAN PARIAMA dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat Nyonya AURALUSIA RIMADIANA sebagai Direktur Perseroan untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), serta tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama Tuan Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Wakil Direktur Utama Tuan Heriyanto Agung Putra;
Direktur Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh;
Direktur Nyonya Editha Thalia Desiree;
Direktur Nyonya Auralusia Rimadiana;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan Christopher Franz Bendl;
Wakil Komisaris Utama Tuan Sonny Wahyu Brata;
Komisaris Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma;
Komisaris Independen Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Komisaris Independen Tuan Tripudjo Putranto;
Komisaris Independenn Nyonya Jeti Muliawan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Editha Thalia DIREKTUR 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3
Desiree
Bapak Ashvin Shyam DIREKTUR 29 September 2021 27 Maret 2026 2
Uttamsingh
Bapak Edhi Tjahja Negara DIREKTUR 18 April 2022 27 Maret 2026 2
Darmohusolo UTAMA
Bapak Heriyanto Agung WAKIL DIREKTUR 15 November 2023 27 Maret 2026 1
Putra UTAMA
Ibu Auralusia DIREKTUR 30 Januari 2025 30 Januari 2028 1
Rimadiana;
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Christopher Franz KOMISARIS 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3
Bendl UTAMA
Bapak Willy Suwandi KOMISARIS 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3
Dharma
Ibu Ariyanti Suliyanto KOMISARIS 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3 X
Bapak Tripudjo Putranto KOMISARIS 29 September 2021 27 Maret 2026 2 X
Ibu Jeti Muliawan KOMISARIS 24 November 2022 27 Maret 2026 2 X
Bapak Sonny Wahyu WAKIL 15 November 2023 27 Maret 2026 1
Brata KOMISARIS
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Editha Thalia Desiree
Direktur
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780
Telepon : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id
Nama Pengirim Editha Thalia Desiree
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-02-2025 18:22
Lampiran 1. Bukti Koran Ringkasan Risalah.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Rapat 1.pdf
3. ZAI_Covernote_RUPSLB 30 Jan 25.pdf
4. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 30 Jan 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 035/ZAI-BOD/II/2025 Issuer Name PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Issuer Code ZADI Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 003/ZAI-BOD/I/2025 Date 08 January 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 January 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 168.849 share of 99,81% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. WAYAN PARIAMA from his position as Director of the
Company, expressing gratitude for the services rendered and providing release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions taken during his
tenure, to the extent that such actions are reflected in the annual report and financial
statements and in accordance with applicable laws and regulations, effective from the
closing of the Meeting;
2. Appoint Mrs. AURALUSIA RIMADIANA as Director of the Company for a period of 3
(three) years, effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2028, without prejudice to the rights
of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time;
3. Confirm that as of the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners is as follows:
Board of Directors
President Director Mr. Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Vice President Director Mr. Heriyanto Agung Putra;
Director Mr. Ashvin Shyam Uttamsingh;
Director Mrs. Editha Thalia Desiree;
Director Mrs. Auralusia Rimadiana;
Board of Commissioners
President Commissioners Mr. Christopher Franz Bendl;
Vice President Commissioners Mr. Sonny Wahyu Brata;
Commissioners Mr. Ir. Willy Suwandi Dharma;
Independent Commissioner Mrs. Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Independent Commissioner Mr. Tripudjo Putranto;
Independent Commissioner Mrs. Jeti Muliawan.
4. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to take all and any actions necessary in connection with the decision, including
but not limited to stating/recording the decision as well as the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company in deeds made before a Notary,
which will subsequently notify the changes in the Company's data to the relevant authorities,
and to carry out all and any actions required in connection with the decision in accordance
with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Editha Thalia DIRECTOR 27 March 2020 27 March 2026 3
Desiree
Bapak Ashvin Shyam DIRECTOR 29 September 2021 27 March 2026 2
Uttamsingh
Bapak Edhi Tjahja Negara PRESIDENT 18 April 2022 27 March 2026 2
Darmohusolo DIRECTOR
Bapak Heriyanto Agung VICE PRESIDENT 15 November 2023 27 March 2026 1
Putra
Ibu Auralusia DIRECTOR 30 January 2025 30 January 2028 1
Rimadiana;
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Christopher Franz PRESIDENT 27 March 2020 27 March 2026 3
Bendl COMMISSIONER
Bapak Willy Suwandi COMMISSIONER 27 March 2020 27 March 2026 3
Dharma
Ibu Ariyanti Suliyanto COMMISSIONER 27 March 2020 27 March 2026 3 X
Bapak Tripudjo Putranto COMMISSIONER 29 September 2021 27 March 2026 2 X
Ibu Jeti Muliawan COMMISSIONER 24 November 2022 27 March 2026 2 X
Bapak Sonny Wahyu DEPUTY 15 November 2023 27 March 2026 1
Brata COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Editha Thalia Desiree
Direktur
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780
Phone : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id
Sender Name Editha Thalia Desiree
Function Direktur
Date and Time 03-02-2025 18:22
Attachment 1. Bukti Koran Ringkasan Risalah.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Rapat 1.pdf
3. ZAI_Covernote_RUPSLB 30 Jan 25.pdf
4. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 30 Jan 2025.pdf
This is an official document of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Zurich Asuransi Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
WAYAN PARIAMA
p.2 ×2
unresolved
person
Heriyanto Agung Putra
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Ashvin Shyam Uttamsingh
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Editha Thalia Desiree
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Sonny Wahyu Brata
· Wakil Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Ir. Willy Suwandi Dharma
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Ir. Ariyanti Suliyanto
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
person
Tripudjo Putranto
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Jeti Muliawan.
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
person
Auralusia
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Brata
· KOMISARIS
p.3
unresolved
—
Appoint Mrs. AURALUSIA RIMADIANA
· Director
p.5 ×7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
582 ms
12 Sep 2026 22:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.81',
'shares_present': '168849'}