20250203_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31849063_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat dilakukan secara
lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang
saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain (blanko)
terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara
dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku
pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :
-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam

Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko),

“Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan WAYAN PARIAMA dari

jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas
jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat:

2. Mengangkat Nyonya AURALUSIA RIMADIANA sebagai Direktur Perseroan
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan), serta tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu:

3. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO,
Wakil Direktur Utama : Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA,

Direktur : Tuan ASHVIN SHYAM UTTAMSINGH,

Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE:

Direktur : Nyonya AURALUSIA RIMADIANA:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHRISTOPHER FRANZ BENDL:

or

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang indah Blok 8 - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

————— —  —  - s ———————————-
Wakil Komisaris Utama : Tuan SONNY WAHYU BRATA:

Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA:
Komisaris Independen : Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO,
Magister Manajemen:

Komisaris Independen: Tuan TRIPUDJO PUTRANTO,
Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 30 Januari 2025.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,