20250124_LINK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31848114_lamp2.pdf

     puluh empat) saham dikurangi dengan jumlah saham treasuri (treasury stock) sebanyak                           of 111.614.500 (one hundred eleven million six hundred fourteen thousand five hundred)
     111.614.500 (seratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) saham, karenanya                    shares, therefore, the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article
     ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran                         14 paragraph 1 (a) of Articles of Association of the Company, Article 86 paragraph 1 of Law
     Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan                          Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Article 41 paragraph 1
     Terbatas, dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Nomor                        letter (a) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
     15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                              Plan and Conducting The General Meeting of Shareholders of Public Company have been
     Terbuka telah terpenuhi.                                                                                      fulfilled.

IV. Kesempatan Tanya Jawab                                                                                   IV.   Opportunity for Questions
    Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun elektronik                         The shareholders and/or their proxies who attend physically or electronically were given the
    diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang                           opportunity to ask the questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda
    berhubungan dengan setiap agenda Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan                            of the Meeting are discussed prior the voting sessions, however no question was raised nor
    suara mengenai hal yang bersangkutan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan                               any opinion expressed.
    dan/atau pendapat.

V.   Mekanisme Pengambilan Keputusan                                                                         V.    Resolution Making Mechanism
     Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila                       The resolution making mechanism carried out by deliberation for consensus. If not reached,
     musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.                              it is carried out through voting.
     Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat diminta untuk                     To the shareholders and/or their proxies who physically attend in the Meeting are requested
     mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara                  to raise their hands for those vote objections and abstains, those votes approve not asked to
     setuju tidak diminta mengangkat tangan.                                                                       raise their hands.
     Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan                         To the shareholders and/or their proxies who electronically attend can vote through
     suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.                                                  the E-Meeting Hall Screen in eASY.KSEI Application.
     Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang                      Abstains vote is considered to the same vote as majority of the voting shareholders.
     saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat                                                                                          VI.   Meeting Resolution
    - Hasil Pemungutan Suara:                                                                                      - Voting Results:
      Suara Yang Hadir      :       2.159.311.381 Saham                                                              Attending                :   2,159,311,381 Shares
      Suara Tidak Setuju    :                   0 Saham                                                              Against Votes            :                0 Shares
      Suara Abstain         :         550.316.196 Saham                                                              Abstain Votes            :     550,316,196 Shares
      Suara SETUJU          :       2.709.627.577 Saham atau                                                         Approved Votes           :   2,709,627,577 Shares or
                                  mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.                                                    representing the 100% of the total votes attending at the
                                                                                                                                              Meeting.
        Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:                                                     Therefore, the Meeting by majority vote:
        1. Menerima pengunduran diri Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya dari                                 a. accept the resignation of Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya from his position
           jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Jonathan Limbong Parapak                             as President Commissioner of the Company and Mr. Jonathan Limbong Parapak from
           dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal                                 his position as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing
           penutupan Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)                          date of this Meeting, and to release and discharge (acquit et de charge) from their
           atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2024 sampai dengan                           supervisory actions during the year up to the closing date of this Meeting, as long as
           tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan                        such actions are reflected in the Company's financial statements.
           Perseroan.




                                                                                                    2 of 3

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil sebagai Komisaris              b. Approve the appointment of Mr. Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil as the new
   Perseroan yang baru, dan Bapak Willem Lucas Timmermans sebagai Komisaris                          Commissioner of the Company, and Mr. Willem Lucas Timmermans as the new
   Independen Perseroan yang baru, serta menetapkan Bapak Vivek Sood sebagai Presiden                Independent Commissioner of the Company, and appointed Mr. Vivek Sood as
   Komisaris Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dengan                  President Commissioner of the Company who previously served as Commissioner of
   masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan                 the Company, with the term of office commencing from the closing date of this Meeting
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.                                      until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in
                                                                                                     2026.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal                 c. Approved the new composition of the Board of Commissioners of the Company as of
   ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                    the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
   Perseroan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:                                               Meeting of Shareholders in 2026, as follows:
         Dewan Komisaris:                                                                                 Board of Commissioners:
         Presiden Komisaris : Bapak Vivek Sood                                                            President Commissioner         : Mr. Vivek Sood
         Komisaris             : Bapak Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil                                  Commissioner                   : Mr. Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil
         Komisaris             : Bapak Thomas Hundt                                                       Commissioner                   : Mr. Thomas Hundt
         Komisaris             : Ibu Dian Siswarini                                                       Commissioner                   : Mrs. Dian Siswarini
         Komisaris Independen : Bapak Jonathan Limbong Parapak                                            Independent Commissioner : Mr. Jonathan Limbong Parapak
         Komisaris Independen : Bapak Willem Lucas Timmermans                                             Independent Commissioner : Mr. Willem Lucas Timmermans
4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Edward Sanusi dari jabatannya                d. Approve and ratify the resignation of Mr. Edward Sanusi from his position as Director
   selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Desember 2024 serta memberikan                of the Company, effective as of 30 December 2024 and to release and discharge (acquit
   pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah                et de charge) for the management actions he has taken throughout 2024 until the
   dilakukannya sepanjang tahun 2024 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama               closing date of this Meeting, as long as such actions are reflected in the Company's
   tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.                                     financial statements.
5. Menyetujui dan menetapkan Bapak Kanishka Gayan Wickrama sebagai Presiden                       e. Approve and appoint Mr. Kanishka Gayan Wickrama as President Director who
   Direktur yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan                  previously served as Director of the Company, for the term of office commencing from
   terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum                   the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
   Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.                                                 Meeting of Shareholders in 2025.
6. Menyetujui susunan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya              f. Approved the new composition of the Board of Directors of the Company as of the
   Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan                     closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting
   pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut:                                                         of Shareholders in 2025, as follows:
         Direksi:                                                                                         Board of Directors:
         Presiden Direktur : Kanishka Gayan Wickrama                                                      President Director : Mr. Kanishka Gayan Wickrama
         Direkur            : Yosafat Marhasak Hutagalung                                                 Director              : Mr. Yosafat Marhasak Hutagalung
7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk             g. Granting authority and power with the right of substitution to the Board of Directors
   melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan                       of the Company to take all actions in connection with the changes in the composition of
   Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan               the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
   peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.                                                    Company, without any exception in accordance with the prevailing laws and
                                                                                                     regulations.

                          Jakarta, 24 Jnauari 2025                                                                          Jakarta, 24 January 2025
                             Direksi Perseroan                                                                          Board of Directors of the Company




                                                                                         3 of 3