20260623_CTTH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103768_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Ciki

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama :
-Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 936.144.746 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 936.144.946 suara, atau sebesar 99,9995, atau lebih
dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.
Mata Acara Kedua :
-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
-Jumlah suara setuju 1 936.144.946 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 936.144.946 suara, atau sebesar 99,9996, atau lebih
dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a.

b.

Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di
Kabupaten Karawang.
Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,
menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT CITATAH Tbk (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat
di Kabupaten Karawang.
Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi :
- Jalan Tarum Timur Nomor 64, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa
Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Kode Pos 41373,
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan
keputusan Rapat ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan
Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a.

Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan yang
disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan tertanggal 08
Juni 2026 nomor 00188/2.0131-09/BS-FS/04/0643/1/VI/2026, perihal Studi
Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang telah dimuat dan diumumkan
dalam :

- Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web

Perseroan, pada tanggal 13 Mei 2026 dan 17 Juni 2026:

Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama,
sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas dan penyesuaian dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025,

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha tersebut sesuai
dengan KBLI tahun 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat in kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

akarta, 19 Juni 2026.
D0, i H
ang is di Jak: sat,

-

“GATOT WIDODO, S.E, S.H, M.Kn.