20260623_CTTH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103768_lamp2.pdf

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat :
-Jumlah suara blanko/abstain : -suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 936.143.546 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 936.143.546 suara, atau sebesar 99,994, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 3.700 suara.
-Jumlah suara setuju : 936.139.746 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 936.139.946 suara, atau sebesar 99,99Y6, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan
dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lebih lanjut:

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya,

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat
sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam
hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2026, sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 dan memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES
Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES
Direktur : Nyonya DENISE JOHANES
Direktur : Tuan RUMPOKO ADI

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

(Komisaris Independen) : Tuan GREGORY NANAN ASWIN
Komisaris : Tuan EUGENE CHO PARK

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

— GATOT WIDODO, S.E, S.H., M.Kn.