Back to announcement
20250122_SMGR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31847387.pdf
RUPS minutes Needs review SMGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006722/KS.08.02/SUP/50056838/2000/01.2025
Nama Perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten SMGR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001727/KS.08.02/SUP/50000026/2000/12.2024 tanggal 27 Desember 2024,
Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada
tanggal 20 Januari 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.439.072.792 saham atau 80,5605% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,56% 5.402.24 99,322% 13.100 0,002% 36.818.4 0,676% Setuju
Kembali / Perubahan
1.274 18
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nasaruddin Umar sebagai
Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 31 Maret 2022 terhitung sejak tanggal
21 Oktober 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen Perseroan. Dengan
adanya pengukuhan pemberhentian Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Donny Arsal
2) Direktur Supply Chain : Yosviandri
3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Agung Wiharto
4) Direktur Bisnis dan Pemasaran : Subhan
5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio : Andriano Hosny Panangian
6) Direktur Operasi : Reni Wulandari
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Budi Waseso
2) Komisaris : Sony Subrata
3) Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
4) Komisaris : Yustinus Prastowo
5) Komisaris Independen : Saor Siagian
6) Komisaris Independen : Ratna Irsana
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Donny Arsal DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1
X
UTAMA
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yosviandri DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1 X
Bapak Agung Wiharto DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1 X
Bapak Subhan DIREKTUR 17 April 2023 17 April 2028 1 X
Bapak Andriano Hosny DIREKTUR 31 Maret 2022 31 Maret 2027 1
X
Panangian
Ibu Reni Wulandari DIREKTUR 17 April 2023 17 April 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Budi Waseso KOMISARIS 01 Desember 2023 01 Desember 2028 1
X
UTAMA
Ibu Lydia Silvanna KOMISARIS 03 Mei 2024 03 Mei 2029 2
Djaman
Bapak Yustinus Prastowo KOMISARIS 17 April 2023 17 April 2028 1
Bapak Saor Siagian KOMISARIS 17 April 2023 17 April 2028 1 X
Ibu Ratna Irsana KOMISARIS 01 Desember 2023 01 Desember 2028 1 X
Bapak Sony Subrata KOMISARIS 19 Juni 2020 19 Juni 2025 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Telepon : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Nama Pengirim Vita Mahreyni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-01-2025 15:15
Lampiran 1. 20250122_006722 Ringkasan RUPSLB - OJK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Semen Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Semen Indonesia (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006722/KS.08.02/SUP/50056838/2000/01.2025
Issuer Name Semen Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code SMGR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 001727/KS.08.02/SUP/50000026/2000/12.2024 Date 27 December 2024,
Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 January 2025, are mentioned below
:
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.439.072.792 share of 80,5605% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,56% 5.402.24 99,322% 13.100 0,002% 36.818.4 0,676% Setuju
Kembali / Perubahan
1.274 18
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To confirm the honorable dismissal of Mr. Nasaruddin Umar as the Independent
Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, who was appointed based on the
Annual GMS Decision for the Financial Year of 2021 dated March 31, 2022, effective since
October 21, 2024, with gratitude for the contributions of energy and thought given during his
tenure as the Independent Commissioner of the Company.
2. With the confirmation of the dismissal of the Company's Management as referred to in
item 1, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company is as follows:
a. Board of Directors
President Director : Donny Arsal
Director Supply Chain : Yosviandri
Director of Human Capital and General Affair : Agung Wiharto
Director of Business and Marketing : Subhan
Director of Finance and Portfolio Management : Andriano Hosny Panangian
Director of Operation : Reni Wulandari
b. Board of Commissioners
President Commissioner/Independent Commissioner : Budi Waseso
Commissioner : Sony Subrata
Commissioner : Lydia Silvanna Djaman
Commissioner : Yustinus Prastowo
Independent Commissioner : Saor Siagian
Independent Commissioner : Ratna Irsana
3. Granting the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to declare the decisions made in this GMS in the form of a Notarial Deed, as well
as to appear before a Notary or authorized official, and to make any necessary adjustments
or rectifications if required by the competent authorities to implement the resolutions of the
meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Donny Arsal PRESIDENT 21 December 2021 21 December 2026 1
X
DIRECTOR
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yosviandri DIRECTOR 21 December 2021 21 December 2026 1 X
Bapak Agung Wiharto DIRECTOR 21 December 2021 21 December 2026 1 X
Bapak Subhan DIRECTOR 17 April 2023 17 April 2028 1 X
Bapak Andriano Hosny DIRECTOR 31 March 2022 31 March 2027 1
X
Panangian
Ibu Reni Wulandari DIRECTOR 17 April 2023 17 April 2028 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Budi Waseso PRESIDENT 01 December 2023 01 December 2028 1
X
COMMISSIONER
Ibu Lydia Silvanna COMMISSIONER 03 May 2024 03 May 2029 2
Djaman
Bapak Yustinus Prastowo COMMISSIONER 17 April 2023 17 April 2028 1
Bapak Saor Siagian COMMISSIONER 17 April 2023 17 April 2028 1 X
Ibu Ratna Irsana COMMISSIONER 01 December 2023 01 December 2028 1 X
Bapak Sony Subrata COMMISSIONER 19 June 2020 19 June 2025 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Phone : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Sender Name Vita Mahreyni
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-01-2025 15:15
Attachment 1. 20250122_006722 Ringkasan RUPSLB - OJK.pdf
This is an official document of Semen Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Semen Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Vita Mahreyni
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
950 ms
12 Sep 2026 22:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.5605',
'shares_present': '5439072792'}