Back to announcement
20250122_SMGR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31847387_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SMGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
AN Nomor : 006722/KS.08.02/SUP/50056838/2000/01.2025 Perihal 11 (satu) berkas Lampiran : Ringkasan Hasil RUPSLB Tahun 2025 Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Jakarta Dengan hormat, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”), bersama ini kami sampaikan Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Tahun 2025 yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025. Ringkasan Hasil RUPSLB Perseroan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek (www.idx.co.id), KSEI (www.ksei.co.id), dan Perseroan (www.sig.id) pada hari ini, tanggal 22 Januari 2025. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 22 Januari 2025 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nita. Vita Mahreyni Sekretaris Perusahaan Tembusan Yth.: - Direksi PT Bursa Efek Indonesia, - Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, - PT Datindo Entrycom, - Dewan Komisaris Perseroan: - Direksi Perseroan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id
Page 2 OCR 0.946
A SIG RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Tahun 2025, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, pukul16.5-16.35 WIB, bertempat di Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan Rapat dipimpin oleh Bpk. Budi Waseso selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Januari 2025, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Dewan Komisaris Direksi Komisaris Utama/Independen : Budi Waseso Direktur Utama : Donny Arsal Komisaris : Sony Subrata Direktur Supply Chain : Yosviandri Komisaris : Yustinus Prastowo Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Agung Wiharto Komisaris Independen Komisaris Independen : Saor Siagian : Ratna Irsana Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio Direktur Operasi Direktur Bisnis dan Pemasaran : Andriano Hosny Panangian : Reni Wulandari : Subhan Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.439.072.792 saham termasuk di dalamnya 1 saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 80,56047544 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 6.751.540.089 saham. Tata Tertib Rapat - Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan. - Pengambilan keputusan mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilakukan secara tertutup dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. - Perseroan telah menunjuk pihak Independen: Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. - Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat nomor 33 tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. Keputusan Rapat Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Pertanyaan/Usulan | - Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain 5.402.241.274 saham (99,3224) 13.100 saham (0,002x) 36.818.418 saham (0,67646) Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 31 Maret 2022 terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen Perseroan. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Direksi 1) Direktur Utama : Donny Arsal 2) Direktur Supply Chain : Yosviandri 3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Agung Wiharto 4) Direktur Bisnis dan Pemasaran : Subhan 5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio 6) Direktur Operasi b. Dewan Komisaris : Andriano Hosny Panangian : Reni Wulandari 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Budi Waseso 2) Komisaris : Sony Subrata 3) Komisaris : Lydia Silvanna Djaman 4) Komisaris : Yustinus Prastowo 5) Komisaris Independen 6) Komisaris Independen : Saor Siagian : Ratna Irsana 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. Jakarta, 22 Januari 2025 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Direksi
Page 3 OCR 0.930
A
SIG
RESOLUTION SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (the "Company") hereby announces that the Company has convened
an Extraordinary Meeting of Shareholders ("Meeting"), on Monday, January 20" 2025, at 4.15 PM- 4.35 PM, at the Signature Lounge
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, The East Tower Lt. 18. Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan.
The Meeting was chaired by Mr. Budi Waseso as the President Commissioner, who was appointed based on the decision of the
Board of Commissioner's Joint Meeting on January 8" 2025, and was attended by members of Board of Commissioners and Board
of Directors as follows:
Board of Commissioners Board of Directors
President Commissioner/Independent : Budi Waseso President Director : Donny Arsal
Commissioner : Sony Subrata Director of Supply Chain : Yosviandri
Commissioner : Yustinus Prastowo Director of Human Capital and General Affair : Agung Wiharto
Independent Commissioner : Saor Siagian Director of Finance and Portfolio : Andriano Hosny Panangian
Independent Commissioner : Ratna Irsana Management : Reni Wulandari
Director of Operation : Subhan
Director of Business and Marketing
The Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting are recorded representing 5.439.072.792 shares including 1
Series A Dwiwarna share, constituting 80,56047544 of the total issued shares by the Company, in the amount of 6.751.540.089
shares.
Rules of Conduct
- Shareholders or their proxies are given the opportunity to ask guestions and/or opinions in accordance with the discussed Subject
of Meeting, prior to decision making.
- Decision making for the agenda of change in management composition is conducted by closed voting, and the counting is
conducted electronically, including the votes cast through eASY.KSEI. Abstained shareholders (did not cast a vote) are considered
to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.
- Ine Company has appointed independent parties, Notary Aulia Taufani, S.H. and PT Datindo Entrycom to calculate and/or validate
the votes.
- The resolutions of the Meeting have been stated in the summary No. 33 dated January 20" 2025 made by Notary Aulia Taufani,
Meeting Resolution
Agenda Changes to the Management Composition of the Company
Guestion/Suggestion | -
Voting Result Affirmative Non-Affirmative Abstain
5.402.241.274 shares (99,32296) 13.100 shares (0,002) 36.818.418 shares (0,6764)
Resolution 1. To confirm the honorable dismissal of Mr. Nasaruddin Umar as the Independent Commissioner of PT
Semen Indonesia (Persero) Tbk, who was appointed based on the Annual GMS Decision for the
Financial Year of 2021 dated March 31, 2022, effective since October 21, 2024, with gratitude for the
contributions of energy and thought given during his tenure as the Independent Commissioner of
the Company.
2. With the confirmation of the dismissal of the Company's Management as referred to in item 1, the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:
a. Board of Directors
President Director : Donny Arsal
Director Supply Chain : Yosviandri
Director of Human Capital and General Affair : Agung Wiharto
Director of Business and Marketing : Subhan
Director of Finance and Portfolio Management: Andriano Hosny Panangian
Director of Operation : Reni Wulandari
b. Board of Commissioners
President Commissioner/Independent : Budi Waseso
Commissioner : Sony Subrata
Commissioner : Lydia Silvanna Djaman
Commissioner : Yustinus Prastowo
Commissioner : Saor Siagian
Independent Commissioner : Ratna Irsana
Independent Commissioner
3. Granting the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company
to declare the decisions made in this GMS in the form of a Notarial Deed, as well as to appear before
a Notary or authorized official, and to make any necessary adjustments or rectifications if reguired
by the competent authorities to implement the resolutions of the meeting.
Jakarta, 22" January 2025
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 Jan 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | Bpk. Budi Waseso |
Agenda 1
approved
For
5,402,241,274
—
Against
13,100
—
Abstain
36,818,418
—
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Departemen Keuangan RI
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×3
unresolved
org
Ratna Irsana Management
· Commissioner
p.3
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
242 ms
13 Sep 2026 15:42
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '36818418',
'votes_against': '13100',
'votes_for': '5402241274'}],
'chair_name': 'Bpk. Budi Waseso',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-01-20',
'meeting_type': 'EGM'}