Back to announcement
20250120_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846825_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
No.: 09/Srt-RUPSLB/OJK/AIR/I/2025
Page 2
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ANCORA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
INDONESIA RESOURCES TBK OF PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (the
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang “Company”) hereby announces to the Shareholders of the
Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Company regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagai berikut: General Meeting of Shareholders (the “EGMS”), as follows:
A. Penyelenggaraan RUPSLB A. The Convening of the EGMS
Hari/Tanggal : Jumat/17 Januari 2025 Day/Date : Friday, 17 January 2025
Waktu : 10.10 WIB – 10.23 WIB Time : 10.10 – 10.23 Western Indonesian Time
Tempat : Primedge – Equity Tower Lantai 40, Venue : Primedge – Equity Tower Lantai 40,
SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Mata Acara : Perubahan Direksi dan/atau Dewan Agenda : Changes in the Board of Directors and/or
Komisaris the Board of Commissioners
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada B. Attendance of the Company’s Board of Commissioners and
saat RUPSLB the Board of Directors at the EGMS
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama dan : Hamid Awaluddin - President Commissioner and : Hamid Awaluddin
Komisaris Independen Independent Commissioner
- Wakil Komisaris Utama : Edwin Stamboel - Vice President Commissioner : Edwin Stamboel
- Komisaris Independen : Mursid Setiadji - Independent Commissioner : Mursid Setiadji
- Komisaris : Ariawan Wijaya - Commissioner : Ariawan Wijaya
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama : Ratno Paskalis Hendrawan - President Director : Ratno Paskalis Hendrawan
C. Kehadiran RUPSLB C. Attendance of the EGMS
RUPSLB dihadiri oleh 1.721.893.181 saham yang memiliki hak The EGMS was attended by 1,721,893,181 shares with valid
suara yang sah atau mewakili 72,55% dari seluruh saham dengan voting rights, representing 72.55% of all shares with valid
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan voting rights issued by the Company. Therefore, the EGMS met
demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum kehadiran dan karenanya the quorum requirement and is thereby authorized to make
berhak mengambil keputusan yang mengikat. binding resolutions.
D. Dalam RUPSLB kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa D. During the EGMS, the Shareholders and/or the Shareholders’
Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan Proxies were given full opportunity to raise any questions
pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat terkait Mata and/or to give any opinions pertaining to the EGMS
Acara RUPSLB Agenda
Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan atau There were no questions and/or opinions were raised or
disampaikan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham. conveyed by the Shareholders or the Shareholders’ Proxies.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah E. The mechanism for the EGMS’s resolution was based on
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila deliberation for consensus. Failing to have a consensus
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan therefore the resolution of the EGMS shall be made based on
melalui pemungutan suara voting mechanism
Media Pengumuman: Announcement Media:
1/3
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 3
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
- Pengambilan keputusan untuk satu-satunya Mata Acara - The resolution for the sole Agenda of the EGMS was made
RUPSLB telah dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, through deliberation to reach a consensus, which was
yaitu disetujui oleh seluruh (100%) Pemegang Saham yang approved by the entire (100%) Shareholders that were
tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik present and/or represented either physically or
melalui Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang electronically via the Electronic General Meeting of
Saham Secara Elektronik (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Shareholders Application (eASY.KSEI) provided by PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perhitungan yang dilakukan Kustodian Sentral Efek Indonesia. The calculation was
oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek conducted by PT Sinartama Gunita as the Company’s
Perseroan, sebagai berikut: Shareholders Registrar, as follows:
Suara Setuju Suara Tidak Setuju Suara Abstain Approval Disapproval Abstain
Saham % Saham % Saham % Shares % Shares % Shares %
1.721.893.181 100% 0 0 0 0 1,721,893,181 100% 0 0 0 0
- Keputusan: - The Resolutions:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ahmad 1. Accepted and approved the resignation of Mr. Ahmad
Zakky Habibie dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan Zakky Habibie from his position as the Company’s
dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas Director, by expressing gratitude and appreciation for
kontribusinya selama menjabat sebagai Direktur his contributions during his tenure as the Company’s
Perseroan. Pembebasan tanggung jawab beliau selama Director. The discharge of his responsibilities during his
menjabat sebagai Direktur sampai dengan tanggal efektif tenure as the Director up to the effective date of his
pengunduran dirinya, diberikan setelah Rapat Umum resignation will be granted upon the Annual General
Pemegang Saham Tahunan membebaskannya sesuai Meeting of Shareholders releases him from his liability
dengan ketentuan Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar in accordance with Article 15 paragraph (14) of the
Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut Company’s Articles of Association, provided that such
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak actions are reflected in the Company’s financial
bertentangan dengan hukum yang berlaku; statements and do not violate the applicable laws;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Gian Putra Wirjawan 2. Approved the appointment of Mr. Gian Putra Wirjawan
sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak RUPSLB ini as the Company’s Director as of the closing of the
ditutup. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota EGMS. The duties and authorities’ distribution among
Direksi akan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat the Board of Directors members must be determined by
Direksi Perseroan; resolutions of the Company’s Board of Directors Meeting;
3. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan dengan 3. Approved the changes to the composition of the
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Company’s Board of Directors without prejudice to the
Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan rights of the Company’s General Meeting of
dengan demikian terhitung sejak RUPSLB ini ditutup Shareholders to dismiss them at any time, and thereby,
sampai dengan tanggal ditutupnya rapat umum pemegang as of the closing of this EGMS until the closing of the
saham tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal
Desember 2025 dan yang diadakan pada tahun 2026, year ending on 31 December 2025, which will be held in
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi 2026, the composition of the Company’s Board of
sebagai berikut: Directors and Board of Commissioners shall be as follows:
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama : Ratno Paskalis Hendrawan - President Director : Ratno Paskalis Hendrawan
- Direktur : Gian Putra Wirjawan - Director : Gian Putra Wirjawan
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama dan - President Commissioner and
: Hamid Awaluddin : Hamid Awaluddin
Komisaris Independen Independent Commissioner
- Wakil Komisaris Utama : Edwin Stamboel - Vice President Commissioner : Edwin Stamboel
- Komisaris Independen : Mursid Setiadji - Independent Commissioner : Mursid Setiadji
- Komisaris : Ariawan Wijaya - Commissioner : Ariawan Wijaya
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang 4. Approved the granting power and authority to the
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk Board of Directors of the Company, with the right of
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam substitution, to take any necessary actions for the
rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan implementation of matters that were presented
dan/atau diputuskan dalam Mata Acara RUPSLB ini, and/or resolved in the Agenda of the EGMS, including
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali but not limited to restating any or entire part all of the
sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam aforementioned resolutions into a notarial deed,
suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada submitting applications to the relevant
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan authorities/officials, and notifying the Ministry of Law
pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan and Human Rights of the Republic of Indonesia
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia regarding changes in the Company's management,
Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan provided that such actions do not conflict with
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. applicable laws and regulations.
Media Pengumuman: Announcement Media:
2/3
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 4
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
Pengumuman ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia This announcement is made in 2 (two) languages, namely
dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan Indonesian and English. In the event of any discrepancies or
antara kedua bahasa tersebut, versi dalam Bahasa Indonesia yang akan contradictions between the two languages, the Indonesian version
berlaku shall prevail.
Jakarta, 20 Januari 2025/20 January 2025
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi/Board of Directors
Media Pengumuman: Announcement Media:
3/3
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/Company’s Website/Website of eASY.KSEI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jan 2025 · 10:10–10:23 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,721,893,181
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ANCORA
p.2
unresolved
org
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS INDONESIA RESOURCES TBK
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perhitungan
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
Ahmad
p.3
unresolved
org
Ministry of Law
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1080 ms
12 Sep 2026 22:54
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1721893181'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-01-17',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:23:00',
'time_start': '10:10:00',
'venue': 'Primedge – Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman '
'Kav. 52-53, Jakarta 12190'}