Back to announcement
20250120_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846825_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.930
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. « Jl. Boulevard Barat Raya Blok G No 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000,45851230 Fax : (021) 45851220 Nomor : 15/SW/I1/2025 Jakarta, 17 Januari SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini saya, STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 17-1-2025 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh lima) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Ancora Indonesia Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2025 Waktu 110.10 WIB -— 10.23 WIB Tempat : Eguity Tower Lt. 40, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52- 53, Jakarta 12190 dan melalui aplikasi eASY.KSEI I. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat: Direksi Direktur Utama : Tuan Ratno Paskalis Hendrawan Dewan Komisaris Komisaris Utama / : Tuan Hamid Awaluddin Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama — : Tuan Edwin Stamboel Komisaris Independen : Tuan Mursid Setiadji Komisaris : Tuan Ariawan Wijaya II. Kuorum Kehadiran
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. , Jl. Boulevard Barat Raya Blok G No 50, “Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000,45851230 Fax : (021) 45851220 Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.721.893.181 saham yang merupakan 72,55Yo dari total 2.373.449.165 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. III. Mata Acara Rapat 1. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris IV. Keputusan Rapat Agenda Rapat: e Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. es Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah, sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 0 0 1.721.893.181 1.721.893.181 e Keputusan Rapat sebagai berikut: 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ahmad Zakky Habibie dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kontribusinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Pembebasan tanggung jawab beliau selama menjabat sebagai Direktur sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Gian Putra Wirjawan sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak Rapat'ini ditutup. Pembagian tugas dan wewenang
Page 3 OCR 0.941
NOTARIS Stephanie Wilamarta, SH. Jl. Boulevard Barat Raya Blok G No 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Telp : (021) 45859000,45851230 Fax : (021) 45851220 Komisaris Independen —- Wakil Komisaris Utama : Tuan Edwin Stamboel - Komisaris Independen : Tuan Mursid Setiadji — Komisaris : Tuan Ariawan Wijaya 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Li perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya. Jakarta, 17 Januari 2025 Notaris,
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Jan 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,721,893,181
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Stephanie Wilamarta
p.1 ×3
unresolved
person
Ariawan Wijaya II. Kuorum Kehadiran
· Komisaris
p.1 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
119 ms
13 Sep 2026 15:42
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda Rapat: e Telah diberikan kesempatan '
'kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait mata acara agenda '
'Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat. es Pengambilan keputusan '
'diambil berdasarkan musyawarah, sebagai '
'berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju 0 0 e '
'Keputusan Rapat sebagai berikut: 1. Menerima '
'dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ahmad '
'Zakky Habibie dari jabatannya sebagai '
'Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima '
'kasih dan apresiasi atas kontribusinya selama '
'menjabat sebagai Direktur Perseroan. '
'Pembebasan tanggung jawab beliau selama '
'menjabat sebagai Direktur sampai dengan '
'tanggal efektif pengunduran dirinya, '
'diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan membebaskannya sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar '
'Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan '
'tersebut tercermin dalam laporan keuangan '
'Perseroan dan tidak bertentangan dengan hukum '
'yang berlaku, 2. Menyetujui pengangkatan '
'Bapak Gian Putra Wirjawan sebagai Direktur '
"Perseroan, terhitung sejak Rapat'ini ditutup. "
'Pembagian tugas dan wewenang NOTARIS '
'Stephanie Wilamarta, SH. Jl. Boulevard Barat '
'Raya Blok G No 50, Kelapa Gading, Jakarta '
'Utara 14240 Telp : (021) 45859000,45851230 '
'Fax : (021) 45851220 Komisaris Independen —- '
'Wakil Komisaris Utama - Komisaris Independen '
'— Komisaris 4. Menyetujui untuk memberikan '
'kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'dengan hak substitusi untuk melaksanakan '
'segala tindakan yang diperlukan dalam rangka '
'pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan '
'dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat '
'ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'menyatakan kembali sebagian atau seluruh '
'keputusan tersebut di atas ke dalam suatu '
'akta notaris, mengajukan permohonan kepada '
'pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan '
'pemberitahuan atas perubahan pengurus '
'Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang '
'tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan '
'Li perundang-undangan yang berlaku. Demikian '
'surat keterangan ini, kami buat agar dapat '
'dipergunakan seperlunya. Jakarta, 17 Januari '
'2025 Notaris,',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1721893181',
'votes_in_favor_total': '1721893181'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-01-17',
'meeting_type': 'EGM'}