Back to announcement
20250120_SAMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846744.pdf
RUPS minutes Needs review SAMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/Dir-SAM/II/I/2025
Nama Perusahaan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Kode Emiten SAMF
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 084/Dir-SAM/II/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16
Januari 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.025.178.200 saham atau 98,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 98,05% 5.025.17 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan
8.200
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Sukarno dari jabatannya
selaku Komisaris, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan/atau
pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang masa jabatannya sampai dengan tanggal
penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak IRJEN POL (Purn) Dr. Tabana Bangun, S.H., M.
Si. dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis dan disebut juga Drs. Tabana Bangun, M.Si sebagai
Komisaris dan pengangkatan Bapak Mohamad Mulyadi sebagai Direktur, terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini.
3. Sehubungan dengan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, maka
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat
ini adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama : Bapak Noegroho Hari Hardono
Komisaris : Bapak IRJEN POL (Purn) Dr. Tabana Bangun, S.H., M.Si.
Komisaris Independen : Bapak Poernomo
Direktur Utama : Bapak Ir. Yahya Taufik
Direktur : Ibu Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Bapak Andreas Adhi Harsanto
Direktur : Bapak Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono
Direktur : Bapak Andi Irwandy
Direktur : Bapak Mohamad Mulyadi
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Saham
Ya 98,05% 5.025.17 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Perubahan Pasal
8.200
4 Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
Pemecahan Saham
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelaksanaan pemecahan saham Perseroan dengan rasio 1:2 atas
seluruh saham Perseroan, sehingga nilai nominal per saham berubah dari Rp100,00
menjadi Rp50,00.
2. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan, menyetujui perubahan Pasal 4
ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian Pasal 4 ayat 1 dan
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
--------------------------------------------- M O D A L
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------ Pasal 4
----------------------------------------------------------
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.740.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus
empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 34.800.000.000 (tiga puluh empat miliar delapan
ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (limapuluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 10.250.000.000
(sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp512.500.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) oleh masing-
masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada
bagian sebelum akhir akta ini.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
untuk :
a. melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan pemecahan saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur
dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ;
b. menyatakan kembali/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika
diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPS
kepada instansi yang berwenang ; dan
c. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan untuk maksud tersebut di
atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia.
Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di atas, terhitung sejak tanggal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan kepemilikan saham masing- masing pemegang
saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
a. PT. SARASWANTI UTAMA sebanyak 7.612.500.000 saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp380.625.000.000,00 ;
b. NOEGROHO HARI HARDONO sebanyak 508.950.000 saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp25.447.500.000,00 ;
c. Insinyur YAHYA TAUFIK sebanyak 280.140.000 saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp14.007.000.000,00 ;
d. AGNES MARTAULINA DWI SARASWANTI HALOHO sebanyak 163.560.000
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.178.000.000,00 ;
e. ANDREAS ADHI HARSANTO sebanyak 134.850.000 saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp6.742.500.000,00 ;
f. MASYARAKAT sebanyak 1.550.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp77.500.000.000,00 ;
seluruhnya sebanyak 10.250.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp512.500.000.000,00.
X Susunan Direksi
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Yahya Taufik DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2029 2
UTAMA
Ibu Theresia Yusufiani DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Rahayu
Bapak Andreas Adhi DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Harsanto
Bapak FX Mulyo Hartono DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Andi Irwandy DIREKTUR 24 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Mohamad Mulyadi DIREKTUR 16 Januari 2025 16 Januari 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Noegroho Hari KOMISARIS 24 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Hardono UTAMA
Bapak IRJEN POL (Purn) KOMISARIS 16 Januari 2025 16 Januari 2028 1
Dr. Tabana
Bangun, S.H., M.
Si.
Bapak Poernomo KOMISARIS 15 Juni 2022 30 Juni 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur - Corporate Secretary
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52, Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan,
Telepon : (031) 82516888, Fax : (031) 82516555, www.saraswantifertilizer.com
Nama Pengirim Theresia Yusufiani Rahayu
Jabatan Direktur - Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-01-2025 18:36
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB PT SAM.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB (Indonesia).pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB (English).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB (Notaris).pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/Dir-SAM/II/I/2025
Issuer Name PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Issuer Code SAMF
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 084/Dir-SAM/II/XII/2024 Date 24 December 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 January 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.025.178.200 share of 98,05% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 98,05% 5.025.17 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan
8.200
Hasil Keputusan 1. Approved and validated resignation of Mr. Sukarno from his position as
Commissioner, effective as of the closing date of this Meeting, and grant release and
discharge (acquit et decharge) for his management and/or supervisory actions during his
term of office up to the closing date of this Meeting, as long as such actions are reflected in
the Company's financial statements.
2. Approved the appointment of Mr. IRJEN POL (Purn) Dr. Tabana Bangun, S.H., M.
Si., in the Identity Card written and also called Drs. Tabana Bangun, M.Si as Commissioner,
and the appointment of Mr. Mohamad Mulyadi as Director, as of the closing date of this
Meeting.
3. Due to the above decisions, the composition of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners as of the closing date of this Meeting is as follows:
President Commissioner : Mr. Noegroho Hari Hardono
Commissioner : Mr. IRJEN POL (Purn) Dr. Tabana Bangun, S.H., M.Si.
Independent Commissioner : Mr. Poernomo
President Director : Mr. Ir. Yahya Taufik
Director : Mrs. Theresia Yusufiani Rahayu
Director : Mr. Andreas Adhi Harsanto
Director : Mr. Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono
Director : Mr. Andi Irwandy
Director : Mr. Mohamad Mulyadi
4. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company, without any exception in
accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Saham
Ya 98,05% 5.025.17 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Perubahan Pasal
8.200
4 Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
Pemecahan Saham
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's stock split with a ratio of 1:2 for all Company shares so
that the nominal value per share changed from Rp100.00 to Rp50.00.
2. In connection with the Company's stock split, approved the amendment to Article 4
paragraph 1 and Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association. Therefore,
Article 4 paragraph 1 and Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association
shall become as follows:
- --------------------------------------- C A P I T A L ----------------------------------------------
------------------------------------------- Article 4 ------------------------------------------------
1. The Authorized Capital of the Company is Rp1,740,000,000,000.00 (one trillion
seven hundred forty billion rupiah) divided into 34,800,000,000 (thirty four billion eight
hundred million) shares, each share is worth Rp50.00 (fifty rupiah) in nominal value.
2. From the authorized capital, 10,250,000,000 (ten billion two hundred fifty million)
shares have been issued and paid up, with a total nominal value of Rp512,500,000,000.00
(five hundred twelve billion five hundred million rupiah) by each shareholder with the details
and nominal value of shares mentioned in the section before the end of this deed.
3. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company,
to:
a. to take any and all necessary actions about the implementation of the Company's
stock split, including but not limited to organizing and determining the procedures and
schedule for the implementation of the stock split by the laws and regulations in the Capital
Market sector;
b. restate/state the resolution in a deed made before a notary, including confirming the
composition of the Company's shareholders (if necessary), and/or amendments to the
Company's Articles of Association in the GMS resolution to the competent authorities; and
c. take all and every action necessary for the aforesaid purposes without any action
being excluded in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of
Indonesia.
In connection with the amendment of the Company's Articles of Association above, as of the
date of Receipt of Notification of Amendment of Articles of Association from the Ministry of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the shareholding composition of each
shareholder of the Company shall be as follows:
a. PT. SARASWANTI UTAMA totaling 7,612,500,000 shares, with a total nominal
value of Rp380,625,000,000.00 ;
b. NOEGROHO HARI HARDONO as many as 508,950,000 shares, with a total
nominal value of Rp25,447,500,000.00 ;
c. Engineer YAHYA TAUFIK as many as 280,140,000 shares, with a total nominal
value of Rp14,007,000,000.00 ;
d. AGNES MARTAULINA DWI SARASWANTI HALOHO as many as 163,560,000
shares, with an aggregate nominal value of Rp8,178,000,000.00 ;
e. ANDREAS ADHI HARSANTO as many as 134,850,000 shares, with a total nominal
value of Rp6,742,500,000.00 ;
f. PUBLIC as many as 1,550,000,000 shares, with an aggregate nominal value of
Rp77,500,000,000.00 ;
totaling 10,250,000,000 shares, with an overall nominal value of Rp512.500.000.000,00.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Yahya Taufik PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2029 2
DIRECTOR
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Theresia Yusufiani DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2029 2
Rahayu
Bapak Andreas Adhi DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2029 2
Harsanto
Bapak FX Mulyo Hartono DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Andi Irwandy DIRECTOR 24 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Mohamad Mulyadi DIRECTOR 16 January 2025 16 January 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Noegroho Hari PRESIDENT 24 June 2024 30 June 2029 2
Hardono COMMISSIONER
Bapak IRJEN POL (Purn) COMMISSIONER 16 January 2025 16 January 2028 1
Dr. Tabana
Bangun, S.H., M.
Si.
Bapak Poernomo COMMISSIONER 15 June 2022 30 June 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur - Corporate Secretary
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52, Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan,
Phone : (031) 82516888, Fax : (031) 82516555, www.saraswantifertilizer.com
Sender Name Theresia Yusufiani Rahayu
Function Direktur - Corporate Secretary
Date and Time 20-01-2025 18:36
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB PT SAM.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB (Indonesia).pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB (English).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB (Notaris).pdf
This is an official document of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fransiscus Xaverius Mulyo Hartono
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
946 ms
12 Sep 2026 22:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.05',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5025'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.05',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5025'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '98.05',
'shares_present': '5025178200'}