Back to announcement
20260623_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103632_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT ON
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. The Board of Directors of PT Diamond Food
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan Indonesia Tbk (the “Company”) hereby
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, announce to the Shareholders of the Company,
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan that the Company has convened the Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders in hybrid,
secara hybrid yaitu secara elektronik melalui electronically through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI atau Meeting System KSEI or eASY.KSEI and
eASY.KSEI dan kehadiran secara fisik dengan physically present with restrictions (the
pembatasan (selanjutnya disebut “Rapat”) “Meeting”), as follows:
yaitu sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat A. The Convening of the Meeting
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026 Day/Date : Friday, June 19, 2026
Waktu : 14.12 – 15.20 WIB (Waktu Time : 14.12 – 15.20 WIB (Western
Indonesia Barat) Indonesian Time)
Tempat : Ruang Cendana, DoubleTree Venue : Cendana Room, DoubleTree by
by Hilton Jakarta Hilton Jakarta Kemayoran 2nd
Kemayoran Lt. 2, Jl Griya floor, Jl. Griya Utama No.1 Blok
Utama No. 1 Blok B, Sunter B, Sunter Agung, Tanjung Priok,
Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Jakarta 14350
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Bapak Chen Tsen Nan The Meeting was chaired by Mr. Chen Tsen
selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai Nan as the Company’s President
dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Commissioner, in accordance to the
Perseroan No.002/DMND-COS/V/2026 Company’s Board of Commissioners Circular
tertanggal 26 Mei 2026. Resolution No.002/DMND-COS/V/2026 dated
May 26, 2026.
Page 2
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan 1. Approval and Ratification on the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Financial Statements of the Company and its
Entitas Anak dan Laporan Tahunan termasuk Subsidiaries and Annual Report of the
di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Company including the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir Commissioners Supervisory Report for the
pada tanggal 31 Desember 2025; financial year ended on December 31, 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the use of the Company's net
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 profit for the financial year ended on
Desember 2025; December 31, 2025;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik 3. Approval on the Public Accountant and/or
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Public Accounting Firm appointment to
melakukan audit Laporan Keuangan perform Company's Financial Statement audit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ended on December 31,
pada tanggal 31 Desember 2026 dan 2026 and determination of the honorarium, as
penetapan honorarium, serta persyaratan lain well as other requirements of the appointment;
penunjukannya;
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris; dan 4. Changes in the composition of the Board of
Commissioners; and
5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan 5. Determination of Remuneration of the
Company’s Board of Directors and the Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
of Commissioners for the financial year ended
buku yang berakhir pada tanggal 31
on December 31, 2026.
Desember 2026.
B. Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris B. The Company’s Board of Directors, Board
dan Komite Perseroan of Commissioners and Committee
Attendance
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama: Chen Tsen Nan President Commissioner: Chen Tsen Nan
Komisaris Independen: C. Tedjo Endriyarto Independent Commissioner: C. Tedjo
Endriyarto
Komisaris Independen: Lim Beng Lin*) Independent Commissioner: Lim Beng
Lin*)
Komisaris Independen: Wu Qianfei*) Independent Commissioner: Wu Qianfei*)
Komisaris Independen: Nakrin Narula*) Independent Commissioner: Nakrin
Narula*)
Komisaris Independen: Istini Tatiek Independent Commissioner: Istini Tatiek
Siddharta Siddharta
Page 3
DIREKSI: BOARD OF DIRECTOR:
Direktur Utama: Philip Min Lih Chen President Director: Philip Min Lih Chen
Direktur: Ir. Widianto Juwono Director: Ir. Widianto Juwono
Direktur: Troy Parwata Director: Troy Parwata
KOMITE: COMMITTEE:
Komite Nominasi dan Remunerasi: Robert Nomination and Remuneration Committee:
James Barton*) Robert James Barton*)
Komite Nominasi dan Remunerasi: Nomination and Remuneration Committee:
Pradhana Pratiknjo Pradhana Pratiknjo
*) Hadir melalui media konferensi video. *) Attend through video conference media.
C. Kuorum Kehadiran Rapat C. Meeting Attendance Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang shareholders or their proxies, which hold
Saham sejumlah 8.396.642.475 saham 8.396.642.475 shares with valid rights or in
yang memiliki hak suara sah atau setara equivalent to 88,6810743% of the total
dengan 88,6810743% dari jumlah seluruh shares with valid voting rights issued by the
saham yang telah dikeluarkan oleh Company.
Perseroan.
D. Pihak Independen dan/atau Profesi D. Independent Party and / or Appointed
Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk Capital Market Supporting Profession
1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku 1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;
Notaris;
2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA, 2. Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as
selaku Akuntan Publik dari Kantor Public Accountant from Public
Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Accountant Firm Siddharta Widjaja &
Rekan; dan Rekan; and
3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro 3. PT Datindo Entrycom, as Securities
Administrasi Efek. Administration Bureau.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau E. Submission of Questions and/or Opinions
Pendapat terkait Mata Acara Rapat in relation to Meeting Agenda
Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau During the Meeting, the Shareholders
Kuasa Pemegang Saham diberikan and/or their Proxies were given full
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to raise any questions and/or
Page 4
dan/atau memberikan pendapat terkait to give any opinions pertaining to the Mata Acara Rapat yang bersangkutan respective Agenda through chat feature in melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic the 'Electronic Opinions' column which is Opinions’ yang tersedia dalam layar E- available on E-meeting Hall’s screen in the meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application. Number of Jumlah Pemegang Saham yang Shareholders who rendered questions memberikan pertanyaan dan/atau and/or opinions: pendapat: Mata Acara Rapat Pertama : tidak 1st Agenda : no questions/comments ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada 2nd Agenda : no questions/comments pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada 3rd Agenda : no questions/comments pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keempat : tidak 4th Agenda : no questions/comments ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada 5th Agenda : no questions/comments pertanyaan dan/atau tanggapan F. Mekanisme pengambilan keputusan F. The Meeting’s Resolution Mechanism Rapat Mekanisme pengambilan keputusan The Meeting’s resolution mechanism was dalam Rapat adalah dengan cara based on deliberation for consensus. musyawarah untuk mufakat. Apabila Failing of which the Meeting resolution musyawarah untuk mufakat tidak tercapai shall be made based on voting mechanism. maka dilakukan melalui pemungutan suara. Pemegang saham dan/atau kuasa The shareholders and/or their proxies may pemegang saham dapat memberikan kuasa provide power of attorney electronically secara elektronik melalui eASY.KSEI yang through eASY.KSEI provided by PT disediakan PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat (“KSEI”) or through a conventional power kuasa secara konvensional kepada Biro of attorney to the Securities Administration Administrasi Efek sebagai penerima kuasa Bureau as independent proxy appointed by independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu the Company, PT Datindo Entrycom to PT Datindo Entrycom untuk hadir dan attend and vote at the Meeting. The voting memberikan suara dalam Rapat. Hasil
Page 5
pengambilan keputusan dengan result for the Resolutions for the respective
pemungutan suara untuk masing-masing Agenda are as follow:
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting
Result for the Resolutions
Mata Total Suara Setuju / Total
Acara Setuju/ Abstain Tidak Approval Votes
Rapat/ Approval (Saham/ Setuju/
Agenda (Saham/ Shares) Disapproval Setuju/Approval
Shares) (Saham/ + Abstain %
Shares) (Saham/
Shares)
Pertama/ - - 8.396.642.475 100
First 8.396.642.475
Kedua/ - - 8.396.642.475 100
Second 8.396.642.475
Ketiga/ 8.396.642.475 - - 8.396.642.475 100
Third
Keempat/ 8.396.642.475 - - 8.396.642.475 100
Fourth
Kelima/ 8.396.642.475 - - 8.396.642.475 100
Fifth
G. Keputusan Rapat adalah sebagai G. The Meeting Resolutions were as follows:
berikut:
Mata Acara Rapat Pertama: 1st Meeting Agenda:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan The approval and ratification of the
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Consolidated Financial Statements of the
Entitas Anak dan Laporan Tahunan Company and its Subsidiaries and the
Perseroan termasuk didalamnya Laporan Company's Annual Report including the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Supervisory Report of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year
Desember 2025, serta memberikan ending December 31, 2025, and discharge
pelunasan dan pembebasan tanggung (acquit et de charge) to all members of the
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) Board of Directors and Board of
kepada seluruh anggota Direksi atas semua Commissioners of the Company for their
tindakan kepengurusan serta kepada management and supervision actions
seluruh anggota Dewan Komisaris atas during financial year ending December 31,
Page 6
tindakan pengawasan yang telah dijalankan 2025, as long as those actions were
selama tahun buku Perseroan yang berakhir reflected in the Annual Report and
pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh Consolidated Financial Statement of the
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Company.
Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua: 2nd Meeting Agenda:
1. Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba 1. The approval and determination the
Bersih Perseroan Rp 431.182.178.757,- Company’s net profit which amounted to
(empat ratus tiga puluh satu miliar seratus IDR 431,182,178,757 (four hundred
delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh thirty-one billion one hundred eighty-two
delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh million one hundred seventy-eight thousand
rupiah) akan digunakan sebagai berikut : seven hundred fifty-seven Indonesian
Rupiah) to be used as follows:
a. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai a. An appropriation to the Company’s
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 statutory reserve in accordance with
Tahun 2007 tentang Perseroan Article 70 of Law No. 40 of 2007 on
Terbatas sebesar Rp 10.779.554.469,- Limited Liability Companies, in the
(sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh amount of IDR 10,779,554,469 (ten
sembilan juta lima ratus lima puluh billion seven hundred seventy-nine
empat ribu empat ratus enam puluh million five hundred fifty-four thousand
sembilan rupiah) atau sebesar 2,5% four hundred sixty-nine Indonesian
(dua koma lima persen) dari Laba Rupiah) representing 2.5% (two point
Bersih Perseroan untuk Tahun Buku five percent) of the Company’s Net
yang berakhir pada tanggal 31 Profit for the financial year ended
Desember 2025; December 31, 2025;
b. Dividen tunai sebesar Rp b. Cash dividend in the amount of IDR
71.012.692.500,- (tujuh puluh satu 71,012,692,500 (seventy‑one billion
miliar dua belas juta enam ratus twelve million six hundred ninety‑two
sembilan puluh dua ribu lima ratus thousand five hundred Indonesian
rupiah) atau sebesar 16,47% dari Laba Rupiah), representing 16.47% of the
Bersih Perseroan untuk tahun buku Company’s Net Profit for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 year ended December 31, 2025, such
Desember 2025, sehingga setiap saham that each share shall be entitled to
akan memperoleh dividen tunai receive a cash dividend of IDR 7.5,-
sebesar Rp7,5,- (tujuh koma lima (seven point five Indonesian Rupiah),
rupiah) dengan memperhatikan subject to applicable tax regulations;
ketentuan perpajakan yang berlaku; and
dan
Page 7
c. Sisanya yaitu sebesar Rp c. The remaining balance amounting to
349.389.931.788,- (tiga ratus empat IDR 349,389,931,788 (three hundred
puluh sembilan miliar tiga ratus forty‑nine billion three hundred
delapan puluh sembilan juta sembilan eighty‑nine million nine hundred
ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus thirty‑one thousand seven hundred
delapan puluh delapan rupiah) eighty‑eight Indonesian Rupiah) shall
ditetapkan sebagai laba ditahan be recorded as retained earnings of the
Perseroan untuk mendukung kegiatan Company to support its business
usaha dan pengembangan Perseroan activities and future development.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang 2. The Approval and grant authority and
dan kuasa kepada Direksi Perseroan power to the Board of Directors with the
dengan hak substitusi untuk melakukan right of substitution to take all necessary
segala tindakan yang diperlukan actions in connection with the matter,
sehubungan dengan hal tersebut, termasuk including further regulating and
mengatur lebih lanjut serta menentukan determining procedures of cash dividend
tata cara pembagian dividen tunai distribution in accordance with
dimaksud sesuai dengan peraturan applicable laws and regulations,
perundang-undangan yang berlaku, especially in the capital market and
khususnya dibidang pasar modal dan taxation fields.
perpajakan.
Mata Acara Rapat Ketiga: 3rd Meeting Agenda:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan 1. The approval of appointment of Public
Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Accountant Cahyadi Muliono S.E.,
Kantor Akuntan Publik Siddharta CPA and Public Accounting Firm
Widjaja & Rekan (Firma anggota Siddharta Widjaja & Rekan (a member
KPMG International), masing-masing firm of KPMG International),
sebagai Akuntan Publik dan Kantor respectively as Public Accountants and
Akuntan Publik untuk memberikan jasa Public Accounting Firms to conduct
audit atas Laporan Keuangan audits services on the consolidated
konsolidasian Perseroan dan entitas Financial Statements of the Company
anak untuk tahun buku yang berakhir and Subsidiaries for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2026;dan ending 31 December 2026; and
2. Memberikan kuasa kewenangan 2. Granting power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners of the
untuk menetapkan honorarium bagi Company to determine the honorarium
Akuntan Publik (AP) dan Kantor for the Public Accountant (AP) and the
Akuntan Publik (KAP) tersebut dan Public Accounting Firm (KAP) and
persyaratan lain penujukkannya, serta other requirements for their
menunjuk AP dan KAP pengganti appointment, as well as appointing a
Page 8
bilamana AP dan KAP yang ditunjuk replacement AP and KAP if the tidak dapat melakukan tugasnya, appointed AP and KAP are unable to dengan senantiasa mengacu kepada perform their duties in accordance to ketentuan yang berlaku pada Pasar the Capital Market provisions in Modal di Indonesia. Indonesia. Mata Acara Rapat Keempat: 4th Meeting Agenda: 1. Menerima dan menyetujui 1. To accept and approve the retirement pengunduran diri Bapak Dr. Ibrahim of Dr. Ibrahim Hasan from his position Hasan sebagai Wakil Komisaris Utama as Deputy President Commissioner of Perseroan, terhitung efektif sejak the Company, effective as of the ditutupnya Rapat ini, disertai dengan closing of this Meeting, with the ucapan terima kasih atas jasa, dedikasi, expression of gratitude for his services, dan kontribusi beliau yang sangat dedication, and valuable contributions berarti bagi Perseroan selama menjabat to the Company during his tenure and dan memberikan pelunasan dan to grant full release and discharge pembebasan tanggung jawab (volledig (volledig acquit et décharge) to Dr. acquit et décharge) kepada Bapak Dr. Ibrahim Hasan for the supervisory Ibrahim Hasan, atas tindakan actions performed in his capacity as pengawasan yang telah beliau lakukan Deputy President Commissioner, from dalam kapasitasnya sebagai Wakil the time of his appointment until the Komisaris Utama, terhitung sejak closing of this Meeting, insofar as such pengangkatan beliau sampai dengan supervisory actions are recorded in the berakhirnya masa jabatannya yaitu Company’s Annual Report, Financial sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang Statements, and other records tindakan-tindakan pengawasan approved by the Annual General tersebut tercatat dalam Laporan Meeting of Shareholders, and provided Tahunan dan Laporan Keuangan serta that such actions do not constitute catatan Perseroan lainnya, yang criminal acts or violations of disahkan oleh Rapat Umum Pemegang applicable laws and regulations; Saham Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyetujui pengangkatan kembali 2. To approve the reappointment of Mr. Bapak Nakrin Narula dan Ibu Wu Nakrin Narula and Ms. Wu Qianfei as Qianfei sebagai Komisaris Independen Independent Commissioners of the Perseroan, setelah memperhatikan Company, having considered the rekomendasi Komite Nominasi dan recommendation of the Nomination Remunerasi Perseroan serta pernyataan and Remuneration Committee and the independensi yang telah disampaikan independence statements submitted by
Page 9
oleh masing-masing yang each of them, effective as of the closing
bersangkutan, terhitung efektif sejak of this Meeting until the closing of the
ditutupnya Rapat ini sampai dengan Annual General Meeting of
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Shareholders of the Company to be
Saham Tahunan Perseroan yang akan held in 2029, without prejudice to the
diselenggarakan pada tahun 2029, right of the General Meeting of
dengan tidak mengurangi hak Rapat Shareholders to dismiss them at any
Umum Pemegang Saham untuk time;
memberhentikan yang bersangkutan
sewaktu-waktu.
3. Dengan demikian, menyatakan dan 3. Accordingly, to declare and affirm the
menegaskan susunan Dewan composition of the Company’s Board
Komisaris Perseroan, terhitung sejak of Commissioners, effective as of the
ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai closing of this Meeting, as follows:
berikut :
a. Bapak Chen Tsen Nan sebagai a. Mr. Chen Tsen Nan as President
Komisaris Utama Perseroan, Commissioner of the Company,
dengan masa jabatan sampai with a term of office until the
ditutupnya RUPS Tahunan tahun closing of the Annual General
2028 Meeting of Shareholders in 2028;
b. Bapak Lim Beng Lin sebagai b. Mr. Lim Beng Lin as Independent
Komisaris Independen Perseroan, Commissioner of the Company,
dengan masa jabatan sampai with a term of office until the
ditutupnya RUPS Tahunan tahun closing of the Annual General
2028 Meeting of Shareholders in 2028;
c. Bapak C. Tedjo Endriyarto sebagai c. Mr. C. Tedjo Endriyarto as
Komisaris Independen Perseroan, Independent Commissioner of the
dengan masa jabatan sampai Company, with a term of office
ditutupnya RUPS Tahunan tahun until the closing of the Annual
2028 General Meeting of Shareholders
in 2028;
d. Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai d. Ms. Istini Tatiek Siddharta as
Komisaris Independen Perseroan, Independent Commissioner of the
dengan masa jabatan sampai Company, with a term of office
ditutupnya RUPS Tahunan tahun until the closing of the Annual
2028 General Meeting of Shareholders
in 2028;
e. Bapak Nakrin Narula sebagai e. Mr. Nakrin Narula as Independent
Komisaris Independen Perseroan, Commissioner of the Company,
dengan masa jabatan sampai with a term of office until the
Page 10
ditutupnya RUPS Tahunan tahun closing of the Annual General
2029 Meeting of Shareholders in 2029;
f. Ibu Wu Qianfei sebagai Komisaris f. Ms. Wu Qianfei as Independent
Independen Perseroan, dengan Commissioner of the Company,
masa jabatan sampai ditutupnya with a term of office until the
RUPS Tahunan tahun 2029; closing of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2029;
dengan ketentuan bahwa masa jabatan with the provision that the term of
masing-masing anggota Dewan office of each member of the Board of
Komisaris Perseroan akan berakhir Commissioners shall expire at the
pada saat ditutupnya Rapat Umum closing of the Annual General
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Meeting of Shareholders as stated
sebagaimana tercantum di atas, atau above, or upon the expiration of their
pada saat berakhirnya masa jabatan respective terms of office, whichever
masing-masing yang bersangkutan, occurs earlier, without prejudice to
mana yang lebih dahulu terjadi, dengan the right of the General Meeting of
tidak mengurangi hak Rapat Umum Shareholders to dismiss them at any
Pemegang Saham untuk time.
memberhentikan yang bersangkutan
sewaktu-waktu
4. Memberikan wewenang dan kuasa 4. To grant authority and power of
dengan hak substitusi kepada Direksi attorney, with the right of substitution,
dan/atau Sekretaris Perusahaan to the Directors and/or the Corporate
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun Secretary of the Company, either
secara bersama-sama, untuk individually or jointly, to undertake all
melakukan segala tindakan yang necessary actions in connection with
diperlukan sehubungan dengan these resolutions, including but not
keputusan ini, termasuk namun tidak limited to preparing or requesting the
terbatas pada membuat atau meminta preparation of, and signing, notarial
untuk dibuatkan serta menandatangani deeds relating to the agenda of this
akta yang dibuat di hadapan Notaris Meeting, notifying the changes in the
sehubungan dengan mata acara Rapat composition of the Company’s Board
ini, memberitahukan perubahan of Commissioners to the Ministry of
susunan Dewan Komisaris Perseroan Law of the Republic of Indonesia,
kepada Kementerian Hukum Republik reporting to the Financial Services
Indonesia, melaporkan kepada Otoritas Authority and the Indonesia Stock
Jasa Keuangan dan Bursa Efek Exchange, and performing all other
Indonesia, serta melakukan semua dan actions required in accordance with
setiap tindakan lain yang diperlukan applicable laws and regulations.
Page 11
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5th Meeting Agenda:
Mata Acara Rapat Kelima:
Granting authority and power to the Board
Memberikan wewenang dan kuasa kepada of Commissioners of the Company in
Dewan Komisaris Perseroan dalam carrying out the remuneration function, to
melaksanakan fungsi remunerasi, untuk determine the honorarium or salary and
menetapkan honorarium atau gaji serta other allowance for each member of the
tunjangan lainnya bagi setiap anggota Board of Directors and Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company for the
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 financial year ending December 31, 2026,
Desember 2026, dengan memperhatikan with regard to financial condition of the
kondisi keuangan Perseroan. Company.
Jakarta, 23 Juni / June 2026
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors
Page 12
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS
Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025
sebagai berikut:
The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for
the financial year of 2025, as follows:
A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai | Distribution Schedule of Final Cash Dividend
No. KETERANGAN / REMARKS TANGGAL / DATE
1 Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai 23 Juni / June 2026
final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
Perseroan
Announcement of the schedule and mechanism for the
distribution of final cash dividend on IDX’s website and the
Company’s website
2 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen
(Cum Dividen)
End of Trading Period for Shares with Dividend Rights
(Cum Dividend)
• Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and Negotiation • 29 Juni / June 2026
Market
• Pasar Tunai / Cash Market • 1 Juli / July 2026
3 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex
Dividen)
Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights
(Ex Dividend)
• Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and Negotiation • 30 Juni / June 2026
Market
• Pasar Tunai / Cash Market • 02 Juli / July 2026
Page 13
4 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen 1 Juli / July 2026
(Recording Date)
The Date for Recording the shareholders who are entitled to
final cash dividend
5 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 22 Juli / July 2026
Payment of final cash dividend for the fiscal year 2025
B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai | Distribution Mechanism for Final Cash Dividend
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar pemegang saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan
pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 1 Juli
2026.
Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the
Company’s Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/“DPS”) or registered
on the recording date of July 1st, 2026 up to 16:00 Western Indonesian Time (WIB)
and/or the company’s shareholders registered at the Indonesian Central Securities
Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/“KSEI”)’s securities sub-account at
the closing of trade session on July 1st, 2026.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada
tanggal 22 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek
dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan
bagi pemegang saham warkat yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang
saham yang bersangkutan.
For Shareholders whose shares are held in KSEI’s collective deposit, cash dividend
payment shall be made through KSEI and shall be distributed through the Securities
company’s account and/or Custodian Bank on July 22nd, 2026. Payment evidence of cash
dividends shall be provided by KSEI to Shareholders through the Securities Company
and/or the Custodian Bank where Shareholders opened its account. While for
Shareholders whose script shares are not held in KSEI’s collective deposit, the cash
dividend payment shall be transferred to the Shareholders’ account.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and
regulations
Page 14
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang
pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi
WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas,
maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan
(“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut
wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha.
Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded
from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate
taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company does not deduct Income Tax on the cash
dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders
of domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as
long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned
above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax
("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be
paid by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government
Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing
Business.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab
melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun
pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a
securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a
securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for
reporting dividend receipts as referred to in tax reporting for the tax year concerned in
accordance with the laws and regulations applicable taxation.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Page 15
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan
tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud,
dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based
on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the
requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018
concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement
and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been
uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a
deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred
to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%
Jakarta, 23 Juni / June 2026
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2026 · 14:12–15:20 |
| Present | 8,396,642,475 (88.68%) |
| Chair | Chen Tsen Nan Nan as the Company’s President |
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Diamond Food
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
—
General Meeting of Shareholders in hybrid,
p.1
unresolved
—
Meeting System KSEI or eASY.KSEI
p.1
unresolved
—
physically present with restrictions
p.1
unresolved
—
A. The Convening of the Meeting
p.1
unresolved
—
Day/Date : Friday, June 19, 2026
p.1
unresolved
—
B, Sunter Agung, Tanjung Priok,
p.1
unresolved
—
Meeting was chaired by Mr. Chen Tsen
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
—
in accordance to
p.1
unresolved
—
Resolution No.002/DMND-COS/V/2026 dated
p.1
unresolved
person
Lim Beng
· Commissioner
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
p.3 ×3
unresolved
org
Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
person
Public Publik Cahyadi Muliono S.E.
· Akuntan Publik
p.7 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.7
unresolved
org
Public Accounting Firm Widjaja & Rekan
p.7
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.7
unresolved
—
Qianfei
· Komisaris Independen
p.8
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.13 ×3
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.15
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1026 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Chen Tsen Nan Nan as the Company’s President',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.6810743',
'record_date': '2026-07-01',
'shares_present': '8396642475',
'time_end': '15:20:00',
'time_start': '14:12:00'}