20260623_PANS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103426_lamp3.pdf

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)
berjumlah Rp191.053.053.596,- (seratus sembilan puluh satu miliar lima puluh
tiga juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah) sebagai
berikut:

a) sejumlah Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai
dividen tunai,

b) sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan
sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan: dan

Cc) Sisa Laba Bersih tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) digunakan untuk
keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang
Ditahan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk
menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta
mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara 3

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam),

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk yaitu Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai prosedur yang berlaku:

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan
menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Santanu
Chandra dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan
Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan
2026 (dua ribu dua puluh enam).

Mata Acara 4

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk
menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing
anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 (dua
ribu dua puluh tujuh).

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
uang jasa dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2026
(dua ribu dua puluh enam).

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara 5
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah
habis masa jabatannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya
masa jabatan anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Tuan Indra Christanto

Wakil Presiden Direktur — : Nyonya Rosmini Lidarjono
Direktur : Tuan Menas Kusuma Shahaan
Direktur : Tuan Prama Nugraha

Direktur : Tuan Tjiang Jefry

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan kembali seluruh anggota
Direksi tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak
yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi Perseroan
tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut.

Mata Acara 6

1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI 2025) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17”) dengan demikian
tidak tunduk kepada POJK 17.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, yang
lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta Notaris.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan
Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris serta
melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pn : 8
UU otaris di Jakarta
& 2
DAN NK
Ti £
Sia
ed
G

2 (&
C3 NE FATHIAH HELMI, SH

Graha Irama Lt. 6c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com