20260623_PANS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103426_lamp5.pdf

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan pada Mata Acara Rapat ke-Satu sampai dengan ke-Enam
dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dengan hasil pengambilan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara” Setuju ' Tidak setuju | Abstain
Mata Acara Ke-1 515,093,765 saham atau 94.400 saham atau 25.200 saham atau
99,97684 0,0183X 0,0049K,
Mata Acara . Setuju Tidak setuju —” Abstain 1
Mata Acara Ke-2 515.093.765 saham atau 94.400 saham atau 25.200 saham atau
99,97684 0,018395 0,00494
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain
Mata Acara Ke-3 515.093.765 saham atau 94.400 saham atau 25,200 saham atau
99,976816 0,018394 0,00491
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain
Mata Acara Ke-4 515.093.765 saham atau 94.400 saham atau 25.200 saham atau
9997681 0,0183K 0,0049Y4
Mata Acara Setuju — Tidak setuju . Abstain
Mata Acara Ke-5 515.093.765 saham atau 94.400 saham atau 25.200 saham atau
Ll. Lon,o7es0n | o,o1g31, 0,004916
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain
Mata Acara Ke-6 515.050.665 saham atau 137.500 saham atau 25.200 saham atau
kl 99,9684K 0,026744 | 0,00494 |

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK
No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi
dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-Satu:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk laporan tahunan
Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,

2. Menyetujui dan menerima baik serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00022/2.1068/AU.1/09/0119-3/1/!1/2026
tanggal 18-02-2026 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh enam), dengan pendapat wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan entitas anak tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan
memberitahukan kepada Kementrian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan persetujuan
Laporan Tahunan Perseroan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ke-Dua:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025
dengan jumlah sebesar Rp191.053.053.596,- (seratus sembilan puluh satu miliar lima puluh tiga juta lima
puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah), yang penggunaanya dibagi menjadi sebagal
berikut:

a) sejumlah Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai,

b) sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan,

c) Sisa Laba Bersih tahun 2025 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan
dicatatkan sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu
dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ke-Tiga:
1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto

Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2026 (dua ribu dua puluh enam).

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu
Akuntan Publik Santanu Chandra dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahrni Bambang dan
Rekan sesuai prosedur yang berlaku.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya
apabila Akuntan Publik Santanu Chandra dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang dan Rekan berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan 2026
(dua ribu dua puluh enam).

Mata Acara Rapat Ke-Empat:
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada PT Patria Nusa Adamas untuk menentukan besarnya

honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan disclenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan
tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)

Mata Acara Rapat Ke-Lima:

1, Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah habis masa
jabatannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampal dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi
sesuai Anggaran Dasar Perseroan

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan) adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Tuan Indra Christanto

Wakil Presiden Direktur : Nyonya Rosmini Lidarjono
Direktur : Tuan Menas Kusuma Shahaan
Direktur : Tuan Prama Nugraha

Direktur : Tuan Tjiang Jefry

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi tersebut di hadapan Notaris,
memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan
anggota Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Ke-Enam:

1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, yang lampiran seluruh Anggaran
Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta Notaris.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
Untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan
Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris serta melakukan pengurusan penerimaan tanda
pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 Juni 2026

PT Panin Sekuritas Tbk
Direksi