Back to announcement
20260623_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103384.pdf
RUPS minutes Needs review LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.018-Corpsec-LDLT-LUCY-VI-2026
Nama Perusahaan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Kode Emiten LUCY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.016-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2026. tanggal 13 Juni 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.447.245.027 saham atau 95,54%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Laporan Keuangan
5.027 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de
charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2025.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya
Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan oleh Rapat, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Bersih
5.027 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk laba bersih tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut ini
Laba bersih Komprehensif tahun berjalan untuk tahun buku 2025 adalah minus Rp
(44,093,583,847) (empat puluh empat miliar Sembilan puluh tiga juga lima ratus delapan
puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan saat ini Perseroan masih
membutuhkan modal kerja.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Publik dan/atau
5.027 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit
Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir 31 Desember 2026, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perpindahan Alamat
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
PT Lima Dua Lima
5.027 0
Tiga Tbk
Hasil Keputusan menyetujui atas perpindahan Kantor Pusat Perseroan ke DWB Tower Oleos 2 lantai 5 Jalan
Kebagusan 1 Kav 6, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Jakarta
Agenda 5 Penyesuaian atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kegiatan usaha
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Perseroan
5.027 0
sebagaimana
tercantum dalam
KBLI tahun 2025
sesuai ketentuan
peraturan perundang
undangan yang
berlaku.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
penyesuaian kode kbli perseroan menjadi kode kbli tahun 2025, menjadi sebagai berikut
Semula Kode KBLI 56101 (Pendukung) Restoran menjadi Kode KBLI 56101 (Utama)
AKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DI BANGUNAN TETAP
Semula Kode KBLI 56301 (Pendukung) Bar menjadi Kode KBLI 56301 (Utama) Aktivitas
BAR
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
penyesuaian kbli perseroan menjadi kode kbli tahun 2025, sebagaimana disebutkan di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan kode kbli untuk disesuaikan
dengan kode kbli 2025, tersebut dan untuk mendaftarkan penyesuaian kode kbli 2025
tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Hermansyah
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
DWB Tower, (Oleos 2) Lantai 5, Jalan Kebagusan 1 Kav 6, Pasar Minggu -Jakarta
Telepon : 021-29406387, Fax : 0, https://lucy-group.com/
Nama Pengirim Hermansyah
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 23-06-2026 08:25
Page 3
Lampiran 1. Covernote RUPST PT 5253_2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST LUCY 22June26.pdf
3. Summary of AGMS LUCY June22-2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.018-Corpsec-LDLT-LUCY-VI-2026
Issuer Name PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Issuer Code LUCY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number B.016-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2026. Date 13 June 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.447.245.027 shares or 95,54%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Laporan Keuangan
5.027 0
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and accept the Annual Report and the ratification of the Company Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2025, including the granting of full
release and discharge (Volle dig acquit et de charge) to the Board of Directors for their
management of the Company and to the Board of Commissioners for their supervision of the
Company carried out during the 2025 financial year.
Pursuant to the provisions of Article 19 paragraph (3) of the Company Articles of
Association, the approval of the Annual Report and the ratification of the Company Financial
Statements by the Meeting shall constitute the granting of full release and discharge (acquit
et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for
their management and supervisory actions carried out during the financial year ended 31
December 2025, insofar as such actions are reflected in the company Annual Report and
Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Bersih
5.027 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Board of Directors proposes to the Meeting that the net profit for the financial year
ended 31 December 2025 be determined as follows
The comprehensive net loss for the current year for the 2025 financial year amounts to Rp
(44,093,583,847) (forty-four billion ninety-three million five hundred eighty-three thousand
eight hundred forty-seven Rupiah), and the Company currently still requires working capital
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Publik dan/atau
5.027 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners and the
Company Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm,
which shall be independent and registered with the Financial Services Authority (OJK), to
audit the Company financial statements for the financial year ending 31 December 2026, and
to determine the honorarium of such Public Accountant, as well as the terms and conditions
of their appointment, including their dismissal.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perpindahan Alamat
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
PT Lima Dua Lima
5.027 0
Tiga Tbk
Hasil Keputusan To approve the relocation of the Company Head Office to DWB Tower Oleos 2, 5th Floor,
Jalan Kebagusan I Kav. 6, Pasar Minggu, South Jakarta 12520, Jakarta
Agenda 5 Penyesuaian atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kegiatan usaha
Ya 100% 1.446.06 100% 0 0% 1.180.00 0,082% Setuju
Perseroan
5.027 0
sebagaimana
tercantum dalam
KBLI tahun 2025
sesuai ketentuan
peraturan perundang
undangan yang
berlaku.
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to adjust
the Company KBLI codes to the 2025 KBLI classification, as follows:
KBLI Code 56101 (Supporting) Restaurant to be changed to KBLI Code 56101 (Main) Food
Service Activities in Permanent Buildings
KBLI Code 56301 (Supporting) Bar to be changed to KBLI Code 56301 (Main) Bar Activities
2. To approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to each
member of the Company Board of Directors to perform all actions in connection with the
adjustment of the Company KBLI codes to the 2025 KBLI classification as mentioned above,
including but not limited to preparing or requesting the preparation of, as well as signing, any
deeds related to the amendment of the KBLI codes to conform with the 2025 KBLI
classification, and to register such KBLI 2025 adjustment with the relevant government
authorities in accordance with the prevailing laws and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Hermansyah
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
DWB Tower, (Oleos 2) Lantai 5, Jalan Kebagusan 1 Kav 6, Pasar Minggu -Jakarta
Phone : 021-29406387, Fax : 0, https://lucy-group.com/
Sender Name Hermansyah
Function Direktur Utama
Date and Time 23-06-2026 08:25
Attachment 1. Covernote RUPST PT 5253_2026.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST LUCY 22June26.pdf
3. Summary of AGMS LUCY June22-2026.pdf
Page 6
This is an official document of PT Lima Dua Lima Tiga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tiga Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
201 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.082',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1180',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1446'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '5027'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.082',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1180',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1446'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '5027'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.54',
'shares_present': '1447245027'}