Back to announcement
20260623_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103384_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Senin, 22 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor
Senayan Park, Jl. Gerbang Pemuda No.3,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat & Fasilitas Electronic General
Meeting System (“eASY.KSEI”)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 15.12 WIB s/d 15.37 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2025;
2. Persertujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
2025;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dan Akuntan Publik (“AP”)
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun
buku 2026 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan perpindahan Alamat PT Lima Dua Lima Tiga, Tbk;
5. Penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam KBLI
tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Hermansyah
Direktur Ryad
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Yan Satyananda
Komisaris Independen Junior John Rorimpandey
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.447.245.027
(satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh
tujuh) saham atau setara dengan 95,54% (Sembilan puluh lima koma lima empat persen)
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan mata
acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat dan kelima berdasarkan Pasal 23 ayat 1
huruf a angka (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
sedangkan untuk mata acara Rapat keenam, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b
(ii) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh
karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan
demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan
pendapat dari Para Pemegang Saham.
2. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.180.000 1.447.245.027 suara/100 %
suara/0,0815 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan menerima “Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(Volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2025”;
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan
disetujuinya Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan oleh
Rapat, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.180.000 1.447.245.027 suara/100 %
suara/0,0815 %
Keputusan Rapat:
Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk laba bersih tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
• Laba bersih Komprehensif tahun berjalan untuk tahun buku 2025 adalah minus
Rp (44,093,583,847) (empat puluh empat miliar Sembilan puluh tiga juga lima
ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan saat
ini Perseroan masih membutuhkan modal kerja.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.180.000 1.447.245.027 suara/100 %
suara/0,0815 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite
Audit Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik,
dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026, serta untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
iv. Mata Acara keempat
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.180.000 1.447.245.027 suara/100 %
suara/0,0815 %
Keputusan Rapat:
menyetujui atas perpindahan Kantor Pusat Perseroan ke DWB Tower Oleos 2 lantai 5
Jalan Kebagusan 1 Kav 6, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Jakarta
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.180.000 1.447.245.027 suara/100 %
suara/0,0815 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
penyesuaian kode kbli perseroan menjadi kode kbli tahun 2025, menjadi sebagai
b
e
Semula Sesudah
r
Kode KBLI Uraian Kode KBLI Uraian
i
56101 56101 AKTIVITAS PENYEDIAAN
k
(Pendukung)
RESTORAN
(Pendukung) MAKANAN DI BANGUNAN
u TETAP
t 56301 56301
BAR AKTIVITAS BAR
;
(Pendukung) (Pendukung)
vi.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
penyesuaian kbli perseroan menjadi kode kbli tahun 2025, sebagaimana disebutkan
di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan kode
kbli untuk disesuaikan dengan kode kbli 2025, tersebut dan untuk mendaftarkan
penyesuaian kode kbli 2025 tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk. Nomor 80,
tanggal 22 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 22 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Jun 2026 · 15:12–15:37 |
| Present | 1,447,245,027 (95.54%) |
| Chair | — |
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
767 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.54',
'shares_present': '1447245027',
'time_end': '15:37:00',
'time_start': '15:12:00',
'venue': 'LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor Senayan Park, Jl. Gerbang '
'Pemuda No.3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat '
'& Fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) -'}