Back to announcement
20260619_PNBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102685_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PNBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PENGUMUMAN ANOUNCEMENT OF
RINGKASAN RISALAH
ANNUAL GENERAL MEETING OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN SHAREHOLDER MINUTES SUMMARY OF
PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PAN INDONESIA Tbk
PT BANK PANIN Tbk abbreviated as PT BANK PANIN Tbk
Direksi PT Bank Pan Indonesia Tbk The Board of Directors of PT Bank Pan
disingkat PT Bank Panin Tbk (selanjutnya Indonesia Tbk abbreviated as PT Bank
disebut “Perseroan”) dengan ini Panin Tbk (hereinafter referred to as
memberitahukan kepada Para Pemegang “Company”) shall hereby notify the
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah Shareholders of the Company that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Company has held an Annual General
Saham Tahunan (selanjutnya disebut Meeting of Shareholders (hereinafter
“Rapat”) yaitu pada : referred to as “Meeting”) on :
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026 Day/Date : Wednesday, 17th June 2026
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4, Venue : Panin Bank Building, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman - Jl. Jend. Sudirman – Senayan,
Senayan, Jakarta 10270 Jakarta 10270
Dengan Mata Acara Rapat sebagai The Meeting Agenda can be found
berikut : below :
1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai 1. The Annual Report of the Company on
kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan business activities and Ratification of the
Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Annual Financial Statements of the
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Company including the Supervisory
Perseroan untuk tahun buku 2025. Report of the Board of Commissioners of
the Company for the 2025 financial year.
2. Penggunaan laba yang diperoleh 2. The allocation of the net profit obtained
Perseroan untuk tahun buku 2025. by the Company for the 2025 financial
year.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan 3. The determination of the honorarium for
Komisaris Perseroan dan Pemberian members of the Board of Commissioners
wewenang kepada Dewan Komisaris of the Company and the granting of
Perseroan untuk menetapkan besarnya authority to the Board of Commissioners
gaji dan tunjangan para anggota Direksi of the Company to determine the salary
Perseroan. and allowances for members of the Board
of Directors of the Company.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 4. The appointment of the Public
mengaudit buku Perseroan untuk tahun Accountant who will audit the books of
buku 2026. the Company for the 2026 financial year.
5. Realisasi penggunaan Dana Hasil 5. The report on the utilization of proceeds
Penerbitan Obligasi. from the Issuance of Bonds.
6. Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) 6. The update of the Company’s Recovery
Perseroan Tahun 2025. Plan for the Year 2025.
7. Perubahan atau pengangkatan kembali 7. Changes in or reappointment of the
pengurus Perseroan. management of the Company.
Page 2
8. Pengkinian Daftar Pemegang Saham 8. The update of the Company's Register of
Perseroan. Shareholders.
A. Waktu : 10.18 WIB s.d. 11.47 WIB A. Time : 10:18 until 11:47 WIB (Western
Indonesian Time Zone)
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris B. Members of the Board of Directors and
Perseroan yang hadir dalam Rapat: the Board of Commissioners of the
Direksi: Company present at the Meeting:
▪ Presiden Direktur : Herwidayatmo Board of Directors:
▪ Wakil Presiden Direktur : Hendrawan ▪ President Director: Herwidayatmo
Danusaputra ▪ Deputy President Diretor:
▪ Direktur : Lionto Gunawan Hendrawan Danusaputra
▪ Direktur : Antonius Ketut ▪ Director : Lionto Gunawan
Dwirianto ▪ Director : Antonius Ketut Dwirianto
Dewan Komisaris : Board of Commissioners:
▪ Presiden Komisaris / ▪ President Commissioner /
Komisaris Independen : Nelson Independent Commissioner : Nelson
Tampubolon Tampubolon
▪ Komisaris : Chandra Rahardja ▪ Commissioner : Chandra Rahardja
Gunawan Gunawan
▪ Komisaris : Munadi Umar ▪ Commissioner : Munadi Umar
C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.629.363.056 C. The Meeting was attended by
saham yang memiliki hak suara yang sah atau shareholders representing
setara dengan 89,8533% dari 24.071.873.098 21,629,363,056 shares with valid voting
saham dengan hak suara yang sah yang telah rights, or equivalent to 89.8533% of the
dikeluarkan oleh Perseroan. 24,071,873,098 issued shares with valid
voting rights of the Company.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada D. In the Meeting, shareholders were given
pemegang saham untuk mengajukan the opportunity to ask questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan provide responses regarding each
terkait setiap Mata Acara Rapat. Agenda Item of the Meeting.
E. Pada Rapat terdapat pertanyaan, yaitu : E. Questions were raised during the
Meeting, as follows:
I. Pada mata acara pertama Rapat : I. On the first agenda item of the
Dari pemegang saham Bapak Tan Meeting:
Richard Tanjung mengajukan pertanyaan A shareholder, Mr. Tan Richard
sebagai berikut : Tanjung, submitted following
questions:
1. Apakah Perseroan ada rencana atau 1. Does the Company have plans or
upaya untuk meningkatkan valuasi efforts to increase the valuation of
saham PNBN yang dihargai dibawah PNBN shares, which are currently
book valuenya? priced below their book value?
2. Apakah ada rencana corporate action 2. Are there any planned corporate
Perseroan? actions by the Company?
Atas pertanyaan tersebut di atas, dijawab In response to the aforementioned
oleh Presiden Direktur bahwa : questions, the President Director
answered that:
Page 3
1. Penentuan harga saham adalah 1. Share price determination
tergantung dari mekanisme pasar. depends on market mechanisms.
2. There are no planned corporate
2. Tidak ada rencana corporate action
actions such as rights issues or
seperti right issue atau IPO, dan terkait
IPOs, and matters regarding
penjualan saham/divestasi bukan area
share sales/divestments fall
manajemen.
outside the scope of management
authority.
II. Pada mata acara kedua Rapat tidak II. On the second agenda item of the
terdapat pertanyaan maupun tanggapan. Meeting, there were no questions or
responses.
III. Pada mata acara ketiga Rapat tidak III. On the third agenda item of the
terdapat pertanyaan maupun tanggapan. Meeting, there were no questions or
responses.
IV. Pada mata acara keempat Rapat tidak IV. On the fourth agenda item of the
terdapat pertanyaan maupun tanggapan. Meeting, there were no questions or
responses.
V. Pada mata acara kelima Rapat tidak V. On the fifth agenda item of the
terdapat pertanyaan maupun tanggapan Meeting, there were no questions or
responses.
VI. Pada mata acara keenam Rapat tidak VI. On the sixth agenda item of the
terdapat pertanyaan maupun tanggapan. Meeting, there were no questions or
responses.
VII. Pada mata acara ketujuh Rapat : VII. On the seventh agenda item of the
Meeting:
Dari pemegang saham Bapak Handiman A shareholder, Mr. Handiman
Soetoyo mengajukan pertanyaan melalui Soetoyo, submitted a question via
eASY.KSEI sebagai berikut : eASY.KSEI as follows:
Bagaimana kesiapan kader internal PNBN How prepared is the internal talent
pool of PNBN to fill strategic
untuk mengisi posisi strategis ke depan?
positions in the future? What is the
Berapa besar proporsi promosi internal proportion of internal promotions
dibanding rekrutmen eksternal dalam compared to external recruitment in
proses suksesi? the succession process?
Atas pertanyaan tersebut di atas, dijawab In response to the aforementioned
question, the President Director
oleh Presiden Direktur bahwa semua
clarified that all promotional
promosi dari internal. appointments are conducted
internally within the organization.
VIII. Pada mata acara kedelapan Rapat tidak VIII. On the eighth agenda item of the
terdapat pertanyaan maupun tanggapan. Meeting, there were no questions or
responses.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam F. The decision-making mechanism in the
Rapat adalah sebagai berikut : Meeting was as follows:
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara - Meeting resolutions shall be adopted
musyawarah untuk mufakat. Apabila by deliberation to reach a consensus.
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, If a consensus cannot be reached,
maka dilakukan pemungutan suara. decision-making shall be conducted
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan through voting.
dengan pemungutan suara/voting, jumlah - The results of the decision-making
suara dan persentase keputusan Rapat dari process conducted by voting,
including the number of votes and the
percentage of the Meeting's
Page 4
seluruh saham dengan hak suara yang hadir resolutions from all shares with voting
dalam Rapat yaitu sebagai berikut : rights present at the Meeting, are as
follows:
Keterangan: Notes:
- The figures are calculated from
- Jumlah tersebut merupakan perhitungan Company KSEI and BAE e-proxy.
dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan - Pursuant to Financial Services
- Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain Authority Regulation (POJK)
mengikuti suara mayoritas sehingga total Number 15/2020, abstentions shall
setuju merupakan suara setuju follow the majority vote, therefore
the total affirmative votes shall
ditambahkan dengan suara abstain
consist of the votes in favour added
with the abstentions.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah G. The resolutions of the Meeting are
sebagai berikut : essentially as follows:
Mata Acara Rapat Pertama The First Agenda Item of the Meeting
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1. To approve the Annual Report of the
mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Company regarding the condition and
usaha Perseroan, yang antara lain course of the Company’s business
memuat Laporan Keuangan Perseroan activities, which among others includes
untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit the Financial Statements of the
oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Company for the 2025 financial year
Xenia & Rekan sebagaimana ternyata dari which have been audited by the Public
Surat Laporan Auditor Independen Nomor Accounting Firm of Liana Ramon Xenia
00020/2.1460/AU.1/07/1687-5/1/II/2026 & Rekan as evidenced by the
tanggal 23 Februari 2026, dengan Independent Auditor’s Report Number
pendapat wajar dalam semua hal yang 00020/2.1460/AU.1/07/1687-
material, termasuk Laporan mengenai 5/1/II/2026 dated 23rd February 2026,
kegiatan Perseroan, Laporan pelaksanaan with an unqualified opinion in all
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, material respects, including the Report
Rincian masalah yang timbul, Laporan on the Company’s activities, the Report
mengenai tugas pengawasan Dewan on the implementation of Social and
Page 5
Komisaris, Nama anggota Direksi dan Environmental Responsibility, Details
Dewan Komisaris, Gaji dan tunjangan bagi of problems encountered, the Report
anggota Direksi dan gaji atau tunjangan on the supervisory duties of the Board
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan of Commissioners, Names of the
untuk tahun 2025. members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners, Salaries
and allowances for members of the
Board of Directors and salaries or
allowances for members of the Board
of Commissioners of the Company for
the year 2025.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan 2. To approve and ratify the Financial
Keuangan termasuk neraca akhir tahun Statements including the balance sheet
buku 2025 dalam perbandingan dengan at the end of the 2025 financial year in
tahun buku sebelumnya 2024, laporan comparison with the previous 2024
laba rugi dari tahun buku yang financial year, the income statement for
bersangkutan, laporan arus kas, dan the respective financial year, the
laporan perubahan ekuitas, serta catatan statement of cash flows, and the
atas laporan keuangan tersebut, serta statement of changes in equity, as well
memberikan pembebasan dan pelunasan as the notes to the financial statements,
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada and to grant a full release and
seluruh anggota Direksi dan Dewan discharge (acquit et de charge) to all
Komisaris Perseroan atas tindakan members of the Board of Directors and
pengurusan dan pengawasan yang telah the Board of Commissioners of the
mereka jalankan untuk tahun buku 2025 Company for the management and
sepanjang tindakan-tindakan pengurusan supervisory actions they have carried
dan pengawasan tersebut tercermin dalam out for the 2025 financial year, to the
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi extent that such management and
Perseroan dan/atau dalam Laporan supervisory actions are reflected in the
Tahunan. Balance Sheet and the Income
Statement of the Company and/or in
the Annual Report.
Mata Acara Rapat Kedua The Second Agenda Item of the Meeting
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih 1. To approve the allocation of the Net
Profit of the Company for the 2025
Perseroan untuk tahun buku 2025 financial year amounting to Rp.
sebesar Rp2.678.052.296.372,73 (dua 2,678,052,296,372.73 (two trillion six
triliun enam ratus tujuh puluh delapan hundred and seventy-eight billion fifty-
miliar lima puluh dua juta dua ratus two million two hundred and ninety-six
sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh thousand three hundred and seventy-
puluh dua koma tujuh tiga Rupiah). two point seven three Rupiah) as
follows:
a. Sebesar Rp1.011.018.670.116,- (satu
a. An amount of Rp.
triliun sebelas miliar delapan belas juta 1,011,018,670,116.- (one trillion
enam ratus tujuh puluh ribu seratus eleven billion eighteen million six
enam belas Rupiah) akan dibagikan hundred and seventy thousand one
sebagai dividen atau Rp42,- (empat hundred and sixteen Rupiah) shall
puluh dua Rupiah) per saham; be distributed as dividends or Rp.
b. Sisanya laba bersih sebesar 42.- (forty-two Rupiah) per share;
b. The remaining net profit amounting
Rp1.667.033.626.256,73 (satu triliun
to Rp. 1,667,033,626,256.73 (one
enam ratus enam puluh tujuh miliar trillion six hundred and sixty-seven
Page 6
tiga puluh tiga juta enam ratus dua billion thirty-three million six
puluh enam ribu dua ratus lima puluh hundred and twenty-six thousand
enam koma tujuh tiga Rupiah) akan two hundred and fifty-six point
seven three Rupiah) shall be
digunakan untuk memperkuat Modal
utilised to strengthen the Core
Inti Perseroan dalam rangka Capital of the Company in order to
mendukung pertumbuhan usaha ke support future business growth and
depan dan dicatat sebagai Laba yang shall be recorded as Retained
ditahan. Earnings.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan 2. To approve the granting of power and
wewenang dengan hak substitusi kepada authority with the right of substitution to
the Board of Directors to determine the
Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata
schedule and procedures related to the
cara yang berkaitan dengan pembayaran payment of the cash dividend for the
dividen tunai tahun buku 2025 tersebut 2025 financial year in accordance with
sesuai ketentuan yang berlaku dan the prevailing regulations, to perform
melakukan pemotongan pajak sesuai tax withholding in accordance with tax
ketentuan perundangan perpajakan serta laws and regulations, and to determine
menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan other technical matters without
prejudice to the prevailing provisions.
tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
The Third Agenda Item of the Meeting
Mata Acara Rapat Ketiga
To approve:
Menyetujui : 1. To determine the amount of
1. Menetapkan besarnya Honorarium serta Honorarium as well as Allowances and
Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) Other Facilities (if any) for the Board of
bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners of the Company for the
tahun buku 2026 sebesar 2026 financial year in the amount of Rp.
12,842,030,000.- (twelve billion eight
Rp12.842.030.000,- (dua belas miliar
hundred and forty-two million thirty
delapan ratus empat puluh dua juta tiga thousand Rupiah).
puluh ribu Rupiah). 2. The granting of authority to the Board
2. Pemberian wewenang kepada Dewan of Commissioners to determine the
Komisaris untuk menetapkan besarnya amount of Salary as well as Allowances
Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain and Other Facilities (if any) for the
Board of Directors of the Company for
(jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk
the 2026 financial year by taking into
tahun buku 2026 dengan memperhatikan account the prevailing rules and
ketentuan dan peraturan yang berlaku. regulations.
The Fourth Agenda Item of the Meeting
Mata Acara Rapat Keempat
To approve the delegation of authority to the
Menyetujui mendelegasikan kewenangan Board of Commissioners, taking into account
kepada Dewan Komisaris dengan the recommendation of the Audit Committee,
memperhatikan rekomendasi Komite Audit for the appointment of a public accountant
untuk penunjukan akuntan publik dan/atau and/or a Public Accounting Firm that will
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan conduct the audit of the financial statements
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk of the Company for the 2026 financial year,
tahun buku 2026, termasuk untuk menetapkan including to determine the honorarium and
honorarium dan persyaratan-persyaratannya, the terms thereof, as well as to appoint a
serta menetapkan Kantor Akuntan Publik replacement Public Accounting Firm that has
pengganti yang memiliki pengalaman dalam experience in banking audits and is affiliated
audit perbankan dan berafiliasi dengan with an recognized international Public
Page 7
Akuntan Publik internasional yang diakui dan Accounting Firm registered with the OJK, in
terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan accordance with the prevailing regulations, in
yang berlaku. Dalam hal kantor akuntan publik the event that the appointed public
yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun accounting firm, for any reason whatsoever,
tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan is unable to complete the audit of the
keuangan perseroan tahun buku 2026. company's financial statements for the 2026
financial year.
Mata Acara Rapat Kelima The Fifth Agenda Item of the Meeting
Menyetujui laporan dan pertanggungjawaban To approve the report and accountability
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran statement on the utilization of proceeds from
Umum Obligasi diterbitkan pada tahun 2025 the Public Offering of Bonds issued in the
(dua ribu dua puluh lima), dengan rincian year 2025 (two thousand twenty-five), with
sebagai berikut : the details as follows:
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin - Bank Panin Continuous Bonds IV Phase
Tahap III Tahun 2025 (dua ribu dua puluh III Year 2025 (two thousand twenty-five),
lima), dengan jumlah hasil Penawaran with a total Public Offering proceeds
Umum sebesar Rp3.200.000.000.000,- amount of Rp. 3,200,000,000,000.-
(tiga triliun dua ratus miliar Rupiah), biaya (three trillion two hundred billion Rupiah),
Penawaran Umum sebesar Public Offering costs of Rp.
Rp17.132.000.000,- (tujuh belas miliar 17,132,000,000.- (seventeen billion one
seratus tiga puluh dua juta Rupiah), hasil hundred and thirty-two million Rupiah),
bersih sebesar Rp3.182.868.000.000,- net proceeds of Rp. 3,182,868,000,000.-
(tiga triliun seratus delapan puluh dua (three trillion one hundred and eighty-two
miliar delapan ratus enam puluh delapan billion eight hundred and sixty-eight
juta Rupiah), penggunaan dana (kredit million Rupiah), fund utilisation (allocated
yang diberikan) sebesar for loans granted) of Rp.
Rp3.182.868.000.000,- (tiga triliun 3,182,868,000,000.- (three trillion one
seratus delapan puluh dua miliar delapan hundred and eighty-two billion eight
ratus enam puluh delapan juta Rupiah), hundred and sixty-eight million Rupiah),
sisa dana hasil Penawaran Umum and remaining proceeds from the Public
sebesar Rp0,- (nol Rupiah). Offering of Rp. 0.- (zero Rupiah).
Mata Acara Rapat Keenam The Sixth Agenda Item of the Meeting
Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi To approve the Update of the Company’s
(Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 (dua Recovery Plan for the Year 2025 (two
ribu dua puluh lima) yang telah disusun dan thousand twenty-five), which has been
disampaikan Perseroan kepada OJK pada prepared and submitted by the Company to
tanggal 27 November 2025, dan telah dicatat the OJK on 27th November 2025, and has
dalam administrasi pengawasan OJK been recorded in the OJK’s (Financial
berdasarkan surat dari OJK Nomor SR- Services Authority) supervisory
5/PB.3/2026 tertanggal 10 Maret 2026 perihal administration pursuant to OJK Letter
Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Number SR-5/PB.3/2026 dated 10th March
(Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2026, regarding the Update of the Recovery
2025. Plan of PT Bank Panin Tbk for the Year 2025.
Mata Acara Rapat Ketujuh The Seventh Agenda Item of the Meeting
1. Menyetujui mengangkat kembali anggota 1. To approve the reappointment of the
Dewan Komisaris Perseroan sehubungan members of the Board of
dengan berakhirnya masa jabatan dan Commissioners of the Company due to
the expiration of their term of office,
menetapkan susunan anggota Dewan and to determine the composition of
Page 8
Komisaris Perseroan terhitung sejak the members of the Board of
ditutupnya rapat ini sampai dengan Commissioners of the Company
ditutupnya Rapat Umum Pemegang effective from the closing of this
Meeting until the closing of the Annual
Saham Tahunan yang akan diadakan
General Meeting of Shareholders to be
pada tahun 2028 sebagai berikut: held in the year 2028, as follows:
- DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : BOARD OF COMMISSIONERS OF
THE COMPANY:
- Presiden Komisaris / Komisaris
- President Commissioner /
Independen : Tuan NELSON Independent Commissioner : Mr.
TAMPUBOLON NELSON TAMPUBOLON
- Wakil Presiden Komisaris / Komisaris - Vice President Commissioner/:
Independen: Tuan LINTANG Independent Commissioner Mr.
NUGROHO LINTANG NUGROHO
- Komisaris : Tuan CHANDRA - Commissioner : Mr.
CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
RAHARDJA GUNAWAN - Commissioner: Mr. JOHNNY
- Komisaris : Tuan JOHNNY - Commissioner: Mr. MUNADI
- Komisaris : Tuan MUNADI UMAR UMAR
- Komisaris Independen : Tuan Drs. H. - Commissioner / Independent:
RIYANTO Commissioner:Mr. Drs. H. RIYANTO
2. Menyetujui memberikan wewenang dan 2. To approve the granting of full power
kuasa penuh dengan hak substitusi and authority with the right of
kepada Direksi Perseroan untuk substitution to the Board of Directors of
melakukan segala tindakan yang the Company to perform all necessary
diperlukan berkaitan dengan keputusan actions in connection with the
sebagaimana diambil dan atau diputuskan resolutions as adopted and/or decided
in this Meeting agenda item, including
dalam mata acara Rapat ini, termasuk
but not limited to stating the changes in
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
the composition of the Company’s
perubahan susunan Pengurus Perseroan
Management in a notarial deed,
tersebut dalam akta notaris, dan
managing the receipt of notification
melakukan pengurusan penerimaan
from The Minister of Law of The
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republic of Indonesia, as well as
Republik Indonesia, serta melakukan performing all necessary actions in
segala tindakan yang diperlukan connection with the aforementioned
sehubungan dengan keputusan tersebut resolutions. This authorization shall be
di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya effective from the closing of this
Rapat ini, dan Rapat setuju untuk Meeting, and the Meeting agrees to
mengesahkan semua tindakan yang ratify all actions taken by the attorney-
dilakukan penerima kuasa berdasarkan in-fact by virtue of this authorization.
kuasa ini. BOARD OF DIRECTORS OF THE
Sehingga susunan Direksi dan Dewan COMPANY:
Komisaris Perseroan menjadi sebagai
- President Director : Mr.
berikut : HERWIDAYATMO
DIREKSI PERSEROAN : - Deputy President Director : Mr.
- Presiden Direktur: Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA
HERWIDAYATMO - Director : Mr. EDY HERYANTO
- Wakil Presiden Direktur : Tuan - Director : Mr. JANUAR HARDI
- Director : Mr. GUNAWAN
HENDRAWAN DANUSAPUTRA
SANTOSO
- Direktur : Tuan EDY HERYANTO - Director : Mr. LIONTO GUNAWAN
Page 9
- Direktur : Tuan JANUAR HARDI - Director : Mr. ANTONIUS KETUT
- Direktur : Tuan GUNAWAN SANTOSO DWIRIANTO
- Direktur : Tuan LIONTO GUNAWAN - Director : Mr. SUWITO
TJOKRORAHARDJO
- Direktur : Tuan ANTONIUS KETUT
- Director : Mr. SUGIONO SUTANTO
DWIRIANTO JANIS
- Direktur : Tuan SUWITO
TJOKRORAHARDJO until the closing of the Annual General
- Direktur : Tuan SUGIONO SUTANTO Meeting of Shareholders to be held in
JANIS the year 2027.
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan
diadakan pada tahun 2027. BOARD OF COMMISSIONERS OF
THE COMPANY :
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : - President Commissioner/
Independent Commissioner : Mr.
- Presiden Komisaris
NELSON TAMPUBOLON
/ Komisaris Independen : Tuan NELSON - Vice President Commissioner/
TAMPUBOLON Independent Commissioner : Mr.
- Wakil Presiden Komisaris/Komisaris LINTANG NUGROHO
Independen:Tuan LINTANG NUGROHO - Commissioner : Mr.
- Komisaris: Tuan CHANDRA CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
- Commissioner : Mr. JOHNNY
RAHARDJA GUNAWAN
- Commissioner : Mr. MUNADI
- Komisaris : Tuan JOHNNY UMAR
- Komisaris : Tuan MUNADI UMAR - Commissioner/ Independent
- Komisaris Independen: Tuan Drs. H. Commissioner : Mr. Drs. H.
RIYANTO RIYANTO
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum until the closing of the Annual General
Pemegang Saham Tahunan yang akan Meeting of Shareholders to be held in
the year 2028.
diadakan pada tahun 2028.
Mata Acara Rapat Kedelapan The Eighth Agenda Item of the Meeting
To approve the update of the Company’s
Menyetujui pengkinian Daftar Pemegang
Register of Shareholders, for the purpose of
Saham Perseroan, dalam rangka pengurusan
processing the Company’s licensing on
perijinan Perseroan di oss.go.id (Online Single
oss.go.id (Online Single Submission/OSS) in
Submission/OSS) sesuai dengan Peraturan
accordance with BKPM (Investment
BKPM Nomor 4 tahun 2021, agar database
Coordinating Board) Regulation Number 4 of
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
2021, so that the Legal Entity Administration
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham
System (SABH) database matches the
Perseroan yang tercatat pada Biro
Company’s Register of Shareholders
Administrasi Efek Perseroan.
recorded with the Company’s Share
Registrar.
Jakarta,
Jakarta,
PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat
PT Bank Pan Indonesia Tbk abbreviated
PT Bank Panin Tbk
PT Bank Panin Tbk
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
Panin Tbk
p.1
unresolved
person
Hendrawan
· Wakil Presiden Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Nelson
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Tan
p.2
unresolved
person
Tan Richard
p.2
unresolved
person
Handiman
p.3
unresolved
person
Handiman Soetoyo
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon
p.4
unresolved
org
Xenia & Rekan
p.4
unresolved
org
Bank Panin Continuous Bonds IV Phase Tahap III
p.7
unresolved
person
TAMPUBOLON
p.8
unresolved
person
NUGROHO
p.8
unresolved
person
CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN RAHARDJA GUNAWAN
· Komisaris
p.8 ×6
unresolved
person
MUNADI
p.8 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.8
unresolved
org
Menteri
p.8
unresolved
person
GUNAWAN HENDRAWAN DANUSAPUTRA SANTOSO
p.8 ×4
unresolved
person
SUGIONO SUTANTO DWIRIANTO
· Director
p.9 ×3
unresolved
person
JOHNNY RAHARDJA GUNAWAN
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1122 ms
12 Sep 2026 22:06
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:47:00',
'time_start': '10:18:00',
'venue': 'Panin Bank Building Lantai 4, th Venue : Panin Bank Building, 4 '
'Floor Jl. Jend. Sudirman - – Jl. Jend. Sudirman Senayan, Senayan, '
'Jakarta 10270 Jakarta 10270 Dengan'}