20260619_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102619_lamp2.pdf

NOTARIS

SARAH LYNDIANI HUDIORO, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2024
Telp. 0878 8250 4919 Email : sarah@hudioro.com

III. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan serta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku 2025,

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Tahun Buku
2026:

3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan,

4. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris,

5. Penegasan status penanaman modal Perseroan sehubungan dengan
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 28/2025”)
dan/atau Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan
Hukum Perseroan Terbatas ("Permenkum No. 49/2025”).

IV. Keputusan Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Pengesahan Laporan Keuangan

Tahunan serta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2025.

e Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

» Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil berdasarkan pemungutan
9 suara sebagai berikut:

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju

Oo o 1.721.074.979 1.721.074.979

e# Keputusan Rapat sebagai berikut:

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan: dan

NOTARIS

SARAH LYNDIANI HUDIORO, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00030.AH.02.02'TAHUN 2024
Telp. 0878 8250 4919 Email : sarah@)hudioro.com

b. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagaimana
dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00098/2.1007/AU.1/02/117 1-
3/1/111/2026 tanggal 27 Maret 2026 (“Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2025”) dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”
dan karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2025 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku
2025 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa
audit atas informasi keuangan historis tahunan Tahun Buku 2026.

e Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e Pengambilan keputusan Rapat agenda 2 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju

0 o 1.721.074.979 1.721.074.979

e Keputusan Rapat sebagai berikut:

a. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk
Tahun Buku 2026, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk
adalah:

(4) Imbalan yang kompetitif dan wajar, |

(ii) — Ruang lingkup jasa audit,

(iii) Independensi, kredibilitas, dan pengalaman Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik,

(iv) Rekomendasi dari Komite Audit dan Manajemen Risiko,

NOTARIS
SARAH LYNDIANI HUDIORO, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2024
Telp. 0878 8250 4919 Email : sarah@)hudioro.com

(W) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan Manajemen Risiko, untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lain sehubungan penunjukannya, dan menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan jasa audit informasi
keuangan historis tahunan Tahun Buku 2026.

3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan.

» Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

es Pengambilan keputusan Rapat agenda 3 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju

Oo o 1.721.074.979 1.721.074.979

e Keputusan Rapat sebagai berikut:

a. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (di luar
tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2026 yang besarnya sama dengan tahun buku
sebelumnya, yaitu maksimum sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima
ratus juta Rupiah), termasuk pajak ("Jumlah Maksimum Remunerasi Tahun
Buku 2026"), serta mengesahkan dan meratifikasi pembayaran gaji,
honorarium, dan tunjangan yang telah dilakukan kepada anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan
tanggal Rapat ini, dan "

b. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasi gaji atau honorarium dan tunjangan lain (di luar
tantiem) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi

NOTARIS
SARAH LYNDIANI HUDIORO, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2024
Telp. 0878 8250 4919 Email : sarah@hudioro.com

Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dalam batas Jumlah Maksimum
Remunerasi Tahun Buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

e Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

» Pengambilan keputusan Rapat agenda 4 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju

o o 1.721.074.979 1.721.074.979

@ Keputusan Rapat sebagai berikut:

a. Menyetujui pengangkatan kembali atau perpanjangan masa jabatan seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, tanpa
mengesampingkan hak Rapat Umum Pemegang Saham lainnya
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan,

b. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 untuk tahun buku

5 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yaitu sebagai berikut:
:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Ratno Paskalis Hendrawan
Direktur : Bapak Gian Putra Wirjawan
Direktur : Bapak Ariawan Wijaya

Dewan Komisaris
Komisaris Utama /

Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris

: Bapak Hamid Awaluddin
: Bapak Edwin Stamboel

: Bapak Mursid Setiadji

: Bapak Drs. Y. Rizal Efendi, M.Si

NOTARIS
SARAH LYNDIANI HUDIORO, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2024
“Telp. 0878 8250 4919 Email : sarah@hudioro.com

c. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan
dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan
kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas
perubahan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan

d. Jika di kemudian hari sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas
yang telah dituangkan ke dalam akta notaris karena satu dan lain hal di
luar kendali Perseroan dan/atau Notaris, tidak dapat segera atau terlambat
diberitahukan/disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
maka Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh
seluruh Pemegang Saham, untuk secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas yang telah dituangkan dalam akta notaris tersebut ke dalam
suatu akta notaris yang baru.

5. Penegasan Status Penanaman Modal Perseroan sehubungan dengan implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan/atau Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan
Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

e Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara Rapat 5 disampaikan sebagai
bentuk keterbukaan informasi kepada para pemegang saham sehingga tidak
memerlukan persetujuan maupun pengambilan keputusan oleh Rapat.

NOTARIS
SARAH LYNDIANI HUDIORO, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00030.AH.02.02. TAHUN 2024
Telp. 0878 8250 4919 Email : sarah@hudioro.com

Demikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 18 Juni 2026

idiani Hudioro, S.H., M.Kn.