20241223_TOWR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31830678_lamp1.pdf

D

SARANA MENARA NUSANTARA

Dewan Komisaris dengan ini menerangkan terlebih
dahulu sebagai berikut:

A. BAHWA, Perseroan bermaksud untuk
melakukan pembagian dividen interim tunai
untuk tahun buku 2024 kepada Para Pemegang
Saham,

B. BAHWA, sesuai dengan kalkulasi yang telah
dilakukan serta, dengan mempertimbangkan
antara lain kondisi keuangan dan rencana bisnis
ke depan Perseroan, dividen interim tunai yang
akan dibagikan kepada pemegang saham
adalah sebesar Rp6,- (enam Rupiah) per
saham,

GC. BAHWA, sesuai dengan ketentuan pada Pasal
72 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“VUPT”) dan Pasal 24 ayat (5) anggaran dasar
Perseroan: (i) Perseroan dapat membagikan
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
berakhir, kewenangan tersebut telah diberikan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 254
tanggal 26 Juni 2024: dan (ii) pembagian dividen
interim ditetapkan berdasarkan keputusan
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris,

D. BAHWA, dengan mengingat butir (C) di atas,
pembagian dividen interim dilakukan dengan
mengingat kepada hal-hal sebagai berikut:

(a) kondisi jumiah kekayaan bersih Perseroan
tidak lebih kecil daripada jumlah modal

ditempatkan dan disetor ditambah
cadangan wajib: dan
(b) pembagian dividen interim tidak

mengganggu atau menyebabkan Perseroan
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada
kreditor atau mengganggu kegiatan
Perseroan.

The Board of Commissioners hereby first state as
follows:

A. WHEREAS, the Company intends to distribute

interim cash dividend for the financial year 2024
to the Shareholders,

. WHEREAS, based on the calculation that has

been carried out and, with consideration of
among others the financial condition and future
business plan of the Company, the amount of the
Cash interim dividend that will be distributed is in
six Indonesian Rupiah (IDR6,-) per share,

. WHEREAS, in accordance with the provision

under Article 72 paragraph (1) and (4) of Law
Number 40 Year 2007 regarding Limited
Liabilities Companies (“Company Law”) and
Article 24 paragraph (5) of the Company's
articles of association: (i) The Cempany may
distribute interim dividend before the end of a
fiscal year, which authorization was given to the
Company's Board of Directors and Board of
Commissioners through Deed of Minutes of the
Annual General Meeting of Shareholders of the
Company No. 254 dated June 26, 2024 and (ii)
interim dividend distribution shall be approved by
resolution of the Board of Directors after
obtaining the approval of the Board of
Cornmissioners,

. WHEREAS, in accordance with point (C) above,

interim dividend distribution will be conducted
with the following consideration:

(a) The Company's total net assets is not less
than the total subscribed and paid up capital
plus the mandatory reserve, and

(b) The interim dividend is not disrupting or
cause the Company to be unable to fulfitl its
obligations to creditors or disrupting the
Company's activities.

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Menara BCA, 5Sih Floor
Jl. M.H, Thanurin No, 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2338 5800, Fax : (62-21 2358 6446

W

SARANA MENARA NUSANTARA

E. BAHWA, dividen interim akan diperhitungkan
berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang

diambil sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dengan
memperhatikan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek
Indonesia.

(Huruf A sampai dengan E di atas selanjutnya
secara bersama-sama disebut sebagai “Rencana
Pembagian Dividen Interim Tunai 2024”).

Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat
dengan ini MENYETUJUI dan MEMUTUSKAN
Untuk mengambil keputusan sebagai berikut di luar
rapat direksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (14) dari
anggaran dasar Perseroan yang berlaku:

1. Untuk menyetujui Perseroan melaksanakan
Rencana Pembagian Dividen Interim Tunai
2024,

2. Sehubungan dengan keputusan tersebut di
atas, dengan ini memberikan persetujuan dan
wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
Untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan
yang diperlukan dalam rangka sahnya dan/atau
efektifnya keputusan-keputusan sebagaimana
tercantum dalam Keputusan ini termasuk tetapi
tidak terbatas pada menetapkan jadwal
pelaksanaan pembagian dividen interim,
membuat pengumuman, keterbukaan dan/atau
laporan, menyampaikan informasi kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek
Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI), dan untuk mendistribusikan
dividen interim kepada pemegang saham yang
berhak, tanpa ada yang dikecualikan.

E. WHEREAS, the interim dividend shail be
calculated based on the resolutions of the
subseguent Annual General Meeting of
Shareholders collected pursuant to the
provisions of the Articles of Associations, with
due observance of the prevailing laws and
regulations and the prevailing regulations of
Capital Market and the provisions of Indonesia
Stock Exchange.

(Recitals A until E above shal! collectively be referred
to as the “Proposed 2024 Interim Cash Dividend
Distribution”).

The Board of Commissioners hereby unanimously
APPROVE and RESOLVE to adopt the following
resolutions in lieu of a meeting pursuant to Article 16
paragraph (14) of the Company's prevailing articles
Of association:

1. To approve the Company to execute the
Proposed 2024 Interim Cash Dividend
Distribution,

2. In relation with the above resolution, hereby
approve and fully authorize the Board of
Directors to take any and all necessary actions
for the validity and/or effectiveness of all the
resolutions adopted in this Resolution including
but not limited to, make the schedule for the
distribution of the interim dividend, make any
announcement, disclosure and/or report,
informing the relevant regulators, including but
not limited to the Financial Services Authority
(OJK), Indonesia Stock Exchange (IDX), Central
Securities Depository (KSEI), and to distribute
or effect the distribution of the dividend interim
to the eligible shareholders, without exceptions.

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Menara BCA, 5Sih Floor
Jl. M.H, Thamnrin No, 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 8500, Fax : (62-21 2358 6446

NS

)

SARANA MENARA NUSANTARA

DEMIKIANLAH,
ditandatangani oleh Dewan Komisaris Persercan.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara
terpisah oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan, masing-masing
merupakan dokumen asli dan keseluruhan
Keputusan yang ditandatangani secara
terpisah oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan merupakan dokumen
yang sama.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23
Desember 2024.

Keputusan ini dibuat dan

(Tanda tangan di halaman berikutnya)

3. This Resolution may be executed in counterparts

each of which shall be treated as an an original
document and the signed Resolution which is
being signed separately by each member of the
Board of Commissioners of Company shall be
constituted as forming part of the same and one
inseparable instrument.

This Resolution is effective an December 23, 2024.

IN WITNESS WHEREOF, these Resolutions have
been made and signed by the Board of
Commissioners of the Company.

(Signature page followsj

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. A
Menara BCA, Sih Floor
Jl. M.H, Thamcin No, 1 Jakarta 10319, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5300, Fax : (62-21 2358 6446

D

SARANA MENARA NUSANTARA

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/Title:

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/ Title:

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/Title:

Dewan Komisaris / The Board of Commissioners of
PT Sarana Menara Nusantara Tbk

Tonny Kusnadi
Komisaris Utama /
President Commissioner

Kenny Harjo
Komisaris / Commissioner

Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen /
Independent Commissioner

Oleh/By
Nama/Name
Jabatan/Title

Oleh/By
Nama/Name
Jabatan/ Title

: Ario Wibisono
: Komisaris / Commissioner

: John A. Prasetio
: Komisaris Independen /
Independent Commissioner

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Jl. Jend. A Yani No. 19A, Kudus 59317 - Indonesia
Phone: (62-291) 431691 Fax: (62-291) 431718

mM

SARANA MENARA NUSANTARA

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/Title:

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/ Title:

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/Titlc:

Dewan Komisaris / The Board of Commissioners of
PT Sarana Menara Nusantara Tbk

Tonny Kusnadi
Komisaris Utama /
President Commissioner

Kenny Harjo
Komisaris / Commissioner

Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen /
Independent Commissioner

d r

leh/B

Nama/Name:: Ario Wibisdno——

Jabatan/Title: Komisaris / Commissioner

Oleh/By

Nama/Name: John A. Prasetio
Jabatan/ Title: Komisaris Independen /
Independent Commissioner

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Jl. Jend. A Yani No. 19A, Kudus 59317 - Indonesia
Phone: (62-291) 431691 Fax: (62-291) 431718

)

AS

SARANA MENARA NUSANTARA

Oleh/By $
Nama/Name:
Jabatan/Title:

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/ Title:

Oleh/By
Nama/Name:
Jabatan/Title:

Dewan Komisaris / The Board of Commissioners of
PT Sarana Menara Nusantara Tbk

Tonny Kusnadi
Komisaris Utama /
President Commissioner

Kenny Harjo
Komisaris / Commissioner

sap

Kusmayanto Kadiman “
Komisaris Independen /
Independent Commissioner

Oleh/By

Nama/Nami rio Wibisono
Jabatan/Title: Komisaris / Commissioner

MS hn.

Nama/Name : John A. Prasetio
Jabatan/ Title: Komisaris Independen /
Independent Commissioner

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Jl. Jend. A Yani No. 19A, Kudus 59317 - Indonesia
Phone: (62-291) 431691 Fax: (62-291) 431718