Back to announcement
20241220_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830556.pdf
RUPS minutes Needs review VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0046/VINS-XT/CORSEC/XII/2024
Nama Perusahaan PT Victoria Insurance Tbk.
Kode Emiten VINS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0042/VINS-XT/CORSEC/XI/2024 tanggal 26 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18
Desember 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.362.089.700 saham atau 93,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,26% 1.361.43 99,95% 650.000 0,05% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Pengunduran diri Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas
sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan olehnya.
2. Menyetujui mengangkat Tomi Parisianto Wibowo sebagai Komisaris Independen
Perseroan berdasakan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor KEP-598/PD.02/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 Tentang Hasil Penilaian
Kemampuan Dan Kepatutan Sdr Tomi Parisianto Wibowo selaku calon komisaris
independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sulistijowati
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas
Komisaris Independen : Tomi Parisinato Wibowo
Direksi
Direktur Utama : Suwandi Suharto
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau
diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan Keputusan Rapat ini
dalam akta notaris, serta menegaskan dan menyatakan kedalam akta Pernyataan
Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris apabila diperlukan, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang
lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwandi Suharto DIREKTUR 14 Desember 2020 31 Desember 2025 2
UTAMA
Bapak Drs. Fatchurhuda DIREKTUR 14 Desember 2020 31 Desember 2025 2 X
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Rosalina Gunawan DIREKTUR 14 Desember 2020 31 Desember 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sulistijowati KOMISARIS 14 Desember 2020 31 Desember 2025 3
UTAMA
Bapak Jimmy Paulus KOMISARIS 14 Desember 2020 31 Desember 2025 2
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto KOMISARIS 14 Desember 2020 31 Desember 2025 1
X
Wibowo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Nama Pengirim Rosalina Gunawan
Jabatan Direktur Kepatuhan
Tanggal dan Waktu 20-12-2024 18:26
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB VINS.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB VINS 2024.pdf
3. 27 - CN RUPSLB VINS.pdf
4. Website_Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0046/VINS-XT/CORSEC/XII/2024
Issuer Name PT Victoria Insurance Tbk.
Issuer Code VINS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 0042/VINS-XT/CORSEC/XI/2024 Date 26 November 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 December 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.362.089.700 share of 93,26% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,26% 1.361.43 99,95% 650.000 0,05% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the resignation of Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas as
Independent Commissioner of the Company which will be effective after the closing of this
Meeting and provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the
supervisory actions that have been carried out by him.
2. Approve to appoint Tomi Parisianto Wibowo as Independent Commissioner of the
Company based on the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the
Financial Services Authority Number KEP-598/PD.02/2024 dated October 22, 2024
concerning the Results of the Capability and Properness Assessment of Mr. Tomi Parisianto
Wibowo as a candidate for independent commissioner of the Company which is effective
after the closing of this Meeting.
3. Approve that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board
of Directors will be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Sulistijowati
Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas
Independent Commissioner : Tomi Parisianto Wibowo
Directors
President Director : Suwandi Suharto
Independent Director : Drs. Fatchurhuda
Compliance Director : Rosalina Gunawan
4. To give full authority and power with substitution rights to the Board of Directors of
the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the
decisions taken and or decided at this Meeting, including but not limited to making or
requesting to made and signed all act to declare the resignation of the Board of Directors of
the Company in a notarial act, as well as confirming and stating in the deed of Statement of
Meeting Resolutions made before a Notary if necessary, notify the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as other authorized parties, if any, in
accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwandi Suharto PRESIDENT 14 December 2020 31 December 2025 2
DIRECTOR
Bapak Drs. Fatchurhuda DIRECTOR 14 December 2020 31 December 2025 2 X
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Rosalina Gunawan DIRECTOR 14 December 2020 31 December 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sulistijowati PRESIDENT 14 December 2020 31 December 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Jimmy Paulus COMMISSIONER 14 December 2020 31 December 2025 2
X
Watulingas
Bapak Tomi Parisianto COMMISSIONER 14 December 2020 31 December 2025 1
X
Wibowo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Insurance Tbk.
Rosalina Gunawan
Direktur Kepatuhan
PT Victoria Insurance Tbk.
Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Phone : 021 3005 5555, Fax : -, www.victoriainsurance.co.id
Sender Name Rosalina Gunawan
Function Direktur Kepatuhan
Date and Time 20-12-2024 18:26
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB VINS.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB VINS 2024.pdf
3. 27 - CN RUPSLB VINS.pdf
4. Website_Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of PT Victoria Insurance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Insurance Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Vikas
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
—
Jimmy Paulus Watuling
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
· DIREKTUR
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda Compliance
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1993 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.26',
'shares_present': '1362089700'}