Back to announcement
20241220_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830556_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com SURAT KETERANGAN No. 27 / CN-NOT / JT/ XII / 2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini : —Dengan ini menerangkan : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan — Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Desember 2024, bertempat di Gedung Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), PT VICTORIA INSURANCE Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.30 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut -- Perubahan susunan pengurus Perseroan. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : Direksi Direktur Utama Direktur Independen Direktur Kepatuhan Dewan Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen : Suwandi Suharto : Drs. Fatchurhuda : Rosalina Gunawan Vivekanand A. Tolani @Vikas Jimmy Paulus Watulingas
Page 2 OCR 0.950
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.362.089.700 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 93,26”9 (sembilan puluh tiga koma dua enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.460.573.616 (satu miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas) — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat — Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut — Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau cASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.
Page 3 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH $ JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat tersebut, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebanyak 1.361.439.700 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus) suara atau sebesar 99,954 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menyetujui dan menerima Pengunduran diri Vivekanand Atmaram Tolani (@)Vikas sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan olehnya 2. Menyetujui mengangkat Tomi Parisianto Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasakan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-598/PD.02/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr Tomi Parisianto Wibowo selaku calon komisaris independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini 3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -—Dewan Komisaris Komisaris Utama : Sulistijowati Komisaris Independen Jimmy Paulus Watulingas Komisaris Independen : Tomi Parisianto Wibowo —Direksi Direktur Utama : Suwandi Suharto Direktur Independen Drs. Fatchurhuda
Page 4 OCR 0.948
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan 4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam akta notaris, serta menegaskan dan menyatakan kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris apabila diperlukan, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Desember 2024 Nomor 252 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 18 Desember 2024 di Jakarta Selatan MMY TANAL, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 18 Dec 2024 · 14:00– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,361,439,700
—
Against
650,000
—
Abstain
0
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
p.1 ×2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.2
unresolved
—
Vikas
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
—
Sulistijowati Komisaris Independen Jimmy Paulus Watuling
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Selatan MMY TANAL
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
118 ms
13 Sep 2026 15:46
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'rdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam '
'hal keputusan musyawarah mufakat tidak '
'tercapai maka keputusan diambil dengan suara '
'terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan '
'dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil '
'melalui perhitungan suara yang telah '
'disampaikan oleh pemegang saham melalui '
'Electronic General Meeting System KSEI atau '
'cASY KSEI dan suara yang diberikan melalui '
'pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk '
'oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni '
'PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan '
'perhitungan suara dari pemegang saham yang '
'hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara '
'dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat '
'dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. '
'Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan '
'suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan '
'dan menyerahkan kertas suara. b. Pemegang '
'saham/kuasanya, yang akan memberikan suara '
'tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan '
'dan menyerahkan kertas suara. KANTOR NOTARIS '
'& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH $ JIMMY TANAL, '
'S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I '
'No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 '
'Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata '
'Ruang / Kepala BPN No: '
'274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A '
'& G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 '
'Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) '
'29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: t '
'jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — '
'Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata '
'acara Rapat tersebut, pemegang saham/kuasanya '
'yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak '
'650.000 (enam ratus lima puluh ribu) suara, '
'sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) '
'suara, dan suara SETUJU sebanyak '
'1.361.439.700 (satu miliar tiga ratus enam '
'puluh satu juta empat ratus tiga puluh '
'sembilan ribu tujuh ratus) suara atau sebesar '
'99,954 (sembilan puluh sembilan koma sembilan '
'lima persen) — Adapun keputusan-keputusan '
'yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai '
'berikut : 1. Menyetujui dan menerima '
'Pengunduran diri Vivekanand Atmaram Tolani '
'(@)Vikas sebagai Komisaris Independen '
'Perseroan yang berlaku efektif setelah '
'ditutupnya Rapat ini serta memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et de charge) atas '
'tindakan pengawasan yang telah dilakukan '
'olehnya 2. Menyetujui mengangkat Tomi '
'Parisianto Wibowo sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan berdasakan Keputusan '
'Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa '
'Keuangan Nomor KEP-598/PD.02/2024 tertanggal '
'22 Oktober 2024 Tentang Hasil Penilaian '
'Kemampuan Dan Kepatutan Sdr Tomi Parisianto '
'Wibowo selaku calon komisaris independen '
'Perseroan yang berlaku efektif setelah '
'ditutupnya Rapat ini 3. Menyetujui untuk '
'selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'-—Dewan Komisaris Komisaris Utama : '
'Sulistijowati Komisaris Independen Jimmy '
'Paulus Watulingas Komisaris Independen : Tomi '
'Parisianto Wibowo —Direksi Direktur Utama : '
'Suwandi Suharto Direktur Independen Drs. '
'Fatchurhuda KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT '
'AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. '
'Menteri Hukum dan HAM R.I No: '
'AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari '
'2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / '
'Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 '
'Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower '
'Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said '
'Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. '
'Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: t '
'jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom '
'Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan 4. '
'Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan '
'hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'berkaitan dengan keputusan-keputusan '
'sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam '
'Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas '
'untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan '
'serta menandatangani segala akta untuk '
'menyatakan Keputusan Rapat ini dalam akta '
'notaris, serta menegaskan dan menyatakan '
'kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang '
'dibuat dihadapan Notaris apabila diperlukan, '
'melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum '
'Republik Indonesia, serta pihak yang '
'berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. — '
'Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan '
'tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta '
'Berita Acara Rapat tertanggal 18 Desember '
'2024 Nomor 252 yang dibuat di hadapan saya, '
'Notaris, dan untuk salinan akta tersebut '
'masih dalam proses penyelesaian Demikianlah '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'18 Desember 2024 di Jakarta Selatan MMY '
'TANAL, S.H., M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '650000',
'votes_for': '1361439700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-18',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '14:00:00'}