20241220_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830556_lamp2.pdf

                PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH                                                  ANNOUNCEMENTOF SUMMARY OF MINUTES OF THE
             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                           EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                    PT VICTORIA INSURANCE Tbk.                                                        PT VICTORIA INSURANCE TBK
                            (“Perseroan”)                                                                     (“Company”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan          The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa            notifies that the Company has held an Extraordinary General Meeting of
(“RUPSLB”) yaitu :                                                                     Shareholders (“EGMS”), specifically:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT                                    A.   DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING EVENT
   Hari/Tanggal      : Rabu, 18 Desember 2024                                               Day/Date   : Wednesday/18 December 2024
   Waktu             : Pukul 14.00 WIB – 14.30 WIB                                          Time       : 14.00 WIB – 14.30 WIB
   Tempat            : Gedung Graha BIP Lantai 3A,                                          Place      : Graha BIP Building 11th Floor,
                         Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23,                                       Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23,
                         Jakarta Selatan 12930                                                           South Jakarta 12930

    Mata Acara RUPSLB :                                                                     EGMS Agenda Meeting:
    1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.                                                1. Change in the Composition of the Company's Management.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG                                  B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS
   HADIR DALAM RUPSLB                                                                     AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE EGMS
   Direksi                                                                                Directors
   Direktur Utama      : Suwandi Suharto                                                  President Director   : Suwandi Suharto
   Direktur Independen   : Drs. Fatchurhuda                                               Independent Director : Drs. Fatchurhuda
   Direktur Kepatuhan    : Rosalina Gunawan                                               Compliance Director   : Rosalina Gunawan

    Dewan Komisaris                                                                         Board of Commissioners
    Komisaris Independen        : Vivekanand A. Tolani @Vikas                               Independent Commissioner : Vivekanand A. Tolani @Vikas
    Komisaris Independen        : Jimmy Paulus Watulingas                                   Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas

C. PEMIMPIN RUPSLB                                                                     C. EGMS CHAIRS
   RUPSLB dipimpin oleh Jimmy Paulus Watulingas selaku Komisaris Independen               The EGMS was chaired by Jimmy Paulus Watulingas as the Company's
   Perseroan.                                                                             Independent Commissioner.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM                                                            D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
   RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham                The EGMS was attended by the shareholders and/or their proxies
   yang seluruhnya mewakili 1.362.089.700 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu         representing 1.362.089.700 (one billion three hundred and sixty one million
   juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham yang merupakan            four hundred and thirty nine thousand seven hundred) shares which
   93,26% (sembilan puluh tiga koma dua enam persen) dari seluruh saham yang              constituted 93,26% (ninety three point two six percent) of all shares issued
   telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.                                    and fully paid by the Company.

E. KESEMPATAN           MENGAJUKAN           PERTANYAAN          DAN/ATAU              E.   OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS
   PENDAPAT
   Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan               Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or
   dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, dan tidak ada pemegang                 opinions in each EGMS agenda, and there were no shareholders who ask
   saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh                questions and/or opinions related to all EGMS agendas.
   mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN                                                     F. DECISION MECHANISM
   Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil                 Whereas for decision making in the Meeting, all decisions are made based
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah                on deliberation to reach consensus and in the event that a consensus
   mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari              deliberation decision is not reached, the decision is taken by a majority
   jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil            vote of the number of votes validly cast in this Meeting. Decisions are
   melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui           taken by counting the votes submitted by the shareholders through the
   Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang                   KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI and the votes
   diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro               cast by granting power of attorney to an officer appointed by the
   Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA dan                         Company's Securities Administration Bureau, namely PT ADIMITRA
   dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Apabila           JASA KORPORA and by counting the votes of the shareholders present.
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan                 in the meeting. If deliberation to reach consensus is not reached, then the
   pemungutan suara, dimana untuk seluruh agenda Rapat keputusan adalah sah jika          decision is taken by voting, where for the entire agenda of the Meeting the
   disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2           decision is valid if it is approved by the shareholders and/or their proxies
   (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.      who represent more than 1/2 (one half), part of the total votes. legally cast
                                                                                          in the Meeting.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                                                         G. DECISION MAKING RESULTS

    Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :                       The results of the decision making in the EGMS are as follows:
       Agenda acara                                                                             Meeting                                                      Question /
                                             Tidak                  Pertanyaan /                                   Agree         Disagree     Abstain
          Rapat               Setuju                    Abstain                                 agenda                                                        Opinion
                                             Setuju                  Pendapat
       Seluruh Agenda      1.361.439.700                                                       All Meeting     1.361.439.700
                                            650.000        0            Nihil                                                    650.000         0             Nihil
            Rapat            (99,95%)                                                            Agenda          (99,95%)