Back to announcement
20241218_KAEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31829947.pdf
RUPS minutes Needs review KAEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 002/PR000/18/XII/2024
Nama Perusahaan Kimia Farma Tbk.
Kode Emiten KAEF
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 79/DIR-DP/KF/XI/2024 tanggal 25 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17
Desember 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.247.583.300 saham atau 94,2694% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penjaminan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kekayaan Perseroan
Ya 94,269%5.247.53 99,999% 0 0% 49.000 0,001% Setuju
yang Merupakan
4.300
Lebih Dari 50% (Lima
Puluh Persen)
Jumlah Kekayaan
Bersih Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan total maksimal sebesar Rp4.512 miliar
yang terdiri dari Aset Tetap berupa 37 aset senilai Rp3.587 miliar dan Aset Lancar berupa
Piutang dan Persediaan senilai Rp925 miliar, yang keseluruhannya merupakan lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap
memperhatikan perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang-undangan, termasuk
ketentuan di bidang Pasar Modal
Page 2
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 94,269%5.247.53 99,999% 0 0% 49.000 0,001% Setuju
4.300
Hasil Keputusan 1. Pengukuhan pemberhentian dengan hormat Sdr. Dwi Ary Purnomo sebagai
Komisaris PT Kimia Farma Tbk, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan
Tahun Buku 2021 tanggal 28 April 2022 terhitung sejak 31 Juli 2024;
2. Pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Dewan Komisaris PT Kimia
Farma Tbk, sebagai berikut:
a. Sdr. Darwin Wibowo sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk;
b. Sdr. Rendi Witular sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk.
Yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13
Oktober 2023 dan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Oktober 2022.
3. Pengalihan tugas Sdr. Fachmi Idris semula sebagai Komisaris Utama menjadi
Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk., dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatannya sesuai dengan keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan.
4. Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk sebagai
berikut:
a. Sdr. Stefan Looho sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
b. Sdr. Suprianto sebagai Komisaris.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat) diatas maka susunan
keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk menjadi sebagai berikut:
a. Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Stefan Looho
2. Komisaris Independen : Fachmi Idris
3. Komisaris Independen : Musthofa Fauzi
4. Komisaris Independen : Diah Kusumawardani
5. Komisaris : Wiku Adisasmito
6. Komisaris : Suprianto
b. Direksi
1. Direktur Utama : Djagad Prakasa Dwialam
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Lina Sari
3. Direktur Komersial : Chairani Harahap
4. Direktur Portofolio, Produk dan Layanan : Jasmine Kamiasti Karsono
5. Direktur Produksi & Supply Chain : Hadi Kardoko
6. Direktur Sumber Daya Manusia : Disril Revolin Putra
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djagad Prakasa DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 1
Dwialam UTAMA
Ibu Lina Sari DIREKTUR 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Hadi Kardoko DIREKTUR 13 Oktober 2023 13 Oktober 2028 1
Bapak Disril Revolin Putra DIREKTUR 25 Juni 2024 25 Juni 2029 1
Ibu Jasmine Karsono DIREKTUR 18 Agustus 2021 18 Agustus 2026 1
Ibu Chairani Harahap DIREKTUR 14 Oktober 2022 14 Oktober 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Stefan Lohoo KOMISARIS 17 Desember 2024 17 Desember 2029 1
X
UTAMA
Bapak Musthofa Fauzi KOMISARIS 29 Juli 2020 29 Juli 2025 1 X
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Suprianto KOMISARIS 17 Desember 2024 17 Desember 2029 1
Bapak Wiku Adisasmito KOMISARIS 11 Mei 2022 11 Mei 2027 1
Bapak Fachmi Idris KOMISARIS 14 Oktober 2022 14 Oktober 2027 1 X
Ibu Diah KOMISARIS 13 Oktober 2023 13 Oktober 2028 1
X
Kusumawardani
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kimia Farma Tbk.
Ganti Winarno Putro
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Telepon : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Nama Pengirim Ganti Winarno Putro
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-12-2024 17:04
Lampiran 1. Summary of Minutes AGMS Extra 2024.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB Thn 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kimia Farma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kimia Farma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 002/PR000/18/XII/2024
Issuer Name Kimia Farma Tbk.
Issuer Code KAEF
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 79/DIR-DP/KF/XI/2024 Date 25 November 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 17 December 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.247.583.300 share of 94,2694% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penjaminan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kekayaan Perseroan
Ya 94,269%5.247.53 99,999% 0 0% 49.000 0,001% Setuju
yang Merupakan
4.300
Lebih Dari 50% (Lima
Puluh Persen)
Jumlah Kekayaan
Bersih Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the pledge of the Company's assets with a total maximum value of IDR 4,512
billion consisting of Fixed Assets in the form of 37 assets valued at IDR 3,587 billion and
Current Assets in the form of Receivables and Inventory valued at IDR 925 billion, which
altogether represent more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets.
2. To grant authority to the Board of Directors to take the necessary actions related to the
execution of the pledged assets, taking into accounts to the agreements with third parties,
applicable laws and regulations, including provisions in the Capital Market sector
Page 5
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 94,269%5.247.53 99,999% 0 0% 49.000 0,001% Setuju
4.300
Hasil Keputusan 1. The confirmation of the honorable dismissal of Mr. Dwi Ary Purnomo as
Commissioner of PT Kimia Farma Tbk, who was appointed based on the resolution of the
Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2021 on April 28, 2022, effective as
of July 31, 2024;
2. The honorable dismissal of the following members of the Board of Commissioners
of PT Kimia Farma Tbk:
a. Mr. Darwin Wibowo as Commissioner of PT Kimia Farma Tbk;
b. Mr. Rendi Witular as Commissioner of PT Kimia Farma Tbk.
Each was appointed based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders on October 13, 2023, and the resolution of the Extraordinary General Meeting
of Shareholders on October 14, 2022.
3. The reassignment of Mr. Fachmi Idris, previously serving as President
Commissioner, to Independent Commissioner of PT Kimia Farma Tbk, with a term of office
continuing the remainder of his tenure in accordance with his appointment resolution.
4. The appointment of the following members of the Board of Commissioners of PT
Kimia Farma Tbk:
a. Mr. Stefan Looho as President Commissioner concurrently serving as Independent
Commissioner;
b. Mr. Suprianto as Commissioner.
5. With the dismissal and appointment of the Board of Commissioners as mentioned
in points 1 (one) through 4 (four) above, the composition of the Board of Commissioners and
Board of Directors of PT Kimia Farma Tbk is as follows:
a) Board of Commissioners
1 President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner :
Stefan Looho
2 Independent Commissioner : Fachmi Idris
3 Independent Commissioner : Musthofa Fauzi
4 Independent Commissioner : Diah Kusumawardani
5 Commissioner : Wiku Adisasmito
6 Commissioner : Suprianto
b) Board of Directors
1 President Director : Djagad Prakasa Dwialam
2 Financial & Risk Management Director : Lina Sari
3 Commercial Director : Chairani Harahap
4 Director of Portfolio, Product, and Service : Jasmine Kamiasti Karsono
5 Production & Supply Chain Director : Hadi Kardoko
6 Director of Human Resources : Disril Revolin Putra
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djagad Prakasa PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2029 1
Dwialam DIRECTOR
Ibu Lina Sari DIRECTOR 28 April 2021 28 April 2026 1
Bapak Hadi Kardoko DIRECTOR 13 October 2023 13 October 2028 1
Bapak Disril Revolin Putra DIRECTOR 25 June 2024 25 June 2029 1
Ibu Jasmine Karsono DIRECTOR 18 August 2021 18 August 2026 1
Ibu Chairani Harahap DIRECTOR 14 October 2022 14 October 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Stefan Lohoo PRESIDENT 17 December 2024 17 December 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Musthofa Fauzi COMMISSIONER 29 July 2020 29 July 2025 1 X
Bapak Suprianto COMMISSIONER 17 December 2024 17 December 2029 1
Bapak Wiku Adisasmito COMMISSIONER 11 May 2022 11 May 2027 1
Bapak Fachmi Idris COMMISSIONER 14 October 2022 14 October 2027 1 X
Ibu Diah COMMISSIONER 13 October 2023 13 October 2028 1
X
Kusumawardani
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kimia Farma Tbk.
Ganti Winarno Putro
Corporate Secretary
Kimia Farma Tbk.
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Phone : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id
Sender Name Ganti Winarno Putro
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-12-2024 17:04
Attachment 1. Summary of Minutes AGMS Extra 2024.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB Thn 2024.pdf
This is an official document of Kimia Farma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kimia Farma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Darwin Wibowo
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Rendi Witular
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Pengangkatan Anggota-anggota
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Djagad Prakasa Dwialam
· Direktur Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Lina Sari
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Disril Revolin Putra
· DIREKTUR
p.2 ×5
unresolved
person
Jasmine Karsono
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Chairani Harahap
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Diah
· KOMISARIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1159 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.269',
'seq': 1,
'votes_abstain': '49000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5247'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.269',
'seq': 3,
'votes_abstain': '49000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5247'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.269',
'seq': 5,
'votes_abstain': '49000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5247'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.269',
'seq': 7,
'votes_abstain': '49000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5247'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.2694',
'shares_present': '5247583300'}