Back to announcement
20241213_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818904.pdf
RUPS minutes Needs review HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 192a/DU-HIT/XII/2024
Nama Perusahaan Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten HITS
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 166a/DU-HIT/XI/2024 tanggal 20 November 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.579.662.116 saham atau 92,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,66% 6.579.66 100% 100 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.116
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan yang lama, dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi sebagai
berikut:
Bapak Setiawan T. Widjojo, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
Bapak Indra Yurana Sugiarto, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
Bapak Darwin Fernandes M., diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
Bapak Agus Riyanto, diangkat sebagai Komisaris Independen.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan kembali isi keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,66% 6.579.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.116
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan yang lama, dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi sebagai
berikut:
Bapak Setiawan T. Widjojo, diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.
Bapak Indra Yurana Sugiarto, diangkat sebagai Direktur Perseroan.
Bapak Darwin Fernandes M., diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.
Bapak Agus Riyanto, diangkat sebagai Komisaris Independen.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan kembali isi keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Setiawan T. DIREKTUR 12 Desember 2024 30 Juni 2026 1
X
Widjojo UTAMA
Bapak Indra Yurana DIREKTUR 12 Desember 2024 30 Juni 2026 1
X
Sugiarto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Darwin Fernandes KOMISARIS 12 Desember 2024 30 Juni 2026 1
M UTAMA
Bapak Agus Riyanto KOMISARIS 12 Desember 2024 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Dhany Ardiansyah
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Page 3
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Nama Pengirim Dhany Ardiansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-12-2024 15:24
Lampiran 1. Rekapitulasi RUPSLB 12 Des 2024.pdf
2. DU 192_ - RUPSLB 12 Des 2024.pdf
3. HITS-CN RUPSLB Desember 2024 eASY KSEI.pdf
4. Ringkasan Risalah Rapat_RUPSLB 121224.pdf
5. HITS-CN RUPSLB Desember 2024.pdf
6. Daftar Hadir RUPSLB_Desember 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 192a/DU-HIT/XII/2024
Issuer Name Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code HITS
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 166a/DU-HIT/XI/2024 Date 20 November 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 December 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.579.662.116 share of 92,66% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,66% 6.579.66 100% 100 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.116
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved to change the composition of the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company, namely to respectfully dismiss all members of the Board
of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, and appoint new
members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the
Company, as of the closing of this Extraordinary General Meeting of Shareholders until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 (two
thousand twenty six), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time with due observance of the Company's Articles of Association and
prevailing laws and regulations, as follows:
Mr. Setiawan T. Widjojo, was appointed as the President Director of the Company.
Mr Indra Yurana Sugiarto, was appointed as Director of the Company.
Mr. Darwin Fernandes M., was appointed as the President Commissioner of the Company.
Mr. Agus Riyanto was appointed as Independent Commisioners of the Company
2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to take any and all necessary actions in connection with the resolution,
including but not limited to stating/pouring the resolution in a deed made before a Notary,
regarding the composition of the new members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company, and to further notify the competent authorities, as well as taking
all and any necessary actions in connection with the resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,66% 6.579.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.116
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to change the composition of the members of the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company, namely to respectfully dismiss all members of the
Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, and
appoint new members of the Board of Commissioners and members of the Board of
Directors of the Company, as of the closing of this Extraordinary General Meeting of
Shareholders until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company in 2026 (two thousand twenty six), without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss at any time with due observance of the Company's
Articles of Association and prevailing laws and regulations, as follows:
Mr. Setiawan T. Widjojo, was appointed as the President Director of the Company.
Mr Indra Yurana Sugiarto, was appointed as Director of the Company.
Mr. Darwin Fernandes M., was appointed as the President Commissioner of the Company.
Mr. Agus Riyanto was appointed as Independent Commisioners of the Company
2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to take any and all necessary actions in connection with the resolution,
including but not limited to stating/pouring the resolution in a deed made before a Notary,
regarding the composition of the new members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company, and to further notify the competent authorities, as well as taking
all and any necessary actions in connection with the resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Setiawan T. PRESIDENT 12 December 2024 30 June 2026 1
X
Widjojo DIRECTOR
Bapak Indra Yurana DIRECTOR 12 December 2024 30 June 2026 1
X
Sugiarto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Darwin Fernandes PRESIDENT 12 December 2024 30 June 2026 1
M COMMISSIONER
Bapak Agus Riyanto COMMISSIONER 12 December 2024 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Dhany Ardiansyah
Corporate Secretary
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta
Phone : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Page 6
Sender Name Dhany Ardiansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-12-2024 15:24
Attachment 1. Rekapitulasi RUPSLB 12 Des 2024.pdf
2. DU 192_ - RUPSLB 12 Des 2024.pdf
3. HITS-CN RUPSLB Desember 2024 eASY KSEI.pdf
4. Ringkasan Risalah Rapat_RUPSLB 121224.pdf
5. HITS-CN RUPSLB Desember 2024.pdf
6. Daftar Hadir RUPSLB_Desember 2024.pdf
This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Darwin Fernandes M.
· Komisaris Utama
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
483 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.66',
'shares_present': '6579662116'}