Back to announcement
20241213_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818904_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.941
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 1152/CN.NOTIXII/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Kamis, 12 Desember 2024. Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930. Pukul 1 14.32 WIB — 15.02 WIB Mata Acara - Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk, tertanggal 12 Desember 2024, dengan nomor 190. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Independen — : Tuan AGUS RIYANTO, Magister Teknik Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan Insinyur ANDI ALIFWANSYAH Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan AGUS RIYANTO, Magister Teknik, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.579.662.116 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam belas) saham atau 92,66Y6 (sembilan puluh dua koma enam enam persen) dari 7.101.084.801 (tujuh miliar seratus satu juta delapan puluh empat ribu delapan ratus satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. (HK
Page 2 OCR 0.940
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Hasil Pemungutan Suara : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : 1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang lama, dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Tuan DARWIN FERNANDES MANURUNG, - Komisaris Independen : Tuan AGUS RIYANTO, Magister Teknik, Direksi - Direktur Utama : Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO - Direktur : Tuan INDRA YURANA SUGIARTO 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan kembali isi keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. a, 12 Desember 2024 OS INA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
person
Insinyur ANDI ALIFWANSYAH
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
DEDI HUDAYANA Pimpinan
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Magister Teknik
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
DARWIN FERNANDES MANURUNG
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
OS INA DWI UTAMI
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
213 ms
13 Sep 2026 15:46
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'AGUS RIYANTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-12',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room Lantai 26, Jalan Jenderal '
'Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930.'}