20241213_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818904_lamp4.pdf

mensyaratkan dalam RUPS paling
sedikit V4 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir
atau diwakili adalah 7.101.084.801
saham. RUPSLB dihadiri atau diwakili
oleh 6.579.662.116 saham atau
mewakili 92.66Y5 dari jumlah seluruh
saham yang dinyatakan berhak hadir
atau diwakili.

3. Dengan demikian persyaratan kuorum
kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI.
Oleh karenanya, RUPSLB sah untuk
dilakukan dan mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.

Association, reguires at least /4 (half) of
the total shares with voting rights to be
present or represented.

2. Shareholders who are entitled to attend
or be represented are 7.101.084.801
shares. EGMS was attended or
represented by 6.579.662.116 shares
or representing 92.66Y5 of the total
shares declared entitled to attend or be

represented.

3. Therefore, the GMS attendance
guorum  reguirements have been
FULFILLED. Therefore, the EGMS

valid to be carried out and make legal
and binding decisions.

D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan,
Pimpinan RUPS memberikan kesempatan
kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham yang hadir secara
langsung maupun yang hadir melalui media
elektronik untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat atas agenda RUPSLB
dengan cara mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada
kolom chat di situs web KSEI ataupun
mengirimkan pertanyaan melalui email

corpsec@hits.co.id.

Pada RUPSLB, tidak terdapat pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan baik
pemegang saham yang hadir secara
langsung maupun yang hadir melalui media
elektronik via kolom chat di situs web KSEI
kepada Perseroan.

D. Opportunity to Raise Auestion
Before making decisions, the Chairperson
of the GMS provides an opportunity forthe
Shareholders and/or the Proxy of the
Shareholders who are present in person
or those present through electronic media
to ask guestions and/or opinions on the
agenda of the EGMS by sending
guestions and/or provide opinions in the
chat column on the KSEI website or
sending guestions via email

corpsec@hits.co.id.

At the EGMS, there were no shareholders
who asked guestions, both shareholders
who were present in person or who
attended through electronic media via the
chat column on the KSEI website to the
Company.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah
untuk mufakat, namun apabila Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada
yang tidak menyetujui atau memberikan
suara abstain, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari /4 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang

E. Voting Mechanism
Decisions are taken by deliberation to
reach consensus, but if the Shareholders
or the Proxy of Shareholders disagree or
vote abstentions, then the decision is
taken by voting based on the affirmative
vote of more than (half) of the total votes
present at the GMS. Shareholders of
shares with valid voting rights who attend

&

hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari
saham dengan hak suara yang sah yang
hadir secara elektronik namun tidak
menggunakan hak suaranya atau "Abstain”,
dianggap sah menghadiri Rapat dan
memberikan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham yang
memberikan suara dengan menambahkan
suara dimaksud pada suara mayoritas
Pemegang Saham.

electronically but do not exercise their
voting rights or "Abstain", are considered
valid to attend the Meeting and cast the
same vote as the majority of Shareholders
who voted by adding the said vote to the
majority vote of Shareholders.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS
Perusahaan telah menunjuk Pihak
Independen yang menghitung dan/atau
memvalidasi suara dalam RUPS yaitu
Notaris dan PT EDI Indonesia selaku Biro
Administrasi Efek (“BAE”).

Keputusan diambil secara musyawarah
untuk mufakat, namun apabila Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada
yang tidak menyetujui atau memberikan
suara abstain, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.

F. Voting Result in GMS
The Company has appointed Independent
Parties to count and/or validate the votes
in the GMS, namely Notary and PT EDI
Indonesia as the Securities Administration
Bureau (“BAE”).

Decisions are taken by deliberation to
reach consensus, but if the Shareholders
or the Proxy of Shareholders disagree or
vote abstentions, then the decision is
taken by voting.

RUPST/AGMS:
Mata Acara/Agenda Setuju/Agree Abstain/Abstain | Tidak Setuju/Not
Agree
Mata Acara Pertama 6.579.662.116 saham Sebanyak 0

atau 10076 dari
jumlah suara yang
hadir dalam
RUPSLB.

6.579.662.116
shares or 100 YX of
the total votes
present at the AGMS

0 saham atau 0Yo

dari jumlah suara

yang hadir dalam
RUPSLB

0 shares or 04 of
the total votes
present at the

AGMS.

Saham atau 0 Yo

dari jumlah suara

yang hadir dalam
RUPSLB

0 shares or 046 of
the total votes
present at the

AGMS

G. Hasil Keputusan RUPS

Adapun keputusan yang diambil
RUPS adalah sebagai berikut:

dalam

G. GMS Decision Results:

The decisions taken at the GMS are as
follows:

Hasil Keputusan RUPSLB:
Mata Acara Pertama

1. Menyetujui untuk mengubah susunan
anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan, yaitu
memberhentikan dengan hormat
seluruh anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan yang
lama, dan mengangkat - anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan yang baru, terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh
enam), tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu
dengan memperhatikan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
menjadi sebagai berikut:

e Bapak Setiawan T. Widjojo,
diangkat sebagai Direktur Utama
Perseroan.

e Bapak Indra Yurana Sugiarto,
diangkat sebagai Direktur
Perseroan.

e Bapak Darwin Fernandes M.,
diangkat sebagai Komisaris Utama
Perseroan.

e Bapak Agus Riyanto, diangkat
sebagai Komisaris Independen.

2. Menyetujui untuk memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap

EGMS Decision Results:

First Agenda

1. Approved to change the composition of
the members of the Board of
Commissioners and the Board of
Directors of the Company, namely to
respectfully dismiss all members of the
Board of Commissioners and members
of the Board of Directors of the
Company, and appoint new members
of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of
the Company, as of the closing of this
Extraordinary General Meeting of
Shareholders until the closing of the
Annual General Meeting of
Shareholders of the Company in 2026
(two thousand twenty six), without
prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss at
any time with due observance of the
Company's Articles of Association and
prevailing laws and regulations, as
follows:

e Mr. Setiawan T. Widjojo, was
appointed as the President
Director of the Company.

e Mr Indra Yurana Sugiarto, was
appointed as Director of the
Company.

» Mr. Darwin Fernandes M., was
appointed as the President
Commissioner of the Company.

e Mr. Agus Riyanto was appointed
as the Companys Independent
Commisioners.

2. Approved to grant authority and power
to the Board of Directors of the
Company, with the right of substitution,
to take any and all necessary actions in
connection with the resolution,

tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan kembali isi
keputusan tersebut dalam akta yang
dibuat dihadapan Notaris, mengenai
susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan yang baru, dan
untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

including — but not limited — to
stating/pouring the resolution in a deed
made before a Notary, regarding the
composition of the new members of the
Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company, and to
further notify the competent authorities,
as well as taking all and any necessary
actions in connection with the
resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini

merupakan pemenuhan atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.

Announcement of Summary of Minutes of
Meeting is a fulfillment of Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Plan and Implementation of
the General Meeting of Shareholders of a
Public Company.

Direksi / Board of Directors
13 Desember 2024/Desember 13, 2024 tly 1