Back to announcement
20241213_ARTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818912_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ARTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Head Office:
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia
Telp : (62 – 21) 7883 - 6836
Fax : (62 – 21) 780 - 8037
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA (“RAPAT”)
PT. RATU PRABU ENERGI TBK
A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat
Tanggal pelaksanaan Rapat Kedua adalah 12 Desember 2024 (Kamis) dan tempat pelaksanaannya di
Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1 lantai 9 Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta
Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.45 – 11.30 WIB
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Kedua :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas
pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta Persetujuan dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2023.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Kedua :
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi Perseroan.
B. Anggota Direksi Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
Direksi :
- Direktur Utama : B. Bur Maras
- Direktur Independen : Gemilang Zaharin
Dewan Komisaris :
- Komisaris Independen : Pradnando A. Ronoamiseno
Pimpinan Rapat :
- Rapat Kedua dipimpin oleh Bapak Pradnando A. Ronoamiseno, selaku Komisaris Independen
Perseroan.
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh
kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, adalah sebagai berikut :
Jenis Rapat Jumlah Saham Presentase dari keseluruhan
Jumlah Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua 2.621.331.737 33,435%
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua 2.621.331.737 33,435%
Page 2
Head Office:
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia
Telp : (62 – 21) 7883 - 6836
Fax : (62 – 21) 780 - 8037
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Untuk agenda Rapat Kedua, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah
tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para Pemegang Saham, maka keputusan Rapat
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham juga
diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
E. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat
- Mata acara RUPST Kedua agenda pertama:
- Jumlah suara blanko/abstain : 300.000 suara atau 0.011%.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.321.700 suara atau 0,203%.
- Jumlah suara setuju : 2.616.010.037 suara, atau sebesar 99,797%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
- Mata acara RUPST Kedua agenda kedua:
- Jumlah suara blanko/abstain : 300.000 suara atau 0,011%.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.321.700 suara atau 0,203%.
- Jumlah suara setuju : 2.616.010.037 suara, atau sebesar 99,797%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
- Mata acara RUPSLB Kedua:
- Jumlah suara blanko/abstain : 300.000 suara atau 0,011%
- Jumlah suara tidak setuju : 5.321.700 suara atau 0,203%.
- Jumlah suara setuju : 2.616.010.037 suara, atau sebesar 99,797%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
F. Keputusan Rapat
Keputusan RUPST Kedua adalah:
Keputusan mata acara pertama :
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai Tugas
Pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023, serta persetujuan dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2023.
Keputusan mata acara kedua :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lain penunjukkannya.
Page 3
Head Office:
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia
Telp : (62 – 21) 7883 - 6836
Fax : (62 – 21) 780 - 8037
Keputusan RUPSLB Kedua adalah:
- Menetapkan susunan anggota Direksi dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan masa jabatan berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
untuk selanjutnya susunan Direksi sebagai berikut:
Direktur Utama : Burhanuddin Bur Maras
Direktur Independen : Gemilang Zaharin
Direktur Independen : Glenn Lapian
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.
Jakarta, 13 Desember 2024
Direksi Perseroan
Page 4
Head Office:
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia
Telp : (62 – 21) 7883 - 6836
Fax : (62 – 21) 780 - 8037
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)
PT. RATU PRABU ENERGI, TBK
A. The date of the meeting, the place of the meeting, the time of the meeting and the
agenda of the meeting.
The second meeting date is December 12, (Thursday) and the venue is at the Company's
Office, Ratu Prabu Building 1, 9th floor , Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, South
Jakarta 12560. Time of Meeting : 10.45 – 11.30 WIB.
Agenda of the Second Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”):
1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023 including the
Accountability Report of the Company's Board of Directors and Report of the Board of
Commissioners regarding the supervisory duties of the Company for Fiscal Year 2023, as
well as Approval and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company
for the financial year ending 31 December 2023.
2. Approval to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who
will audit the Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024 and the
determination of the honorarium of the Public Accountant, as well as other requirements
for his appointment.
Agenda of the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):
- Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.
B. Members of the Board of Directors of the Company who are present at the Meeting.
- Directors :
- President Director : Burhanuddin Bur Maras
- Director : Gemilang Zaharin
- The Board Of Commissioners :
- Independent Commissioner : Pradnando A. Ronoamiseno
- Chairman of the Second Meeting:
- The Second meeting was chaired by Mr. Pradnando A. Ronoamiseno, as Independent
Commissioner of the Company.
C. The number of shares with valid voting rights whose holders/owners are present or
represented by their proxies at the Meeting and the percentage of the total number of
shares issued by the Company that have valid voting rights, are as follows:
Page 5
Head Office:
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia
Telp : (62 – 21) 7883 - 6836
Fax : (62 – 21) 780 - 8037
Number of Shares Percentage of total
Type of Meeting
Percentage Number of Shares
The Second Annual General Meeting of Shareholders 2.621.331.737 33,435%
The Second Extraordinary General Meeting of Shareholders 2.621.331.737 33,435%
D. Meeting Decision Making Mechanism
For the agenda of the Second Meeting, after the description and explanation has been carried
out, the Shareholders are given the opportunity to ask questions or provide feedback/opinions.
After there are no more questions, responses/opinions from the Shareholders, the decisions of
the Meeting are taken based on deliberation to reach consensus. If a decision based on
deliberation is not reached, the decision is taken based on voting. Shareholders are also
allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
provided by PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”)
E. Voting results for the Meeting's decision
The first of agenda Second AGMS:
- Number of blank/abstained votes : 300.000 votes or 0,011%.
- Number of votes against : 5.321.700 votes or 0,203%
- Number of votes in favor : 2.616.010.037 votes or 99,796% or more than 1/2
part of the total number of votes legally issued in
the Meeting.
The second of agenda Second AGMS:
- Number of blank/abstained votes : 300.000 votes or 0,011%.
- Number of votes against : 5.321.700 votes or 0,203%
- Number of votes in favor : 2.616.010.037 votes or 99,796% or more than 1/2
part of the total number of votes legally issued in
the Meeting.
The agenda of the Second EGMS:
- Number of blank/abstained votes : 300.000 votes or 0,011%.
- Number of votes against : 5.321.700 votes or 0,203%
- Number of votes in favor : 2.616.010.037 votes or 99,796% or more than 1/2
part of the total number of votes legally issued in
the Meeting.
F. Meeting Resolutions
The resolutions of the Second AGMS are:
First agenda decision:
Page 6
Head Office:
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9
Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia
Telp : (62 – 21) 7883 - 6836
Fax : (62 – 21) 780 - 8037
- To approve the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Accountability Report of the Company's Board of Directors and the Board of
Commissioners' Report on the Supervisory Duties of the Company for the 2023 financial
year, as well as the approval and ratification of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2023.
Second agenda decision:
- Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public
Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year
ending December 31 2024, and determine the Public Accountant's honorarium and other
requirements for the appointment.
The resolutions of the Second AGMS are:
- Determine the composition of the members of the Board of Directors with terms of office
starting from the closing of this Meeting until the term of office ends in accordance with
the Company's Articles of Association, so that henceforth the composition of the Board of
Directors is as follows:
President Director : Burhanuddin Bur Maras
Independent Director : Gemilang Zaharin
Independent Director : Glenn Lapian
This is the summary of the minutes of the meeting that we convey.
Jakarta, December 13th, 2024
Director of Company
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
—
Burhanuddin Bur Mar
· Direktur Independen
p.3 ×2
unresolved
org
PT. Indonesian Central Securities Depository
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
771 ms
12 Sep 2026 22:55
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}