20241211_ADCP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818553_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran:

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 20.173.234.800 (dua puluh miliar seratus tujuh
puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) lembar saham atau
mewakili 90,7822567Yo (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh
persen) dari sebanyak 2.222.222.220 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus
dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh) lembar saham, yang merupakan seluruh saham

Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPSLB.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
a. Agenda Rapat Pertama : i
b. Agenda Rapat Kedua : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan
keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB:

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 525.100 2.700.000 20.170.609.700 | 20.171.134.3800
Kedua 525.100 Oo 20.173.309.700 | 20.173.834.300

HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
Agenda Rapat Pertama:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 18 Ayat (5) dan Ayat (8) Anggaran Dasar sebagaimana
dijelaskan sebelumnya dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
Rapat ini, termasuk Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam 1 (satu) Akta
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna “untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk

Halaman 2 dari 4 Halaman

mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut jika
hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda Rapat Kedua:

1. Memberhentikan dengan hormat:
» Bpk. AMROZI HAMIDI sebagai Komisaris Independen

Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran selama
memangku jabatan tersebut dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan
pelunasan seluruhnya (volledig acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang
dilakukan sampai diputuskan dalam Rapat ini dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan serta perundang-undangan, dengan ketentuan tidak melepaskan
tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang
dan merugikan Perseroan.

2. Mengangkat dan menugaskan:
» Bpk. WENRY ANSHORY PUTRA sebagai Komisaris Independen
Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menetapkan susunan dan nomenklatur pengurus perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : HERRY ARDIANTO

Komisaris : ACHMAD AFANDI

Komisaris Independen : WENRY ANSHORY PUTRA
Direksi

Direktur Utama : RIZKAN FIRMAN

Direktur : ACHMAD WACHID ABDULLAH
Direktur : FARID BUDIYANTO

4. Menyetujui Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap
Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Halaman 3 dari 4 Halaman

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.
Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2024

Halaman 4 dari 4 Halaman